REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO

17 de agosto de 2010

Local: Salão Nobre Halin Miguel

CONSELHEIROS PRESENTES: ADILSON JOSÉ JACOB, AIRTON APARECIDO BACHIEGA, ALEXANDRE ZANOLLA ORTIGOZA, ARTUR CESAR USTULIN, HEDAIR DE ARRUDA FALCÃO FILHO, IDAIL JOÃO SAGGIORO, JOÃO AUGUSTO LAMESA, JOÃO SÉRGIO PELEGRINA MINHARRO, JOAQUIM FERNANDO ZUGLIANI, JOSÉ LUIZ GOETTLICHER, LUIZ ANTONIO PELEGRINA MINHARRO, MELQUISEDEC EUGÊNIO BRAZISSA, NELSON LUIZ BONILHA, ROBERTO CASTILHO FALCÃO, SÉRGIO TABBAL CHAMATI e CARLOS ALBERTO SCHIAVON DE ARRUDA FALCÃO (Assessor Jurídico).

AUSÊNCIA JUSTIFICADA: MATEUS GARCIA LOPES e DANY KAMADA.

AUSÊNCIA INJUSTIFICADA: AIRTON TROIJO, MARTA MARIA CANDIDO e TEREZA APARECIDA SOGGIA MERCHAN FERRAZ.

1º) - Ofício Comissão de estudo de redução taxa de transferência.

 A comissão formada para analisar a redução da Taxa de transferência, propôs a redução da mesma, aberta a palavra aos Conselheiros, por unanimidade de votos decidiram em encaminhá-la a Diretoria do Clube, a fim de que a mesma se manifeste.

2º) – Ofício Diretoria nº 1131/10 – Referente a correspondência do Sr. Victor Hugo Ribeiro, para análise.

Foi lida a proposta do profissional que ofereceu seus serviços no ramo de assessoria, sendo que os Conselheiros, por ora, somente tomaram ciência, não tendo nada a deliberar.

3º) – Ofício Diretoria nº 1367 – Referente a demonstrativos de eventos realizados no mês de junho de 2010.

Foram lidos os demonstrativos dos eventos, Festa Junina e Aconchego com Laert Maziero. Os Conselheiros tomaram ciência dos mesmos, sendo que, o Conselheiro Melquisedec Eugênio Brazissa elogiou os valores que foram cobrados dos produtos vendidos nas barracas da Festa Junina.

4º) – Ofício Diretoria nº 1369/10 – Referente ao pedido do Departamento de Tênis.

Foi lida a proposta de abolir a taxa de bolinha de tênis, fixada na Resolução nº 02/2007, colocando em seu lugar a obrigação do aluno trazer seu tubo de bolinha por mês. Por unanimidade foi aprovado o cancelamento/revogação da Resolução nº 02/2007, por intermédio de uma nova Resolução.

5º) – Ofício Diretoria nº 1370/10 – Referente ao deferimento do pedido de substituição da penhora.

Foi lido o despacho do processo, que deferiu o pedido de substituição da penhora que recaía sobre a gleba de terras (Matrícula nº 21.735), pelo depósito judicial no valor de R$ 36.616,91.

6º) - Ofício Diretoria nº 1371/10 – Resposta ao ofício 84/10.

 Foi dada ciência aos Conselheiros sobre o relatório da comissão que estudou o preço dos encanamentos usados no transporte de gás aquecido para as piscinas, e o parecer de todos os Conselheiros no tocante a adquirir os produtos pelo menor orçamento.

7º) - Ofício Diretoria nº 1372/10 – Referente a diferenças INSS/IRRF/PIS.

 Foi dada ciência aos Conselheiros sobre os pagamentos de diferenças do INSS/IRRF e PIS. Os Conselheiros elogiaram a Diretoria que está saldando as dívidas.

8º) - Ofício Diretoria nº 1373/10 – Resposta ao ofício 85/10.

Foi lido o ofício em epígrafe, no qual a Diretoria indeferia o pedido do associado nº 3034, no tocante a transferência de seu título para sua prima, por não enquadrar-se no Art. 91, § 2º. Em ato contínuo, os Conselheiros passaram a analisar o pedido do associado, sendo que, por maioria de votos, o recurso/pedido do associado foi deferido, com base no art. 10 do Estatuto Social, uma vez que, conforme testemunhado por vários Conselheiros, a referida prima do associado é como se fosse uma irmã de "criação", uma vez que, a mesma foi criada e educada no mesmo lar do associado. No mais, caberá agora a Diretoria proceder a transferência do título, sem ônus algum, cabendo ao associado encaminhar-se a Secretaria do Clube, para que seja realizada a referida transferência, seguindo a formalidade exigida.

9º) - Ofício Diretoria nº 1374/10 – Resposta ao ofício 82/10.

Foi lida a resposta do Conselho Fiscal, sendo que, por unanimidade de votos foi deferido o retorno dos autos a comissão julgadora a fim de que a mesma elabore relatório circunstanciado a Diretoria, a quem caberá julgar.

10º) – Ofício Diretoria nº 1376 /10 – Referente a Balancetes de maio a junho de 2010.

Foram analisados os balancetes apresentados pela Diretoria, com parecer favorável do Conselho Fiscal, sendo que ao final, por unanimidade de votos foi aprovado.

11º) – Ofício Diretoria nº 1377/10 – Referente a Demonstrativo do evento Baile dos Anos Dourados.

Foi lido e analisado o demonstrativo do Baile dos Anos Dourados que apresentou superávit.

12º) – Ofício Diretoria nº 1378 /10 – Referente a Orçamento dos tubos de aquecimento de água.

Foi lida a Ata de Reunião da Diretoria que resolveu acolher o parecer da comissão que analisou a compra dos encanamentos para o aquecimento da piscina.

13º) – Ofício Diretoria nº 1379 /10 – Referente a Ofícios da Prefeitura Municipal de Jaú.

Foram lidos os ofícios da Prefeitura Municipal de Jaú, onde a mesma agradece a colaboração do Caiçara Clube de Jaú com os eventos realizados nas dependências do Clube. (Encontro da Polícia Militar e 27º Jogos Abertos da Juventude).

14º) – Ofício Diretoria nº 1380 /10 – Referente a Taxa de Manutenção.

Foi lida a Proposta da Diretoria sobre o aumento da taxa de manutenção do Clube. Foram abertos os debates entre os Conselheiros sobre o valor da mensalidade do Clube a ser cobrada a partir de novembro de 2010. Por maioria de votos foi aprovado o aumento, da seguinte maneira:

Do dia 01 a 06 – Valor R$115,00

Do dia 07 a 10 – Valor R$ 120,00

Dia 11 – Valor R$125,00

A partir do dia 12, R$ 125,00 acrescidos de multa de 5%, + 0,03% ao dia de juros.

Sobre as taxas Serviços/Visitas, por unanimidade, não foi autorizado o aumento, com exceção a taxa de bolinha de tênis que não mais será cobrada, cabendo ao aluno trazer um tubo de bolinha por mês.  Os Conselheiros Hedair de Arruda Falcão Filho, Airton Ap. Bachiega, José Luiz Goettlicher e Roberto Castilho Falcão fizeram constar que votaram pela manutenção da atual taxa de mensalidade até o mês de dezembro de 2010.

15º) – Ofício Diretoria nº 1381/10  e Oficio nº 1384/10 – Referente a Termos aditivos aos contratos de arrendamento dos Bares do Campo 4, Sauna e Bar da Bocha.

Foram lidos os ofícios que tratam dos aditamentos dos contratos de arrendamentos dos Bares do Clube. Por maioria de votos, foi indeferido o pedido de aditamento dos prazos dos contratos, até o dia 30.06.2011, contido no ofício, nº1384/10, devendo os mesmos, ter por termo de vigência o dia 31 de dezembro de 2010, ocasião em que o arrendamento extinguir-se-á automaticamente, conforme consta no ofício nº 1381/10, onde veio anexado os termos aditivos aos contratos de Arrendamento dos Bares do Campo 4, Sauna e Bar da Bocha.

16º) – Ofício Diretoria nº 1382 /10 – Referente a cassação de títulos.

Por unanimidade foi referendada a cassação dos títulos nº 0273, nº 1222 e nº 1339, desde que, não tenha havido pagamento pelos associados, uma vez que, o referido ofício é datado dia 09 de agosto do presente ano.

17º) – Oficio Diretoria nº 1385/10 –  Referente a Débitos do Bar do Bocha.

Colocado o assunto em questão, por unanimidade de votos, antes que o mesmo seja apreciado pelo Conselho, os Conselheiros solicitam da Diretoria que a mesma apresente o valor atualizado dos débitos pendentes, referentes a energia elétrica do período de 25 de março de 2008 a 25 de fevereiro de 2009, bem como, a avaliação dos bens ofertados para saldar o valor em aberto, para aí sim o assunto voltar à discussão.

A próxima Reunião Ordinária será no dia 21 de setembro de 2010, às 20h00, para discussão de assuntos que deverão ser oportunamente agendados.

Nada mais a tratar, foi encerrada a reunião pelo Sr. Presidente, cabendo a mim Secretário que lavrasse a Ata.

João Sérgio Pelegrina Minharro                           Joaquim Fernando Zugliani

                 Presidente                                                             1º Secretário     

REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO

06 de julho de 2010

Local: Salão Nobre Halin Miguel

CONSELHEIROS PRESENTES: ADILSON JOSÉ JACOB, AIRTON APARECIDO BACHIEGA, ALEXANDRE ZANOLLA ORTIGOZA, IDAIL JOÃO SAGGIORO, JOÃO AUGUSTO LAMESA, JOÃO SÉRGIO PELEGRINA MINHARRO, JOAQUIM FERNANDO ZUGLIANI, JOSÉ LUIZ GOETTLICHER, LUIZ ANTONIO PELEGRINA MINHARRO, MARTA MARIA CANDIDO, MATEUS GARCIA LOPES, NELSON LUIZ BONILHA, SÉRGIO TABBAL CHAMATI, TEREZA APARECIDA SOGGIA MERCHAN FERRAZ e CARLOS ALBERTO SCHIAVON DE ARRUDA FALCÃO (Assessor Jurídico).

AUSÊNCIA JUSTIFICADA: HEDAIR DE ARRUDA FALCÃO FILHO, DANY KAMADA e ROBERTO CASTILHO FALCÃO.

AUSÊNCIA INJUSTIFICADA: AIRTON TROIJO, MELQUISEDEC EUGÊNIO BRAZISSA e ARTUR CESAR USTULIN.

1º) - Ofício Diretoria nº 1118/10 e 1123/10 – Referentes ao projeto de monitoramento.

 O assunto foi colocado em discussão e debatido pelos Conselheiros, sabendo que nosso Clube tem a necessidade de monitoramento e segurança. Por ter havido somente uma proposta de orçamento, por unanimidade de votos, os Conselheiros pedem junto à comissão e a Diretoria, a obtenção de mais orçamentos de empresas existentes em nossa região, para que possamos compará-los com o orçamento hoje existente.

2º) – Ofício Diretoria nº  1119/10 – Referente a orçamento pra aquisição de tubulação.

Os orçamentos apresentados foram analisados pelo Conselho, sendo constituída uma comissão formada pelos Conselheiros, Airton Bachiega, José Luiz Goetllicher, Alexandre Zanolla Ortigoza e Luiz Antonio Pelegrina e que irão se reunir na manhã, do dia 07 de julho, com o Diretor Marcos A. M. Fernandes, para entrarem em contato diretamente com as empresas que produzem os referidos produtos, a fim de tentarem baixar o custo da obra. Caso não obtenham sucesso diretamente com a empresa, fica desde já autorizada a compra dos referidos produtos com base no orçamento de menor valor (dos quatro apresentados no dia 06/07/2010).

3º) – Ofício associado nº 3034 – Referente a pedido de transferência de titularidade.

O pedido em questão diz respeito à transferência do título em epígrafe, para sua irmã de "criação", sem a cobrança da respectiva taxa de transferência, tal pedido veio acompanhado por diversos documentos. Colocado o assunto em discussão, inclusive com o pronunciamento do assessor jurídico, o pedido foi colocado em votação, e tendo em vista que dentre os documentos acostados, não consta manifestação alguma da Diretoria, e de conformidade com o Art. 67, letra "K", do Estatuto Social, por maioria de votos, ficou decidido, que, o pedido em questão, por primeiro seja encaminhado para a Diretoria, para sua análise, devendo a mesma, informar o Conselho Deliberativo, o teor da sua decisão por escrito, para aí sim o Conselho analisá-lo. No ato de encerramento da votação o Conselheiro João Lamesa pediu licença e retirou-se da reunião.

4º) – Ofício Diretoria nº 1124/10 – Referente a depósito ação do FGTS.

Foi dada ciência ao Conselho sobre a efetivação do depósito de substituição de penhora no processo judicial nº 0008050-12.1999.403.6117.

5º) – E-mail do associado nº 724.

Foi lido o e-mail do associado sobre diversas ocorrências que acontecem no Clube. Foi decidido por maioria enviar o e-mail a Diretoria para que a mesma responda os itens questionados.

A próxima Reunião Ordinária será no dia 17 de agosto de 2010, às 20h00, para discussão de assuntos que deverão ser oportunamente agendados.

Nada mais a tratar, foi encerrada a reunião pelo Sr. Presidente, cabendo a mim Secretário que lavrasse a Ata.

João Sérgio Pelegrina Minharro                           Joaquim Fernando Zugliani

                 Presidente                                                             1º Secretário     

REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO

22 de junho de 2010

Local: Salão Nobre Halin Miguel

CONSELHEIROS PRESENTES: ADILSON JOSÉ JACOB, AIRTON TROIJO, ARTUR CESAR USTULIN, DANY KAMADA, HEDAIR DE ARRUDA FALCÃO FILHO, IDAIL JOÃO SAGGIORO, JOÃO AUGUSTO LAMESA, JOÃO SÉRGIO PELEGRINA MINHARRO, JOAQUIM FERNANDO ZUGLIANI, JOSÉ LUIZ GOETTLICHER, LUIZ ANTONIO PELEGRINA MINHARRO, MELQUISEDEC EUGÊNIO BRAZISSA, NELSON LUIZ BONILHA, ROBERTO CASTILHO FALCÃO, SÉRGIO TABBAL CHAMATI, TEREZA APARECIDA SOGGIA MERCHAN FERRAZ e CARLOS ALBERTO SCHIAVON DE ARRUDA FALCÃO (Assessor Jurídico).

AUSÊNCIA JUSTIFICADA: MATEUS GARCIA LOPES, MARTA MARIA CANDIDO e AIRTON APARECIDO BACHIEGA.

AUSÊNCIA INJUSTIFICADA: ALEXANDRE ZANOLLA ORTIGOZA.

1º) - Ofício Diretoria nº 0891/10 – Demonstrativo de eventos realizados no mês de maio de 2010.

Foram lidos os demonstrativos dos eventos, Dia das Mães, Aconchego Orquestra Canaã, e Tarde da Mulher. Foram abertas as discussões entre os Conselheiros sobre o resultado dos eventos e sugeriram que nos próximos aumente os esforços no tocante aos números de patrocinadores para os Aconchegos.

 O Conselheiro Joaquim Fernando Zugliani fez constar que parabeniza a Diretoria pela realização da Tarde da Mulher, pois ouviu de diversas associadas que o evento evoluiu, sendo que os gastos previstos, aprovados pelo Conselho Deliberativo no valor de R$19.000,00, foram abaixo do autorizado.

2º) – Ofício Diretoria nº  0892/10 – Balancete do mês de abril de 2010.

Foi lido o balanço aos Conselheiros que tomaram ciência e debateram os dados. Fez-se constar que, o profissional que elabora o balanço, deve nos próximos inserir o número do seu CRC e o CNPJ profissional.

3º) – Ofício Conselho Fiscal nº 003/10 – Referente a movimentação financeira 1º trimestre de 2010.

Foi lido o parecer da movimentação financeira do primeiro Trimestre de 2010 aos Conselheiros, que tomaram ciência, e debateram os dados. O Conselho Deliberativo elogiou os trabalhos realizados pelos Conselheiros Fiscais. Ao final, após análise, os Conselheiros constataram vários apontamentos e cobranças efetuados pelo Conselho Fiscal para ser regularizado pela Diretoria, motivo pelo qual por unanimidade de votos o oficio do Conselho Fiscal, em epígrafe, será encaminhado a Diretoria, a fim de que a mesma responda item por item dos apontamentos levantados pelos nobres Conselheiros Fiscais.

4º) – Ofícios dos associados nºs 1733  e  2952 – Referentes a enquadrarem-se como associados/estudantes.

Foram lidos os ofícios dos associados, sendo que ao final, por unanimidade de votos, os Conselheiros decidiram enviar os referidos ofícios a Diretoria, para que esta decida sobre seus pedidos.

O Conselheiro Joaquim Fernando Zugliani requereu resposta da Diretoria sobre o caso do associado e, se for negada a sua pretensão, o envio do pedido e da resposta para a Comissão Responsável pelo novo Estatuto.  

5º) – E-mail do associado nº 724.

Foi lido o e-mail que trata sobre vários assuntos sobre o Clube. O Conselho tomou ciência e resolveu encaminhar ao Conselho Fiscal.

6º) – Oficio Diretoria nº 1121/10 – Processo/FGTS .

Foi lido o ofício em epígrafe aos Conselheiros, e em ato contínuo foi colocado o assunto em votação, sendo que, por unanimidade de votos foi autorizada a Diretoria a trocar o bem penhorado, ou seja, efetuar o depósito no valor de R$36.616,00, em substituição a penhora da área denominada CT.

7º) Oficio Diretoria nº 1120/10 – Referente a Resolução 03/09.

Foi lido o Oficio da Diretoria que solicitou a reativação/prorrogação da Resolução em epígrafe, que tratou da venda de títulos aos filhos dos associados, de qualquer idade. O ofício em epígrafe solicita que a Diretoria venda títulos para filhos de sócios, de qualquer idade, no valor de R$ 4.000,00 (quatro ml reais), com pagamento em até 10 (dez) parcelas, sendo a primeira à vista. Tal venda, é com prazo determinado até 31 de dezembro de 2010. Colocado o assunto em discussão, os Conselheiros acharam viável tal pedido, uma vez que tais títulos são oriundos de títulos cassados. Colocado em votação, por unanimidade de votos, foi autorizada a venda de títulos para filhos de sócios, de qualquer idade, com prazo de até 31 de dezembro de 2010, no valor de R$3.600,00 (três mil e seiscentos reais), com pagamento em até 10 (dez) parcelas, cabendo a elaboração da Resolução nº 001/10.

8º) Oficio Diretoria nº 276/10 – Referente ao Processo 001/09.

Em resposta ao mesmo, após parecer do Assessor Jurídico, por unanimidade de votos, ficou determinado o retorno dos autos, a comissão julgadora, a fim de que a mesma tome o depoimento das testemunhas arroladas à fl.08.

A próxima Reunião Ordinária será no dia 06 de julho de 2010, às 20h00, para discussão de assuntos que deverão ser oportunamente agendados.

Nada mais a tratar, foi encerrada a reunião pelo Sr. Presidente, cabendo a mim Secretário que lavrasse a Ata.

 João Sérgio Pelegrina Minharro                           Joaquim Fernando Zugliani

             Presidente                                                       1º Secretário     

REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO

01 de junho de 2010

Local: Salão Nobre Halin Miguel

CONSELHEIROS PRESENTES: ADILSON JOSÉ JACOB, AIRTON APARECIDO BACHIEGA, AIRTON TROIJO, ALEXANDRE ZANOLLA ORTIGOZA, DANY KAMADA, HEDAIR DE ARRUDA FALCÃO FILHO, JOÃO AUGUSTO LAMESA, JOÃO SÉRGIO PELEGRINA MINHARRO, JOAQUIM FERNANDO ZUGLIANI, JOSÉ LUIZ GOETTLICHER, LUIZ ANTONIO PELEGRINA MINHARRO, MARTA MARIA CANDIDO, MATEUS GARCIA LOPES, MELQUISEDEC EUGÊNIO BRAZISSA, NELSON LUIZ BONILHA, SÉRGIO TABBAL CHAMATI, TEREZA APARECIDA SOGGIA MERCHAN FERRAZ e CARLOS ALBERTO SCHIAVON DE ARRUDA FALCÃO (Assessor Jurídico).

AUSÊNCIA JUSTIFICADA:

AUSÊNCIA INJUSTIFICADA: ARTUR CESAR USTULIN, IDAIL JOÃO SAGGIORO e ROBERTO CASTILHO FALCÃO.

MEMBROS DA DIRETORIA PRESENTES: Engenheiro EDSON LUIZ LACERDA, e o Arquiteto MARCOS A. M. FERNANDES.

1º) –  Ofício Diretoria nº 0732/10 – Referente a anteprojeto da Nova Academia de Ginástica e Projeto de Monitoramento com câmeras de segurança.

Os Diretores Edson e Marcos, fizeram explanação sobre a situação do atual projeto da Academia e, a partir daí, expuseram as considerações sobre a busca de uma solução para o problema. Diante das explanações apresentaram um novo anteprojeto da academia em outro local nas dependências do Clube.  Os Conselheiros debateram o anteprojeto apresentado. A maioria das indicações e ressalvas que os Conselheiros fizeram foram em relação à acessibilidade (via expressa para as pessoas com dificuldade de locomoção) e condições sanitárias (banheiros/vestiários), bem como, o cronograma financeiro. Com relação ao projeto anteriormente aprovado, o mesmo, não foi dado andamento pela atual Diretoria. O anteprojeto hoje apresentado pela Diretoria vigente contém área maior de construção, em local diferente, que irá atender a demanda atual do Clube, segundo explanação feita pelos Diretores Arquiteto Marcos A. M. Fernandes e Engenheiro Edson Luiz Lacerda.  Colocado o assunto em votação, por maioria de votos, ficou decidido na aprovação da continuidade do andamento do anteprojeto hoje apresentado, devendo se ater as ressalvas acima constantes. O Conselheiro Melquisedec Eugenio Brazissa votou contra por não concordar com o local destinado a construção da nova academia. Vale ressaltar que, os Diretores se comprometeram a construir uma nova quadra de areia no complexo do CT, antes do início das obras da nova academia, desde que, o anteprojeto hoje apresentado seja concluído e aprovado em definitivo. 

Os Diretores Edson Luiz Lacerda e Marcos A. M. Fernandes, também expuseram a situação atual da segurança do Clube, com relação a intenção de compra dos equipamentos de monitoramento audiovisual – câmeras espiãs. A questão levantada é o estudo se seria viável a aquisição dos equipamentos e ou adotar um sistema de comodato/arrendamento dos equipamentos, com opção de compra dos mesmos ao final. Sobre esse assunto foi encaminhado a comissão de segurança do Conselho Deliberativo que, irá reunir-se o mais breve possível com membros da Diretoria e da empresa que apresentou o orçamento.

2º) - – Ofício Diretoria nº 0735/10 – Referente a orçamentos para aquisição de tubulação para ser utilizada no aquecimento dos vestiários, piscinas e boilers.

Os Diretores Marcos A. M. Fernandes e Edson Luiz Lacerda expuseram ao Conselho os Orçamentos iniciais dos materiais a serem adquiridos para abastecimento/aquecimento de água, demonstrando a média dos valores orçamentários e propondo a continuidade da tomada de preços com base em melhores estudos a serem realizados. O Conselho, por unanimidade, aprovou a tomada de preços e novos orçamentos que serão apresentados em nossa próxima reunião.

A próxima Reunião Ordinária será no dia 22 de junho de 2010, às 20h00, para discussão de assuntos que deverão ser oportunamente agendados.

Nada mais a tratar, foi encerrada a reunião pelo Sr. Presidente, cabendo a mim Secretário que lavrasse a Ata.

 João Sérgio Pelegrina Minharro                           Joaquim Fernando Zugliani

           Presidente                                                           1º Secretário     

REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO

18 de maio de 2010

Local: Salão Nobre Halin Miguel

CONSELHEIROS PRESENTES: ADILSON JOSÉ JACOB, AIRTON APARECIDO BACHIEGA, AIRTON TROIJO, ARTUR CESAR USTULIN, HEDAIR DE ARRUDA FALCÃO FILHO, IDAIL JOÃO SAGGIORO, JOÃO AUGUSTO LAMESA, JOAQUIM FERNANDO ZUGLIANI, JOSÉ LUIZ GOETTLICHER, LUIZ ANTONIO PELEGRINA MINHARRO, MATEUS GARCIA LOPES, MELQUISEDEC EUGÊNIO BRAZISSA, NELSON LUIZ BONILHA, ROBERTO CASTILHO FALCÃO, SÉRGIO TABBAL CHAMATI, TEREZA APARECIDA SOGGIA MERCHAN FERRAZ e CARLOS ALBERTO SCHIAVON DE ARRUDA FALCÃO (Assessor Jurídico).

AUSÊNCIA JUSTIFICADA: JOÃO SÉRGIO PELEGRINA MINHARRO, MARTA MARIA CANDIDO, DANY KAMADA e ALEXANDRE ZANOLLA ORTIGOZA.

AUSÊNCIA INJUSTIFICADA:

Por primeiro, foi dada a posse ao Conselheiro suplente Idail João Saggioro, na vaga do Conselheiro Alfredo José Rochi.

1º) –  Ofício Rotary Clube Jaú Leste e Rotary Clube Jaú Norte – Referente ao uso do Salão Social – Of. Diretoria nº 0727/10.

Foram lidos os pedidos, referentes às solicitações do Rotary Clube Jaú Norte e da Paróquia de São Judas Tadeu para locação do Salão Social nos dias 23 de outubro de 2010 e 26 de junho de 2010, respectivamente. Por maioria de votos foram aprovadas as solicitações, uma vez que as entidades cumprirão com o pagamento de aluguel, enquadradas como entidades filantrópicas, e demais despesas de praxe, bem como as despesas com seguranças nos eventos.

2º) – Requerimento da associada nº 489/R.

Foi lida a solicitação da associada que requer o uso de luvas pelas massagistas da sauna feminina.

 Por maioria de votos foi decidido que a partir desta a Diretoria passe a fornecer luvas para as massagistas que trabalhem no clube, tendo a obrigação de fiscalizar o uso das mesmas, tal medida é necessária a fim de evitar doença de pele.

3º) – E-mails do associado nº 724.

Foram lidos os e-mails do associado que abrangeu dois temas, sendo o primeiro a observação de inclusão ao novo estatuto social que está sendo elaborado, alguns itens previstos no Código Civil, e outro sobre a Tarde da Mulher que será realizada no dia­­­­ 22 de maio próximo. Foi decidido que o documento referente à reforma estatutária seja enviado a Comissão que está responsável pela elaboração do Estatuto do Clube, sendo que em relação ao outro o mesmo será enviado a Diretoria.

4º) – Requerimento do associado nº 3034. Foi lido o Requerimento do Associado sobre a transferência do titulo a sua irmã.

O associado em questão solicitou a transferência de seu título para sua irmã de criação, sem ônus quanto à transferência. Colocado o assunto em debate, por falta de amparo estatutário, o mesmo, por maioria foi rejeitado o seu pedido. O Conselheiro Luiz Pelegrina votou contrário com a ressalva de que se baseou apenas na falta de documentação que pudesse comprovar a real situação narrada no oficio. O Conselheiro Matheus fez constar que a matéria deverá constar na revisão estatutária e que o requerente poderia ingressar com novo pedido comprovando com mais documentos o convívio de criação no seio familiar. O Conselheiro Joaquim Fernando Zugliani fez constar que orientasse o associado que, comprovando o convívio familiar como descrito no requerimento, caso ainda assim não seja autorizado, o associado poderia requerer suprimento judicial devido ao caso apresentado.  

5º) - Ofício Diretoria nº 0276/10 – Infração Estatutária.

Ficou decidido em encaminhar ao departamento jurídico para analisar todo o processado até o momento, ficando em aberto aos Conselheiros analisarem em conjunto.

6º) – Ofício Diretoria nº 0720/10 – Referente a orçamento para aquisição de equipamentos/piscina, cloração.

Colocado o ofício em discussão, sendo lido o orçamento sobre os produtos utilizados nas Piscinas, o mesmo foi aprovado por maioria de votos. O Conselheiro Melquisedec fez constar que votou contra, em virtude de faltar elementos para sua convicção.

7º) – Ofício Diretoria nº 0721/10 – Referente a demonstrativo de eventos (março e abril 2010).

Foi lido o demonstrativo dos eventos realizados da Noite da Viola, com Joaquim e Manuel, do baile de
Aniversario do Clube e do Aconchego. Foram abertos os debates entre os Conselheiros e, ao final, por maioria foi decidido convidar a Diretoria para uma ampla conversa especificamente sobre eventos.

8º) – Ofício Diretoria nº 0722/10 – Referente a Festa Junina.

Foi lido o oficio da Diretoria sobre a realização da Festa Junina e cessão das barracas ás entidades assistenciais de nossa cidade. Foi aberto os debates entre os Conselheiros. O Conselheiro Matheus e Joaquim Fernando Zugliani fizeram constar que os gastos com segurança estão elevados tendo em vista que, como quem freqüenta o evento é o associado, entendem que a ocorrência de eventos que exijam segurança não será na proporção dos gastos informados. Sobre as barracas das Entidades Filantrópicas, aprovaram por maioria, com a ressalva de que as Entidades deverão obedecer a  uma tabela de preços, evitando que seja cobrado valor maior do que os encontrados no padrão da cidade. Deverá também ter prestação de contas por parte das entidades. Recomenda-se que a Diretoria reúna-se com as entidades interessadas para que se estabeleçam as regras que deverão ser obedecidas.

9º) - Ofício Diretoria nº 0723/10 – Referente ao Baile do Havaí.

Foi lido aos Conselheiros o Oficio da Diretoria sobre o Baile do Havaí, programado para o dia 13 de novembro próximo. Foram abertos os debates sobre os custos do evento, sendo que por unanimidade a realização do evento foi aprovado, em conformidade com a previsão de despesas. O Conselheiro Nelson Bonilha fez constar que precisa ser observada a colocação de lixeiras no entorno das dependências do evento. O Conselho sugere obedecer ao Estatuto que estabelece que o valor do ingresso do sócio seja de 10% do valor da mensalidade. Foi aprovado pela maioria que os ingressos de não sócio deverão ser de R$ 35,00. O Conselheiro Melquisedec fez constar que votou para que o valor dos ingressos a não sócio deveria ser de R$ 50,00. Os Conselheiros também sugeriram que os ingressos de não sócios deverão ser vendidos com a indicação dos associados.

10º) – Ofício Diretoria nº 0724/10 – Resposta ao ofício nº 56/10 – Referente a propagandas existentes no Clube.

Tomaram ciência da resposta, que informou sobre as vendas das propagandas constantes nas lixeiras do Clube.

11º) - Ofício Diretoria nº 0725/10 – Resposta ao ofício nº 56/10 – Referente a jogos na Copa do Mundo.

Tomaram ciência da resposta, que informou que está em estudo, pela Diretoria, da disponibilização aos associados de um Telão para assistirem aos jogos da Copa.

12º) - Ofício Diretoria nº 0726/10 – Referente a Balancetes dos meses de Janeiro, Fevereiro e Março de 2010.

Foi determinado por unanimidade de votos em oficiar a Diretoria, a fim de que a mesma passe a  disponibilizar os balancetes do Clube, inclusive os em epígrafe, informatizados, enviando-os a Secretaria do Conselho Deliberativo, de modo que os mesmos possam ser inseridos nitidamente no site do Clube, bem como enviados por e-mail aos Conselheiros, a fim de que possam abordar o assunto na próxima reunião.

13º) - Ofício Diretoria nº 0728/10 – Referente a Notificação Extrajudicial.

Foi lida a Notificação Extrajudicial de cobrança de serviços despendidos pelas empresas Tabata Avante Tuisse – EPP e Waldir Aparecdio Tuisse – ME, em decorrência das seringueiras que fazem divisas com o seu terreno. Por maioria de votos ficou decidido que por ora, não seja atendida a notificação, sem antes, constatar a realização dos serviços prestados, bem como o parecer do Assessor Jurídico da Diretoria. Os Conselheiros, bem como, em especial o Conselheiro Joaquim Fernando Zugliani, fizeram constar que no ofício a ser enviado a Diretoria, a mesma constate se realmente os serviços foram prestados, e solicitam que esta notificação seja levada a conhecimento do Assessor Jurídico do Clube, para que eles informem se os serviços foram realizados e qual a posição dos mesmos.

14º) - Ofício Diretoria nº 0729/10 – Proposta de arrendamento do Bar da Piscina.

Por unanimidade foi aprovado pelos Conselheiros o arrendamento do Bar da piscina pela empresa Troppo Coco Sucos, exclusivamente no período de 31 de maio de 2010 a 31 de dezembro de 2010, no valor de R$ 150,00 mensais. O Conselheiro Joaquim Fernando Zugliani observou que no contrato a ser elaborado, deverá constar sobre a comprovação mensal do pagamento dos funcionários do bar, pela empresa arrendatária.

15º) - Ofício Diretoria nº 0730/10 – Referente a orçamentos para aquisição de microcomputadores.

Foram analisadas por todos os Conselheiros os orçamentos enviados pela Diretoria, sendo que, em ato contínuo, foram abertos os debates sobre a aquisição de novos computadores. Os Conselheiros por unanimidade de votos recusaram os orçamentos apresentados, motivados pelos altos custos dos equipamentos, devendo ser cotados os equipamentos em empresas diversas, ou seja, não só estabelecidas em Jaú, acatando a sugestão do Conselheiro Matheus que, é Bacharel em Ciência da Computação e Pós Graduado em Segurança da Informação, se dispôs a acompanhar o processo de aquisição das maquinas juntamente com a Diretoria.

16º) - Ofício Diretoria nº 0731/10 – Referente a pedido da Prefeitura Municipal de Jaú.

Foi dada ciência aos Conselheiros e foi aprovado por unanimidade a mudança de data para o uso das dependências do Clube para os dias 12 e 14 de junho - Jogos Abertos da Juventude/2010 - que será realizado pela Prefeitura Municipal de Jaú.

17º) - Ofício Diretoria nº 0732/10 – Referente a anteprojeto da Nova Academia de Ginástica e Projeto de Monitoramento com câmeras de segurança.

Por unanimidade de votos, tal assunto será debatido na Reunião Extraordinária já designada para o dia 08 de junho de 2010 com a presença do Diretor Marcos Fernandes.

Outros assuntos:

– Oficio nº 0734/10 – Referente a solicitação da Diretoria, autorizando a mesma a proceder a negociação do acordo nas condições citadas pelo Assessor Jurídico da mesma, referente ao  Processo Trabalhista nº 229/2007 – 1ª Vara do Trabalho de Jaú. Colocado o assunto em discussão, por unanimidade de votos, foi autorizado o acordo judicial nos termos propostos pelo jurídico.

– Ofício Diretoria nº 0735/10 – Referente a orçamentos para aquisição de tubulação para ser utilizada no aquecimento dos vestiários, piscinas e boilers.

Por unanimidade de votos, tal assunto será debatido na Reunião Extraordinária já designada para o dia 08 de junho de 2010, com a presença do Diretor Marcos Fernandes.

– Oficio Diretoria nº 0736/10 – Referente a cassação de títulos.

Colocado o assunto em discussão, foram referendadas por unanimidade de votos as cassações dos títulos nºs: 0604, 0655, 1132, 1139, 1801 e 3100.

– Solicitação do associado nº 1733 – Referente a pagamento de mensalidade como estudante.

Colocado o assunto em discussão, por unanimidade de votos ficou decidido em oficiar o associado em epígrafe a fim de que o mesmo traga documentos comprobatórios da sua qualidade de estudante.

Reunião Extraordinária designada para o dia 08 de junho de 2010, às 20h00, para discussão dos ofícios da Diretoria nºs 0732 e 0735/10.

A próxima Reunião Ordinária será no dia 22 de junho de 2010, às 20h00, para discussão de assuntos que deverão ser oportunamente agendados.

Nada mais a tratar, foi encerrada a reunião pelo Sr. Presidente, cabendo a mim Secretário que lavrasse a Ata.

 Hedair de Arruda Falcão Filho                          Joaquim Fernando Zugliani

        Presidente em exercício                                      1º Secretário   

REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO

13 de Abril de 2010

Local: Salão Nobre Halin Miguel

CONSELHEIROS PRESENTES: ADILSON JOSÉ JACOB, AIRTON TROIJO, ALEXANDRE ZANOLLA ORTIGOZA, DANY KAMADA, IDAIL JOÃO SAGGIORO, JOÃO AUGUSTO LAMESA, JOÃO SÉRGIO PELEGRINA MINHARRO, JOAQUIM FERNANDO ZUGLIANI, LUIZ ANTONIO PELEGRINA MINHARRO, MARTA MARIA CANDIDO, MATEUS GARCIA LOPES, NELSON LUIZ BONILHA, SÉRGIO TABBAL CHAMATI, TEREZA APARECIDA SOGGIA MERCHAN FERRAZ e CARLOS ALBERTO SCHIAVON DE ARRUDA FALCÃO (Assessor Jurídico).

AUSÊNCIA JUSTIFICADA: AIRTON APARECIDO BACHIEGA, ARTUR CESAR USTULIN, HEDAIR DE ARRUDA FALCÃO FILHO e JOSÉ LUIZ GOETTLICHER.

AUSÊNCIA INJUSTIFICADA: ROBERTO CASTILHO FALCÃO.

1º) –  Ofício Diretoria nº 0468/10 – Em resposta ao ofício 52/10.

Sobre o oficio que questionava a não realização do campeonato de futebol no ano de 2010, na faixa etária de 18 a 28 anos. A Diretoria respondeu que apenas 23 associados se inscreveram, tornando inviável a realização do campeonato nessa faixa etária.

2º) – Ofício Diretoria nº 0469/10 – Em resposta ao ofício 51/10.

Em relação ao pedido de regularização do documento que trata de previsão de Receita do evento Tarde da mulher, foi aprovado por unanimidade à alteração do termo, daquele documento, onde se lê "previsão mínima de receita", leia-se "previsão de receita".

3º) – Ofício Diretoria nº 0470/10 – Em resposta ao ofício 53/10.

Foi lido e debatido entre os Conselheiros a resposta da Diretoria sobre o assunto do uso dos campos society por parte do chamado grupo "Amigos da Quarta", nos dias de quarta-feira da semana. A Diretoria respondeu que o uso desse grupo, como o de todos os outros, está limitado ao CT, pois foi especialmente feito para o fim de preservar os campos society.  Entre os debates os Conselheiros colocaram em votação o pedido de reiterar o oficio 53/10 no tocante a melhorias ao CT. Por maioria foi aprovado o oficio.

4º) – Ofício Diretoria nº 0476/10 – Em resposta ao ofício 43/10.

O referido ofício trata da questão dos contratos dos bares do Clube. Foi encaminhado pela Diretoria cópias/modelos dos contratos a serem propostos na licitação dos bares do Clube. Os mesmos foram encaminhados a comissão para análise.

5º) - Ofício Conselheiro Joaquim Fernando Zugliani.

Foi colocado em discussão a proposta do Conselheiro de reforma do Artigo 2º, da Resolução nº 04/2008, no que tange a conceder a entrada graciosa de 6 pessoas da família acompanhada do associado para uso do quiosque. Colocado o assunto em discussão aventou-se a possibilidade de reduzir para 4 pessoas, sendo ou não da família. Após os debates foi colocado em votação o pedido de reforma da Resolução em epigrafe, sendo que, por maioria de votos, a mesma foi recusada. O Conselheiro Joaquim Fernando Zugliani fez constar que tal assunto seja levado a comissão estatutária, para que possa ver a possibilidade de incluir no novo Estatuto do Clube.

6º) –  Ofício do Sr. Luiz Roberto de Oliveira Parise.

Sobre o oficio em questão foi levado a conhecimento o assunto da mudança de nome social da firma que administra o Bar do Bocha, com o falecimento do titular a empresa se extinguiu. O Conselheiro Joaquim Fernando Zugliani, fez constar que se regule a condição dos herdeiros aditando-se o contrato do bar atual, obedecendo-se seus prazos.

7º) – E-mails dos associados nº 724, nº 2075, nº 2358 e nº 1428.

Todos os e-mails foram lidos e por unanimidade, foram enviados para a diretoria.  Os assuntos dos e-mails variam, foram discutidos, desde pedido de mudança da qualidade de dependentes, o assunto sobre a votação das contas do Clube, e o som da academia de ginástica.

8º) – Assuntos Gerais.

  - Foi lido Requerimento do Conselheiro Luiz A. Pelegrina Minharro, para que se organize local no Clube com Telão de Tv observando-se a proximidade da Copa do mundo, uma vez que muitos associados são adeptos a se reunirem para assistir o evento, por unanimidade o requerimento será encaminhado a Diretoria.

- Foi lido também o requerimento do Conselheiro Luiz Pelegrina, questionando a renovação da propaganda de placas e lixeiras, para fins de que as mesmas possam gerar mais recursos ao clube. Por unanimidade o requerimento será encaminhado a Diretoria.

O Conselheiro Joaquim Fernando Zugliani, fez constar, a reiteração do pedido de introduzir mais lixeiras no Clube, usando como estudo a parceria da
Fatec , para que se descubra quais os lugares mais apropriados a receberem as novas lixeiras.

A próxima Reunião Ordinária será no dia 18 de maio de 2010, às 20h00, para discussão de assuntos que deverão ser oportunamente agendados.

Nada mais a tratar, foi encerrada a reunião pelo Sr. Presidente, cabendo a mim Secretário que lavrasse a Ata.

 João Sérgio Pelegrina Minharro                       Joaquim Fernando Zugliani

       Presidente                                                                   1º Secretário              

REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO

16 de Março de 2010

Local: Salão Nobre Halin Miguel

CONSELHEIROS PRESENTES: ADILSON JOSÉ JACOB, DANY KAMADA, HEDAIR DE ARRUDA FALCÃO FILHO, IDAIL JOÃO SAGGIORO, JOÃO AUGUSTO LAMESA, JOÃO SÉRGIO PELEGRINA MINHARRO, JOAQUIM FERNANDO ZUGLIANI, JOSÉ LUIZ GOETTLICHER, LUIZ ANTONIO PELEGRINA MINHARRO, NELSON LUIZ BONILHA, ROBERTO CASTILHO FALCÃO, SÉRGIO TABBAL CHAMATI, TEREZA APARECIDA SOGGIA MERCHAN FERRAZ e CARLOS ALBERTO SCHIAVON DE ARRUDA FALCÃO (Assessor Jurídico).

AUSÊNCIA JUSTIFICADA: ARTUR CÉSAR USTULIN, MARTA MARIA CANDIDO, AIRTON TROIJO e AIRTON APARECIDO BACHIEGA.

AUSÊNCIA INJUSTIFICADA: ALEXANDRE ZANOLLA ORTIGOZA e MATEUS GARCIA LOPES.

ORDEM DO DIA:

1º) –  Ofício Diretoria nº 0261/10 – Referente a demonstrativo Pré-carnaval e Carnaval família.

Os Conselheiros verificaram o demonstrativo de prestação de contas do Pré-carnaval e do Carnaval Família, que apresentou déficit de R$ 24.915,24.

O resultado do evento foi debatido pelos Conselheiros, sendo que, no que tange as matinês estendidas até às 22h00, houve repercussão favorável dos associados, que em conversa com os Conselheiros, demonstraram satisfação na realização do evento. Cabendo a Diretoria no próximo ano, no que tange ao Baile de Carnaval, elaborar com antecedência o evento, e a divulgação do mesmo, caso venha ser realizado.

2º) – Ofício Diretoria nº 0267/10 – Referente a cópias dos acordos/parcelamentos da ações trabalhistas e indenizatórias.

Foi dada ciência aos Conselheiros sobre os acordos trabalhistas realizados nos processos judiciais, nºs 578/2009; 756/2009; 1048/2007; 712/2006; 1180/2009; 914/2009, respectivamente.  Os Conselheiros, em sua maioria, manifestaram-se a favor de que a Diretoria continue buscando acordos nos processos que estiverem pendentes, pois, muitas vezes os acordos são mais vantajosos do que as demandas propostas. O Conselho autorizou que se faça o acordo no processo nº 2642/09, conforme ofício nº 0404/10.

3º) – Ofício Diretoria nº 0268/10 – Referente a resposta do ofício Conselho 036/10, no que diz respeito a licitação dos bares.

Foi lido o requerimento da Diretoria pedindo autorização para a realização de licitação dos Bares do Clube, a ser realizada até 31 de outubro de 2010, passando a vigorar os novos arrendamentos a partir de janeiro de 2011. Os Conselheiros, em sua maioria, manifestaram-se a favor, porém, determinam que os contratos devam passar pelo crivo do Conselho, com atenção a incluir,  requisitos e exigências de qualidade, exigências essas a ser observadas pelo Conselho, pois, tem o interesse em analisar as cláusulas do contrato que será licitado. O Conselheiro Joaquim Fernando Zugliani e João Lamesa fizeram constar que os contratos não podem se limitar a valores de aluguel, as exigências de registros de funcionários etc., devendo também se ater a prestação de serviço a ser oferecida, prestação essa que precisa ser de boa qualidade.

4º) – Ofício Diretoria nº 0269/10 – Referente a autorização para prorrogação contratual dos Bares do Campo 4, sauna e bocha.

Conforme as disposições do Conselho no item anterior, o Conselho Deliberativo, por unanimidade de votos autoriza que para os bares "Campo 4, sauna e bocha" continuem arrendados até 31/12/2010, mediante aditivo de prorrogação contratual.

5º) – Ofício Diretoria nº 0270/10 – Referente a solicitação de autorização para arrendamento do bar da piscina.

Por unanimidade de votos o Conselho Deliberativo autoriza o arrendamento do Bar da Piscina (atual) sem licitação até o dia 31/12/2010, devendo o mesmo ser licitado juntamente com o "Bar do bocha e o Bar do campo 4 "até 31/10/2010.

6º) - Ofício Diretoria nº 0271/10 – Referente a cassação de títulos.

O Conselho por unanimidade autorizou a cassação do título nº 3106, sendo que o título nº 1707 foi regularizado.

7º) - Ofício Diretoria nº 0272/10 – Referente a títulos que regularizaram suas mensalidades.

O Conselho Deliberativo tomou ciência que os títulos números 0273, 0360, 0435, 0836, 0965, 1132, 1511 e 1793 regularizaram e negociaram o pagamento das mensalidades.

8º) - Ofício Diretoria nº 0273/10 – Referente a cassação de títulos consolidadas.

Foi dada ciência aos Conselheiros que os títulos números 0075, 2050, 2865 e 3107 foram efetivamente cassados.

9º) - Ofício Diretoria nº 0274/10 – Referente a pedido do associado nº1681.

O associado apresentou requerimento ao Conselho, no intuito de diminuir a taxa de transferência do titulo do Clube, alegando que seu valor inviabiliza a venda do mesmo. Os Conselheiros decidiram formar uma comissão para discutir o assunto, que será composta pelos Conselheiros, Sérgio Tabbal Chamati, João Augusto Lamesa, Adilson José Jacob e Nelson Luiz Bonilha, que se reunirão com a Diretoria para tratar de tal assunto, ou seja, o valor que está sendo cobrado a título da taxa de transferência.

10º) - Ofício do associado título nº 724.

Foi dada ciência aos Conselheiros o teor dos ofícios enviados pelo associado.

11º) – Ofício do Conselheiro Luiz Antonio Pelegrina Minharro, referente as normas de segurança de trabalho.

O ofício em questão foi debatido pelos Conselheiros, sendo que, por unanimidade, os mesmos o endossam, devendo ser remetido a Diretoria.

12º) - Ofício Diretoria nº 0275/10 – Foi lido oficio da Diretoria requerendo autorização para a  realização da TARDE DA MULHER, programada para o dia 22 de maio de 2010.

O ofício em questão foi debatido pelos Conselheiros, juntamente com a presença do Diretor Social Junior Caresia que prestou maiores esclarecimentos sobre o evento.

Após os debates por unanimidade foi autorizada a Diretoria a realizar o evento, com previsão de despesas de R$47.450,00 e R$19.500,00 como previsão mínima de receita.

13º) – Assuntos Gerais.

 - Foi lido e-mail do associado Guilherme Sangaletti, aonde o mesmo externa o seu descontentamento na forma pela qual foram divididas as faixas etárias para o campeonato veteranos. Os Conselheiros tomaram ciência do mesmo, a fim de encaminhar tal manifesto a Diretoria para que a mesma dê uma solução ao caso em questão.

 - Foi lido o oficio dos "Amigos da quarta", onde os mesmos solicitam a concessão do uso do (Campo 1, 2 ou 3) para prática de esporte todas as quartas-feiras, tendo em vista que, atualmente estão jogando no Campo C.T, campo este, que segundo eles, não oferece as condições necessárias a boa prática da recreação, se comparadas com as dependências oferecidas nos campos existentes na parte superior do Clube. Colocado o assunto em discussão, visto que, tal ofício é endereçado a Diretoria, sendo que ao Conselho foi remetido apenas uma cópia para ciência, os Conselheiros não se opõem quanto ao pedido formulado pelos associados, sendo que, caso a Diretoria não autorize, o Conselho sugere a mesma, que tome providências quanto a iluminação pós jogo, forneça funcionários para enquadrarem as traves(redução do tamanho do campo) e melhorias nas dependências dos vestiários.

A próxima Reunião Ordinária será no dia 13 de abril de 2010, às 20h00, para discussão de assuntos que deverão ser oportunamente agendados.

Nada mais a tratar, foi encerrada a reunião pelo Sr. Presidente, cabendo a mim Secretário que lavrasse a Ata.

REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO

09 de Março de 2010

Local: Salão Nobre Halin Miguel

CONSELHEIROS PRESENTES: ADILSON JOSÉ JACOB, AIRTON APARECIDO BACHIEGA, ARTUR CÉSAR USTULIN, ALEXANDRE ZANOLLA ORTIGOZA, HEDAIR DE ARRUDA FALCÃO FILHO, IDAIL JOÃO SAGGIORO, JOÃO AUGUSTO LAMESA, JOÃO SÉRGIO PELEGRINA MINHARRO, JOAQUIM FERNANDO ZUGLIANI, , LUIZ ANTONIO PELEGRINA MINHARRO, MARTA MARIA CANDIDO,  NELSON LUIZ BONILHA, ROBERTO CASTILHO FALCÃO, SÉRGIO TABBAL CHAMATI, TEREZA APARECIDA SOGGIA MERCHAN FERRAZ e CARLOS ALBERTO SCHIAVON DE ARRUDA FALCÃO (Assessor Jurídico).

AUSÊNCIA JUSTIFICADA: DANY KAMADA e AIRTON TROIJO.

AUSÊNCIA INJUSTIFICADA: JOSÉ LUIZ GOETTLICHER e MATEUS GARCIA LOPES.

ORDEM DO DIA:

1º) –  Posse dos suplentes Marta Maria Candido e Idail João Saggioro.

Por primeiro, foi dada a posse à Conselheira suplente, a Sra. Marta Maria Candido, que assumiu a vaga do Conselheiro José Fernando Barbieri, até 30 de novembro de 2010, fazendo para tanto, o juramento.

Em seguida, foi dada a posse ao Conselheiro suplente, o Sr. Idail João Saggioro, que assumiu a vaga do Conselheiro Melquisedec Eugênio Brazissa, até 19 de maio de 2010, fazendo para tanto, o juramento.

2º) - Foi recebido o ofício 002/10 do Conselho Fiscal, bem como o Balanço Patrimonial encerrado em 31 de dezembro de 2009, sendo que os Conselheiros tomaram ciência dos mesmos.

3º) – Análise ofício 03/2010 – Conselho Fiscal. Em continuidade ao item 10 da Reunião Ordinária do dia 23 de fevereiro de 2010, foi lido aos Conselheiros, o ofício em epígrafe, enviado pelo Conselho Fiscal, que trata do Balanço Fiscal do período de janeiro de 2009 a dezembro de 2009 – Exercício de 2009 – com diversas observações e ressalvas, sobre o procedimento adotado pelo Conselho Fiscal na analise das contas, pertinentes a partir de Abril de 2009.  O Conselho, com base em sua competência, prevista no art. 42, parágrafo primeiro,  letra `a' , do Estatuto, que prevê a Deliberação das informações,  decidiu levar a público o conteúdo do oficio, bem como do Balanço Patrimonial encerrado em 31 de dezembro de 2009, acompanhado da demonstração do resultado do exercício para que o Associado faça seu juízo de valor sobre as informações e decida pela aprovação ou não das contas - Exercício de 2009, com base no ofício em epígrafe, na próxima Assembleia a ser realizada no dia 27/03/2010.

A próxima Reunião Ordinária será no dia 16 de março de 2010, às 20h00, para discussão de assuntos que deverão ser oportunamente agendados.

Nada mais a tratar, foi encerrada a reunião pelo Sr. Presidente, cabendo a mim Secretário que lavrasse a Ata.

REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO

23 de Fevereiro de 2010

Local: Salão Nobre Halin Miguel

CONSELHEIROS PRESENTES: ADILSON JOSÉ JACOB, AIRTON TROIJO, ARTUR CÉSAR USTULIN, ALEXANDRE ZANOLLA ORTIGOZA, DANY KAMADA, JOÃO AUGUSTO LAMESA, JOÃO SÉRGIO PELEGRINA MINHARRO, JOAQUIM FERNANDO ZUGLIANI, JOSÉ LUIZ GOETTLICHER, LUIZ ANTONIO PELEGRINA MINHARRO, NELSON LUIZ BONILHA, ROBERTO CASTILHO FALCÃO, SÉRGIO TABBAL CHAMATI, TEREZA APARECIDA SOGGIA MERCHAN FERRAZ e CARLOS ALBERTO SCHIAVON DE ARRUDA FALCÃO (Assessor Jurídico).

AUSÊNCIA JUSTIFICADA: AIRTON APARECIDO BACHIEGA e HEDAIR DE ARRUDA FALCÃO FILHO.

AUSÊNCIA INJUSTIFICADA: ALFREDO JOSÉ ROCCHI e MATEUS GARCIA LOPES.

ORDEM DO DIA:

- Por primeiro, o Presidente do Conselho Deliberativo João Sérgio Pelegrina Minharro, deu ciência aos membros do Conselho sobre dois ofícios, o oficio enviado no dia 03 de fevereiro de 2010 pelo Conselheiro José Fernando Barbieri, com base no art. 40 paragrafo 1º, solicitando a licença no período de 10 de fevereiro a 30 de novembro de 2010, por motivos particulares. Em seu lugar, foi convocada a suplente Marta Maria Candido. O segundo oficio, do Conselheiro Melquisedec Eugenio Brazissa recebido dia 19 de fevereiro de 2010,  requerendo licença pelo período de 19 de fevereiro à 19 de maio de 2010, por motivos particulares. Em seu lugar será chamado o suplente Idail João Saggioro.

Tendo em vista, a ausência da suplente Marta Maria Candido, sua posse, se dará na próxima reunião do Conselho, dia 09 de março de 2010.

O Conselheiro Alfredo José Rochi enquadrou-se no Art. 42, parágrafo 2º do Estatuto Social, tendo em vista hoje ser a terceira ausência sua em reuniões consecutivas, sendo faltas injustificadas (Reuniões 19/01, 02 e 23/02 de 2010).

1º) - Ofício Diretoria nº 99/10 – Referente a inclusão de dependentes no titulo nº 0172.

Foi lido o Requerimento do Associado Francisco Cesar Cantarini, título nº 0172 requerendo a inclusão de suas netas Thainá Martins Cantarini e Manuela Martins Cantarini como dependentes, juntando documentos judiciais que comprovam a guarda provisória. Por unanimidade foi aprovado pelos Conselheiros, o pedido efetuado pelo associado, devendo o mesmo a cada seis meses, apresentar documento oficial atualizado, que embasou o seu pedido.

 2º) - Ofício Diretoria nº103 /10 – Referente a resposta ao ofício Conselho 22/2010.

Foi lida a informação prestada pela Diretoria em resposta ao oficio do Conselho, onde todos os Conselheiros tomaram ciência.

3º) - Ofício Diretoria nº104 /10 – Referente a demonstrativo do evento Banda Ultraje à Rigor.

Foi lido o balanço de prestação de contas do evento da Banda Ultrage à Rigor. Foram abertos os debates entre os Conselheiros sobre os gastos realizados no evento e sugerem que a Diretoria busque patrocínios que cubram parte das despesas dos eventos.

4º) - Oficio Diretoria nº 165/10 – Foi lido o requerimento da Diretoria sobre pedido de autorização para cobrar R$ 100,00 (cem reais) a mesa para aos não sócios,  no evento denominado Baile de Aniversario do Caiçara. Por unanimidade foi aprovado o requerimento. 

5º) – Ofício Diretoria nº 105 /10 – Referente a evento a ser realizado, Aconchego para casais, no dia 17 de abril, foi aprovado o requerimento da Diretoria, sugerindo a fixação do preço da mesa a R$ 60,00 para sócios e a R$100,00 a não sócio.

6º) - Ofício do associado nº 1226.

Foi lido o Requerimento do Associado em epígrafe, que inquiriu o Conselho sobre o surgimento de documentos particulares referentes a episódios ocorridos internamente no Clube, em processo de terceiros no qual ele patrocina. Foi colocado em discussão sendo que, ao final, tanto a mesa diretora do Conselho (Presidente, Vice e Secretários), bem como, os demais Conselheiros presentes nesta reunião, se manifestaram no sentido de que não enviaram documento algum ao R. Juízo de Direito da 4ª. Vara Civil da Comarca de Jaú, processo 2481/09.

7º) – Correspondência do associado titulo nº 2040.

Foi lido o requerimento do Associado em epígrafe, requerendo que a Taxa de R$5,00, cobrada de não sócios para uso do quiosque seja abolida.  Foram abertas as discussões e tendo em vista que a resolução que estabeleceu a cobrança da referida taxa só pode ser questionada através de Assembleia Geral Extraordinária ou revogada por outra Resolução, motivo pelo qual, por maioria de votos, tal pedido por ora, não há possibilidade de ser atendido. O Conselheiro Joaquim Fernando Zugliani, fez constar que é a favor até o limite de 5 não sócios não pagantes; o Conselheiro João Lamesa e  Tereza Ap. S. Merchan Ferraz, fizeram constar que são a favor do pedido do associado. O Conselheiro Joaquim Fernando Zugliani fez constar também que sugere ao Associado procurar pessoalmente a comissão que está organizando o novo estatuto do Clube para discutir o assunto.

 8º) - Correspondências do associado titulo nº 724.

Foi dada ciência aos Conselheiros, das correspondências enviadas, sendo que, as mesmas serão encaminhadas a Diretoria e ao Conselho Fiscal.  

9º) - Correspondência do associado titulo nº 944.

Foi dada ciência aos Conselheiros sobre o e-mail da associada em epigrafe, propondo sugestões ao Novo Estatuto do Clube. Por unanimidade, foi deferido o envio da sugestão para a comissão estatutária. O Conselheiro Joaquim Fernando Zugliani fez constar que concorda plenamente com as sugestões.

10º) - Deliberação sobre as contas do exercício anterior.

O Conselho Fiscal remeteu os ofícios 007/009 – 2009, bem como, ofício 001/2010 referentes aos meses de agosto, setembro, outubro e novembro, ofícios esses, referentes as verificações por amostragem das contas contábeis e de movimentação financeira do Clube, consubstanciadas nos balancetes de verificações contábeis e nos lançamentos contábeis dos livros diários e razões. Os Conselheiros tomaram conhecimento de tais ofícios, determinando que os mesmos sejam enviados a Diretoria, bem como designaram para o dia 27 de março de 2010 a Assembleia Geral Ordinária para análise e aprovação das contas da Diretoria, referente ao exercício de 2009, ficando consignado que, tão logo o Conselho Fiscal envie o seu parecer, o mesmo será deliberado, motivo pelo qual, incide no presente caso o Art. 44, parágrafo 2º, tornando-se a presente reunião, em sessão permanente.

- Assuntos Gerais

- Redução da taxa de Transferência de títulos - Foram realizados debates entre os Conselheiros, sendo que, ao final, os mesmos sugeriram que seja marcada uma reunião com a Diretoria, a fim de que seja tratado este assunto.

- O Conselheiro José Luiz Goettlicher solicitou o envio de ofício a Diretoria, sugerindo, que seja revisto o assento existente a entrada principal do Ginásio Poli Esportivo, no sentido de que seja aumentado o espaço para sentar, podendo para tanto remover as lixeiras lá existentes.

– O Conselheiro Roberto Castilho Falcão requer informações da Diretoria no tocante as licitações dos Bares do Clube.

– O Conselheiro Adilson José Jacob solicita informações da Diretoria se há interesse da mesma em promover a venda de títulos existentes na Secretaria para filhos de associados, nos mesmos moldes da Resolução nº 03/2009, que estabeleceu preções especiais da venda de títulos.

– O conselheiro Joaquim Fernando Zugliani solicita a Diretoria que peça aos estagiários da FATEC que estão realizando trabalhos em parceria com o Clube que façam um estudo de logística sobre todos os pontos e lugares que necessitem de lixeiras, e também façam um estudo se é viável a existência de um Gari Regular que fique circulando pelo Clube, tendo em vista, a necessidade da manutenção da limpeza nas dependências do Clube, tomando – se como base o C T.  

A próxima Reunião Ordinária será no dia 09 de março de 2010, às 20h00, para discussão de assuntos que deverão ser oportunamente agendados.

Nada mais a tratar, foi encerrada a reunião pelo Sr. Presidente, cabendo a mim Secretário que lavrasse a Ata.