REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO
16 de dezembro de 2008.
Local: Salão Nobre Halin Miguel
CONSELHEIROS PRESENTES: AIRTON APARECIDO BACHIEGA, ANTONIO ANGELO ROSSI, CARLOS JOSÉ FINI, HEDAIR DE ARRUDA FALCÃO FILHO, IDAIL JOÃO SAGGIORO, JOÃO SÉRGIO PELEGRINA MINHARRO, JOSÉ FERNANDO BARBIERI, JOSÉ ALÉCIO FRAGA SPILARI, JOSÉ ROBERTO SIMÃO, LUIZ ANTONIO PELEGRINA MINHARRO, MELQUISEDEC EUGENIO BRAZISA, MOACYR CONTE, ROBERTO CASTILHO FALCÃO, e CARLOS ALBERTO SCHIAVON DE ARRUDA FALCÃO (Assessor Jurídico).
AUSÊNCIAS JUSTIFICADAS: ALEXANDRE ZANOLLA ORTIGOZA, ALFREDO JOSÉ ROCHI, CARLOS JOSÉ FINI, FRANCISCO CARLOS MARTIMIANO, JOÃO GERALDO PAGHETE, JOSÉ RENATO RINALDI, NELSON RICARDO DE OLIVEIRA RIZZO, OSÓRIO MIGLIORINI NETO, HEDAIR DE ARRUDA FALCÃO FILHO.
AUSÊNCIAS INJUSTIFICADAS:
1º) – Ofício Diretoria 3842/08 - Previsão orçamentária.
Por maioria de votos deve-se encaminhar o mesmo ao Conselho Fiscal.
2º) – Ofício da Diretoria 3844/08 - Carnaval 2009.
Por unanimidade de votos foi aprovado, com o teto de R$53.000,00, sendo que a contabilidade do bar seja apresentada a parte, prestação de contas, e que as entradas sejam liberadas diferentes, assim como ocorreu no Baile do Havaí.
3º) - Ofício da Diretoria 3839/08 - Cassação de títulos.
Por votação unânime foi referendada a cassação dos seguintes títulos: nº 0988, 1126, 1689, 1926, 1938, 1990, 2105, 2470, 2579, 2921, 2993.
4º) - Ofício da Diretoria 3843/08 - Venda de títulos patrimoniais para os filhos de sócios.
Por unanimidade de votos foi aprovado por este Conselho a venda de títulos, com ressalva de que seja vendido com prioridade àqueles (filhos de sócios) que estejam completando vinte e um (21) anos até o final do mandato do Presidente atual e que se de publicidade dos mesmos.
5º) - Ofício da Diretoria 3851/08 - Solicitação Diretoria sobre penalidade imposta ao vice presidente da entidade.
Por maioria de votos foi aprovado o pedido da Diretoria.
6º) - Ofício da Diretoria 3841/08 – Cópia reprográfica dos ingressos de emissão manual e cópia do relatório dos ingressos de visitantes.
Todos os conselheiros tomaram ciência.
7º) – Ofício da Diretoria 3855/08 – Orçamento de Estrutura Metálica com cobertura para a nova Academia.
Dada as disparidades de metragem, remete-se de volta os orçamentos para resolução de dúvida quanto as metragens, uma vez que há disparidade entre as mesmas.
Ficou sugerido que sejam convidados outras duas (2) empresas "Montec" e "Projetos".
Próxima Reunião Ordinária designada para o dia 20 de janeiro de 2009, às 20:00 horas, para discussão de assuntos que deverão ser oportunamente agendados.
Nada mais a tratar, foi encerrada a reunião pelo Sr. Presidente, cabendo a mim 1º Secretário que lavrasse a Ata.
José Alécio Fraga Spillari Hedair de Arruda Falcão Filho
Presidente 1º Secretário
REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO
18 de novembro de 2008.
Local: Salão Nobre Halin Miguel
CONSELHEIROS PRESENTES: HEDAIR DE ARRUDA FALCÃO FILHO, JOSÉ FERNANDO BARBIERI, ALFREDO JOSÉ ROCHI, JOÃO SÉRGIO PELEGRINA MINHARRO, JOSÉ ALÉCIO FRAGA SPILARI, JOSÉ ROBERTO SIMÃO, LUIZ ANTONIO PELEGRINA MINHARRO, OSÓRIO MIGLIORINI NETO, MELQUISEDEC EUGENIO BRAZISA, MOACYR CONTE, ROBERTO CASTILHO FALCÃO e CARLOS ALBERTO SCHIAVON DE ARRUDA FALCÃO (Assessor Jurídico).
AUSÊNCIAS JUSTIFICADAS: CARLOS JOSÉ FINI, FRANCISCO CARLOS MARTIMIANO.
AUSÊNCIAS INJUSTIFICADAS: AIRTON APARECIDO BACHIEGA, ALEXANDRE ZANOLLA ORTIGOZA, IDAIL JOÃO SAGGIORO, JOÃO GERALDO PAGHETE, ANTONIO ANGELO ROSSI, NELSON RICARDO DE OLIVEIRA RIZZO, JOSÉ RENATO RINALDI.
1º) – Reforma Estatutária.
Foi determinado pelo Presidente do Conselho que todas as sugestões em relação à reforma estatutária sejam apresentadas pelos conselheiros até a próxima reunião ordinária no dia 16 de dezembro de 2.008.
2º) – Jantar de Confraternização de encerramento do campeonato de veteranos.
Por unanimidade de votos todos os conselheiros se abstiveram de votar a matéria em questão, tendo em vista a chegada tardia da documentação e ausência de contrato da banda que irá tocar no evento.
3º) - Ofício da Diretoria 3728/08
Ciência a todos os conselheiros do jantar de confraternização que será realizado no dia 15 de dezembro de 2008, às 20,00 horas. Os Conselheiros deverão confirmar presença, bem como das respectivas esposas, até 08 de dezembro p.f..
4º) - Carta de Solidariedade ao Presidente do Caiçara Clube de Jaú em virtude de problemas ocorridos com funcionário do clube.
Todos os conselheiros presentes assinaram a carta expedida pelo Conselho Deliberativo em solidariedade ao episódio envolvendo o presidente do clube e o funcionário.
5º) - Sugestão do Conselheiro MELQUISEDEC EUGENIO BRAZISA.
Que os títulos sejam vendidos e cobrados através de boleto bancário. Por votação unânime foi aprovada a sugestão do conselheiro Melquisedec Eugenio Brazisa.
6º) - Requerimento formulado pelo Conselheiro ALFREDO JOSÉ ROCHI.
Que seja retirada do seu prontuário do clube a suspensão que lhe foi imposta no ano de 2007. Por unanimidade votos foi acatado o requerimento formulado pelo conselheiro Alfredo José Rochi, devendo ser enviado ofício à diretoria comunicando que não conste do prontuário do conselheiro a punição que lhe foi imposta no ano de 2007.
7º) - Requerimento formulado pelo Conselheiro LUIZ ANTONIO PELEGRINA MINHARRO.
Tendo em vista que o conselheiro LUIZ ANTONIO PELEGRINA MINHARRO há mais de noventa dias solicitou o envio dos contratos firmados pelo clube em eventos sociais, quaisquer que tenham sido, bem como as apólices dos seguros firmados nos últimos cinco anos, afirmando ainda que, caso a Diretoria não as tenha, deverá requerê-las junto à seguradora o mais breve possível, sendo que, se não forem entregues no prazo de trinta dias, serão tomadas as medidas judiciais cabíveis, como busca e apreensão de documentos.
Próxima Reunião Ordinária designada para o dia 16 de dezembro de 2008, às 20:00 horas, para discussão de assuntos que deverão ser oportunamente agendados.
Nada mais a tratar, foi encerrada a reunião pelo Sr. Presidente, cabendo a mim 1º Secretário que lavrasse a Ata.
José Alécio Fraga Spillari Hedair de Arruda Falcão Filho
Presidente 1º Secretário
REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO
06 de novembro de 2008.
Local: Salão Nobre Halin Miguel
CONSELHEIROS PRESENTES: AIRTON APARECIDO BACHIEGA, ALEXANDRE ZANOLLA ORTIGOZA, ALFREDO JOSÉ ROCHI, HEDAIR DE ARRUDA FALCÃO FILHO, IDAIL JOÃO SAGGIORO, JOÃO GERALDO PAGHETE, JOÃO SÉRGIO PELEGRINA MINHARRO, JOSÉ ALÉCIO FRAGA SPILARI, JOSÉ ROBERTO SIMÃO, LUIZ ANTONIO PELEGRINA MINHARRO, NELSON LUIZ BONILHA, MELQUISEDEC EUGENIO BRAZISA, FRANCISCO CARLOS MARTIMIANO, MOACYR CONTE, ANTONIO ANGELO ROSSI, ROBERTO CASTILHO FALCÃO, NELSON RICARDO DE OLIVEIRA RIZZO, OSÓRIO MIGLIORINI NETO, JOSÉ RENATO RINALDI e CARLOS ALBERTO SCHIAVON DE ARRUDA FALCÃO (Assessor Jurídico).
AUSÊNCIAS JUSTIFICADAS: CARLOS JOSÉ FINI.
1º) – Ofício Diretoria – Solicitação da Diretoria para que os nobres Conselheiros analisem novamente o projeto de reconstrução da Academia.
Aprovado, por maioria de votos, o estudo do projeto de arquitetura para reforma e reconstrução da nova academia elaborado pela arquiteta Luciana Palanca, com a ressalva do envio a este Conselho dos projetos complementares (fundações, estruturas, parte hidráulica, elétrica, etc.) e memoriais descritivos e quantitativos, delimitando, inclusive, todas as obras existentes, ainda que danificadas, informando o seu grau de destruição, também para reconstrução. Deverá a Diretoria informar, separadamente, qual é a área existente e qual a área efetivamente a ser construída, devendo, ainda, encaminhar juntamente, previsão de gastos pormenorizados, bem como as receitas que darão origem ao custeio integral da obra, para que assim o Conselho possa aprovar em definitivo a execução da mesma, sem risco ao endividamento precoce do clube.
Destacamos, ainda, que este Conselho dá ciência a todos os interessados de que foi autorizado o que consta acima, uma vez que o projeto enviado nesta data veio acompanhado dos profissionais que fizeram as devidas explicações e dirimiram todas as dúvidas dos conselheiros, sendo este o procedimento correto, segundo entendimento dos próprios profissionais que aqui estiveram. Este Conselho envia os votos de agradecimento aos engenheiros Marcelo Madela Tavares, Marcos Tadeu Macacari e Luciana Palanca.
Os Conselheiros NELSON RICARDO DE OLIVEIRA RIZZO, MELQUISEDEC EUGENIO BRAZISA, ALFREDO JOSÉ ROCHI, ROBERTO CASTILHO FALCÃO e HEDAIR DE ARRUDA FALCÃO FILHO votaram pela aprovação do projeto, nos termos que foi enviado ao Conselho nesta data e pelo início imediato da obra. Esta proposta foi rejeitada por maioria.
O Conselheiro JOÃO SÉRGIO PELEGRINA MINHARRO propôs a liberação do percentual de dez por cento para início imediato da fundação da obra, proposta que foi rejeitada por maioria de votos, com cinco abstenções.
Próxima Reunião Ordinária designada para o dia 18 de novembro de 2008, às 20:00 horas, para discussão de assuntos que deverão ser oportunamente agendados.
Nada mais a tratar, foi encerrada a reunião pelo Sr. Presidente, cabendo a mim 1º Secretário que lavrasse a Ata.
José Alécio Fraga Spillari Hedair de Arruda Falcão Filho
Presidente 1º Secretário
REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO
28 de outubro de 2008.
Local: Salão Nobre Halin Miguel
CONSELHEIROS PRESENTES: AIRTON APARECIDO BACHIEGA, ALEXANDRE ZANOLLA ORTIGOZA, ALFREDO JOSÉ ROCHI, HEDAIR DE ARRUDA FALCÃO FILHO, IDAIL JOÃO SAGGIORO, JOÃO GERALDO PAGHETE, JOÃO SÉRGIO PELEGRINA MINHARRO, JOSÉ ALÉCIO FRAGA SPILARI, JOSÉ ROBERTO SIMÃO, LUIZ ANTONIO PELEGRINA MINHARRO, NELSON LUIZ BONILHA, MELQUISEDEC EUGENIO BRAZISA, FRANCISCO CARLOS MARTIMIANO, ANTONIO ANGELO ROSSI, ROBERTO CASTILHO FALCÃO, NELSON RICARDO DE OLIVEIRA RIZZO, OSÓRIO MIGLIORINI NETO, JOSÉ RENATO RINALDI e CARLOS ALBERTO SCHIAVON DE ARRUDA FALCÃO (Assessor Jurídico).
AUSÊNCIAS JUSTIFICADAS: MOACYR CONTE.
AUSÊNCIAS INJUSTIFICADAS: CARLOS JOSÉ FINI.
1º) – Ofício Diretoria - Apresentação do projeto e a previsão estimada de gastos na reconstrução da Academia de Ginástica (planta e planilha).
Rejeitado por unanimidade o projeto da reconstrução da academia apresentado pela diretoria. O Conselho justifica a rejeição do projeto por unanimidade tendo em vista que:
1 – O projeto apresentado não contém informações que discriminem as áreas que serão construídas e/ou reformadas, bem como os elementos quantitativos que possibilitem justificar os valores apresentados na planilha de orçamento, visto que o correto é um memorial descritivo/quantitativo detalhado e um cronograma físico-financeiro coerente com este memorial.
2 – Assim sendo, torna-se impossibilitada a interpretação dos valores do orçamento descritos na planilha enviada pela diretoria, com montante final de R$ 899.225,86.
3 – Ressalte-se que o Conselho Deliberativo, em momento algum, posicionou-se contrário à reforma/construção de uma nova academia, apenas não concorda com a maneira pela qual o projeto foi apresentado ao Conselho, conforme itens acima referidos.
4 – Constatou-se que no referido projeto há divergência entre as áreas apresentadas em plantas e as constantes no memorial descritivo.
O Conselheiro José Roberto Simão manifestou-se no sentido de que há necessidade de serem feitos alguns esclarecimentos técnicos, como a segunda saída de emergência, banheiro para deficientes e outros a serem discutidos.
2º) – Ofício Diretoria 3654/2008
Dado ciência do referido ofício a todos os Conselheiros.
3º) – O associado Ângelo Mira requereu a sua participação nesta reunião.
Por maioria de votos foi indeferido o pedido formulado pelo associado. Os Conselheiros RICARDO DE OLIVEIRA RIZZO, ALFREDO JOSÉ ROCHI e MELQUISEDEC EUGENIO BRAZISA votaram favoráveis à participação do associado nesta reunião. O Presidente do Conselho Deliberativo, JOSÉ ALÉCIO FRAGA SPILARI, também era favorável à participação do referido associado na reunião, mas por determinação estatutária submeteu a apreciação aos demais conselheiros, nos termos do artigo 47 dos Estatutos Sociais.
Próxima Reunião Ordinária designada para o dia 18 de novembro de 2008, às 20:00 horas, para discussão de assuntos que deverão ser oportunamente agendados.
Nada mais a tratar, foi encerrada a reunião pelo Sr. Presidente, cabendo a mim 1º Secretário que lavrasse a Ata.
José Alécio Fraga Spillari Hedair de Arruda Falcão Filho
Presidente 1º Secretário
REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO
14 de outubro de 2008.
Local: Salão Nobre Halin Miguel
CONSELHEIROS PRESENTES: AIRTON APARECIDO BACHIEGA, ALEXANDRE ZANOLLA ORTIGOZA, ALFREDO JOSÉ ROCHI, HEDAIR DE ARRUDA FALCÃO FILHO, IDAIL JOÃO SAGGIORO, JOÃO GERALDO PAGHETE, JOÃO SÉRGIO PELEGRINA MINHARRO, JOSÉ ALÉCIO FRAGA SPILARI, JOSÉ ROBERTO SIMÃO, LUIZ ANTONIO PELEGRINA MINHARRO, NELSON LUIZ BONILHA, MELQUISEDEC EUGENIO BRAZISA, OSÓRIO MIGLIORINI NETO e CARLOS ALBERTO SCHIAVON DE ARRUDA FALCÃO (Assessor Jurídico).
AUSÊNCIAS JUSTIFICADAS: FRANCISCO CARLOS MARTIMIANO, CARLOS JOSÉ FINI, ANTONIO ANGELO ROSSI.
AUSÊNCIAS INJUSTIFICADAS: JOSÉ RENATO RINALDI, ROBERTO CASTILHO FALCÃO, MOACYR CONTE, NELSON RICARDO DE OLIVEIRA RIZZO.
1º) - Ofício Diretoria - Previsão Orçamentária para o Exercício de 2009.
O projeto de previsão orçamentária de 2009 foi analisado e por unanimidade encontra-se suspenso para que a diretoria o adéqüe por departamento, apropriando o custo individualizado com base no exercício atual, com os reajustes pertinentes, ou seja, com base no reajuste dado na taxa de manutenção (dez por cento). Todas as previsões trazidas neste orçamento não refletem a realidade tanto de receita como de despesa, devendo retornar a este Conselho Deliberativo com a assinatura do contador responsável pela contabilidade do clube.
2º) - Ofício Diretoria - Venda dos títulos patrimoniais.
Por maioria de votos foi rejeitado o pedido formulado pela diretoria. O Conselheiro Melquisedec Eugênio Brazisa votou favorável ao pedido formulado pela diretoria. Os Conselheiros Simão, João Pelegrina e Falcão Filho concordam com a negociação dos títulos aos dependentes dos sócios no valor de R$ 3.850,00 (três mil, oitocentos e cinqüenta reais), que corresponde a 35% (trinta e cinco por cento) do valor do título patrimonial de R$ 11.000,00 (onze mil reais).
3º) - Ofício Diretoria – Planilha de precisão de gastos para o Baile do Hawai e Jantar de encerramento do Campeonato Veteranos.
Por maioria de votos foi aprovado pelo Conselho a realização do Baile do Hawai, mas desde que respeitadas as seguintes condições: ingressos para visitantes, homens a R$ 35,00 e mulheres R$ 25,00 e o casal a R$ 50,00; limitação das despesas em R$ 50.000,00 (cinqüenta mil reais), tudo em conformidade com o artigo 48, inciso "v" do Estatuto Social. O Conselho ainda faz a ressalva de que a previsão de gastos apresentada pela diretoria não condiz com a realidade atual do clube, visto que o valor apresentado (R$ 59.221,00) é demasiado. O Conselheiro Paghete votou no seguinte sentido: muito embora concorde com os valores dos ingressos fixados para visitantes de R$ 35,00 e R$ 25,00, respectivamente, não concorda com o valor fixado de R$ 50.000,00 para despesas, entendendo que a quantia de R$ 40.000,00 seria mais que suficiente para a realização do evento, acompanhando referido entendimento os Conselheiros Bachiega, Ortigoza e Saggioro.
Com relação ao Jantar de Encerramento do Campeonato de Veteranos, por maioria de votos o Conselho Deliberativo reprovou a realização do evento, tendo em vista a previsão incompleta apresentada pela diretoria, não apresentando o contrato com a banda, custos com Buffet. O Conselheiro Luiz Antonio Pelegrina Minharro requer que a diretoria remeta ao Conselho todos os contratos com as bandas já acertadas para realização dos diversos eventos sociais que foram e que serão realizados no clube durante a gestão da atual diretoria. O Conselheiro Alfredo José Rochi votou favorável à realização do evento, de acordo com a previsão apresentada pela diretoria.
4º) – Outros assuntos.
Por unanimidade de votos o Conselho Deliberativo apreciou o pedido formulado pelo Conselheiro Nelson Ricardo de Oliveira Rizzo, sendo que o mesmo será enviado à diretoria para que tome as providências que entender necessárias. Sobre a renúncia em caráter irrevogável do associado Maurício, por sugestão do Conselheiro Melquisedec, será enviada uma carta ao referido associado pelos relevantes serviços prestados ao longo de muitos anos como membro integrante da Comissão de Esportes do Caiçara Clube de Jaú.
Deferido o requerimento formulado pelo Conselheiro Paghete no sentido de que a diretoria dê notícias ao Conselho Deliberativo sobre eventuais aquisições de aparelhos de ginástica da academia, valendo lembrar que jamais foi aprovado ou referendado por este Conselho qualquer aquisição de aparelhos.
O Conselheiro Alfredo José Rochi solicitou que na próxima reunião ordinária seja colocado em pauta seu pedido de cancelamento da penalidade que lhe foi imposta no ano passado por problemas ocorridos em uma partida do campeonato de veteranos.
Próxima Reunião Extraordinária designada para o dia 28.10.2008, às 20:00 horas, para discussão de assuntos que deverão ser oportunamente agendados.
Nada mais a tratar, foi encerrada a reunião pelo Sr. Presidente, cabendo a mim 1º Secretário que lavrasse a Ata.
José Alécio Fraga Spillari Hedair de Arruda Falcão Filho
Presidente 1º Secretário
CONTINUAÇÃO DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO INICIADA EM 16 DE SETEMBRO DE 2008
24 de setembro de 2008.
Local: Salão Nobre Halin Miguel
CONSELHEIROS PRESENTES: AIRTON APARECIDO BACHIEGA, ALEXANDRE ZANOLLA ORTIGOZA, ALFREDO JOSÉ ROCHI, CARLOS JOSÉ FINI, HEDAIR DE ARRUDA FALCÃO FILHO, IDAIL JOÃO SAGGIORO, JOÃO GERALDO PAGHETE, JOÃO SÉRGIO PELEGRINA MINHARRO, JOSÉ ALÉCIO FRAGA SPILARI, JOSÉ RENATO RINALDI, JOSÉ ROBERTO SIMÃO, LUIZ ANTONIO PELEGRINA MINHARRO, NELSON LUIZ BONILHA, ROBERTO CASTILHO FALCÃO, ANTONIO ANGELO ROSSI, FRANCISCO CARLOS MARTIMIANO, MOACYR CONTE e CARLOS ALBERTO SCHIAVON DE ARRUDA FALCÃO (Assessor Jurídico).
AUSÊNCIAS JUSTIFICADAS: MELQUISEDEC EUGENIO BRAZISA e NELSON RICARDO DE OLIVEIRA RIZZO.
AUSÊNCIAS INJUSTIFICADAS: OSÓRIO MIGLIORINI NETO
1º) - Aumento da Taxa de Manutenção.
Pela maioria de votos foi autorizado o aumento de R$ 10,00 (dez reais) na taxa de manutenção pelo prazo de 12 (doze) meses, a partir novembro de 2008. O Conselho Deliberativo baixará uma Resolução determinando a entrada em vigor do novo valor da taxa de manutenção a partir de novembro/2008, bem como as condições de pagamento, dia de vencimento e descontos.
2º) – Referente a Cancha de bocha.
Por unanimidade de votos não foi autorizada a retirada de mais uma cancha de bocha para a construção da nova academia.
3º) – Permissão de venda de títulos para filhos de sócios.
O Presidente do Conselho Deliberativo determinou a retirada da pauta do referido pedido. Foi proposto pelo Conselho Deliberativo que os referidos títulos sejam colocados a venda pelo valor de face, sendo realizado leilão para negociação dos referidos títulos.
O Conselheiro João Geraldo Paghete requereu que seja oficiado à diretoria a fim de que a mesma tome providências com relação à redução do quadro de funcionários da academia, que se encontram ociosos face ao ocorrido nas dependências do prédio onde ocorreu o incêndio, uma vez que o montante pago a título de salários e encargos sociais dos referidos funcionários monta um valor estimado de aproximadamente vinte e cinco mil reais por mês aos cofres do clube, sob pena de ser configurada má gestão da diretoria.
Próxima Reunião Ordinária designada para o dia 14 de outubro de 2008, às 20:00 horas, para discussão de assuntos que deverão ser oportunamente agendados.
Nada mais a tratar, foi encerrada a reunião pelo Sr. Presidente, cabendo a mim 1º Secretário que lavrasse a Ata.
José Alécio Fraga Spillari Hedair de Arruda Falcão Filho
Presidente 1º Secretário
REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO
16 de setembro de 2008.
Local: Salão Nobre Halin Miguel
CONSELHEIROS PRESENTES: AIRTON APARECIDO BACHIEGA, ALEXANDRE ZANOLLA ORTIGOZA, ALFREDO JOSÉ ROCHI, CARLOS JOSÉ FINI, HEDAIR DE ARRUDA FALCÃO FILHO, IDAIL JOÃO SAGGIORO, JOÃO GERALDO PAGHETE, JOÃO SÉRGIO PELEGRINA MINHARRO, JOSÉ ALÉCIO FRAGA SPILARI, JOSÉ RENATO RINALDI, JOSÉ ROBERTO SIMÃO, LUIZ ANTONIO PELEGRINA MINHARRO, NELSON LUIZ BONILHA, OSÓRIO MIGLIORINI NETO, ROBERTO CASTILHO FALCÃO, MELQUISEDEC EUGENIO BRAZISA, ANTONIO ANGELO ROSSI, FRANCISCO CARLOS MARTIMIANO, MOACYR CONTE e CARLOS ALBERTO SCHIAVON DE ARRUDA FALCÃO (Assessor Jurídico).
AUSÊNCIAS JUSTIFICADAS:
AUSÊNCIAS INJUSTIFICADAS: NELSON RICARDO DE OLIVEIRA RIZZO.
1º) - Isenção de cobrança de taxa para as entidades da Festa da Criança.
Por unanimidade de votos foi deferido o pedido formulado de isenção de cobrança de taxa para as entidades assistenciais que montarão barracas na Festa do Dia da Criança, desde que ocorra o cadastramento das pessoas que adentrarão ao clube para trabalhar nas barracas. O Conselho Deliberativo requer que seja oficiado à Diretoria para que a mesma informe se a Festa do Dia da Criança será aberta ao público em geral ou somente aos sócios. O Conselheiro Moacyr Conte votou contra a isenção da taxa, sugerindo que seja estipulada uma taxa mínima para as entidades assistenciais que estejam interessadas em montar suas barracas na festa, sugerindo também que os professores da academia que estão ociosos sejam designados para ajudar na organização e desenrolar da festa.
2º) - Aumento da Taxa de Manutenção.
Nos termos do parágrafo segundo, do artigo 44 dos Estatutos Sociais, o Conselho Deliberativo deliberou no sentido de tornar a presente sessão em caráter permanente, sendo constituída uma comissão integrada pelos conselheiros JOÃO SÉRGIO PELEGRINA MINHARRO, LUIZ ANTONIO PELEGRINA MINHARRO, ANTONIO ANGELO ROSSI, MELQUISEDEC EUGENIO BRAZISA, HEDAIR DE ARRUDA FALCÃO FILHO, JOSÉ RENATO RINALDI e JOSÉ ROBERTO SIMÃO para discutirem com a diretoria uma nova forma de gestão e administração nas questões emergenciais do clube, sendo determinado o prosseguimento da presente reunião para o dia 24 de setembro de 2008, às 20:00 horas.
3º) - Autorização para o Baile do Hawaí e Jantar de Encerramento do Campeonato de Veteranos.
O pedido de autorização para realização do Baile do Hawaí e Jantar de Encerramento do Campeonato de Veteranos formulado pela diretoria foi retirado de pauta, tendo em vista a deliberação do Conselho para que o mesmo retorne à diretoria que deverá informar detalhadamente uma previsão de gastos nos dois eventos, valores dos ingressos, mesas e das bandas que irão tocar em ambos os eventos.
4º) - Somente para conhecimento ofícios 3156/08, 3164/08 e 3161/08.
Todos os conselheiros ficaram cientes do teor dos ofícios acima mencionados.
Continuação da presente Reunião Ordinária para o dia 24 de setembro de 2008, às 20:00 horas, para prosseguimento da discussão de assuntos agendados na Reunião Ordinária iniciada nesta data.
Nada mais a tratar, foi encerrada a reunião pelo Sr. Presidente, cabendo a mim 1º Secretário que lavrasse a Ata.
José Alécio Fraga Spillari Hedair de Arruda Falcão Filho
Presidente 1º Secretário
REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO
20 de Agosto de 2008.
Local: Salão Nobre Halin Miguel
CONSELHEIROS PRESENTES: AIRTON APARECIDO BACHIEGA, FRANCISCO CARLOS MARTIMIANO, HEDAIR DE ARRUDA FALCÃO FILHO, JOÃO SÉRGIO PELEGRINA MINHARRO, JOSÉ ALÉCIO FRAGA SPILARI, JOSÉ ROBERTO SIMÃO, LUIZ ANTONIO PELEGRINA MINHARRO, MELQUISEDEC EUGENIO BRAZISA, NELSON RICARDO DE OLIVEIRA RIZZO, NELSON LUIZ BONILHA e CARLOS ALBERTO SCHIAVON DE ARRUDA FALCÃO (Assessor Jurídico).
AUSÊNCIAS JUSTIFICADAS: ALFREDO JOSÉ ROCHI, CARLOS JOSÉ FINI, JOSÉ RENATO RINALDI, MOACYR CONTE, ROBERTO CASTILHO FALCÃO, ALEXANDRE ZANOLLA ORTIGOZA e JOÃO GERALDO PAGHETE.
AUSÊNCIAS INJUSTIFICADAS: ANTONIO ANGELO ROSSI, IDAIL JOÃO SAGIORO, OSÓRIO MIGLIORINI NETO.
1º) - Solicitação do Associado Roberto José Cury Filho.
Por maioria de votos foi decidido que por se tratar de gestão e alçada da diretoria executiva não cabe a este Conselho deliberar sobre a referida solicitação, deixando ao livre arbítrio da diretoria a decisão a ser tomada. O Conselheiro Melquisedec Eugenio Brazisa se absteve de votar.
2º)- Documentos solicitados sobre a Academia de Ginástica (somente conhecimento).
Todos os conselheiros tomaram conhecimento dos documentos relativos ao sinistro ocorrido na academia do clube.
3º) - Resposta Ofício 157/08 do Conselho Deliberativo para conhecimento.
Todos os conselheiros tomaram conhecimento do referido ofício.
4º) - Solicitação do Presidente da Comissão da Reforma Estatutária, Sr. Wanderley D'Amico.
Foi feita a leitura de uma carta enviada ao Conselho Deliberativo pelo sócio Wanderley D'Amico agradecendo a cooperação de todos os membros do Conselho e da funcionária Ana Cláudia com relação à elaboração do projeto de reforma estatutária.
5º) - Ofício Diretoria referente ao aumento na Taxa de manutenção.
Por votação unânime o pedido formulado pela diretoria em relação ao aumento da taxa de manutenção será apreciado na próxima Reunião Ordinária ou Extraordinária, devendo a Diretoria enviar a este Conselho uma planilha com os custos e reajustes que justifiquem o aumento da taxa de manutenção.
6º) - Resposta ao Ofício 3135/08 – Requerimento do sócio Edison Luiz Antonio Oseliero.
Por maioria de votos foi deferido o pedido formulado pelo sócio Edison Luiz Antonio Oseliero, devendo ser obedecidas às mesmas normas fixadas aos casos idênticos já analisados por este Conselho. O Conselheiro Nelson Ricardo de Oliveira Rizzo votou contra o pedido formulado pelo sócio.
Requerimento do Conselheiro Luiz Antonio Minharro Pelegrina: que seja oficiado ao Conselho Fiscal para requerer as apólices de seguro do clube dos últimos cinco anos junto à instituição financeira, já que a diretoria informou que não possui as referidas apólices.
Requerimento do Conselho Deliberativo: o Conselho Deliberativo solicita da diretoria informações do motivo pelo qual não consta das placas de inaugurações de obras no clube o nome dos conselheiros suplentes que estão exercendo a função.
Requerimento do Conselho Deliberativo: os conselheiros solicitam melhorias na iluminação das quadras de tênis, bem como a celebração de parcerias com empresas privadas visando a construção de mais uma quadra de tênis.
Agradecimentos dos conselheiros às empresas Reval e Leadership pela realização e organização do torneio de tênis ocorrido nas dependências do clube.
Próxima Reunião Ordinária designada para o dia 16 de setembro de 2008, às 20:00 horas, para discussão de assuntos que deverão ser oportunamente agendados.
Nada mais a tratar, foi encerrada a reunião pelo Sr. Presidente, cabendo a mim 1º Secretário que lavrasse a Ata.
José Alécio Fraga Spillari Hedair de Arruda Falcão Filho
Presidente 1º Secretário
REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO
15 de Julho de 2008.
Local: Salão Nobre Halin Miguel
CONSELHEIROS PRESENTES: ALEXANDRE ZANOLLA ORTIGOZA, ALFREDO JOSÉ ROCHI, CARLOS JOSÉ FINI, HEDAIR DE ARRUDA FALCÃO FILHO, IDAIL JOÃO SAGIORO, JOSÉ ALÉCIO FRAGA SPILARI, JOSÉ ROBERTO SIMÃO, LUIZ ANTONIO PELEGRINA MINHARRO, MELQUISEDEC EUGENIO BRAZISA, ROBERTO CASTILHO FALCÃO, JOSÉ RENATO RINALDI, MOACYR CONTE, NELSON LUIZ BONILHA, OSÓRIO MIGLIORINI NETO, JOÃO GERALDO PAGHETE, EDUARDO GEOVANI DOS SANTOS, AIRTON APARECIDO BACHIEGA e CARLOS ALBERTO SCHIAVON DE ARRUDA FALCÃO (Assessor Jurídico).
AUSÊNCIAS JUSTIFICADAS: FRANCISCO CARLOS MARTIMIANO e JOÃO SÉRGIO PELEGRINA MINHARRO.
AUSÊNCIAS INJUSTIFICADAS: NELSON RICARDO DE OLIVEIRA RIZZO.
1º) - Pedidos dos associados Carlota Buzatto de Callis, Caetano Bianco Neto e Celso Bianco Neto.
Por votação unânime foram deferidos os ofícios dos sócios, sendo acatado o pedido do Conselheiro João Geraldo Paghete, no sentido de que os títulos sejam retomados pelos referidos sócios, desde que os mesmos quitem suas dívidas, podendo ser em uma só vez, dentro de 30 dias, ou parcelado a critério da diretoria.
2º) - Ofício Diretoria 2677/08 – Referente a revisão da Resolução 04/2008.
Por unanimidade de votos foi deliberado que já existia a Resolução prevendo a cobrança do cheque-caução, sendo que única intenção do Conselho foi unificar numa única Resolução o mesmo assunto, sendo que, com relação ao eventual não acatamento da Resolução 04/2008 pela Diretoria, a mesma infringirá os artigo 67, "a", e o Presidente também o artigo 70, "a", ambos do Estatuto Social, e no caso de eventual infração cometida pela Diretoria, este Conselho se verá obrigado a aplicar à mesma as penalidades previstas no artigo 93 do Estatuto Social.
3º) – Ofício Diretoria 2690/08 – Comunicando a competição de Tênis Internacional que ocorrerá no Clube.
Aprovado por unanimidade.
4º) – Ofício Diretoria 2688/08 – Informar quem arcará com as despesas processuais.
Por votação unânime foi deliberado que o Caiçara Clube de Jaú deverá arcar com o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios relativos ao Processo 620/2007, Primeira Vara Cível da Comarca de Jaú.
5º) – Ofício Diretoria 2686/08 – Referente a rescisão do contrato de arrendamento do almoço aos domingos.
Por votação unânime foi referendada a rescisão do contrato de arrendamento do almoço aos domingos.
6º) - Ofício Diretoria 2687/08 – Referente ao sinistro ocorrido na Academia.
Por unanimidade de votos o ofício apresentado pela Diretoria, em resposta aos requerimentos formulados por este Conselho, foram considerados insatisfatórios. Será encaminhado à Diretoria, dentro de cinco dias, requerimento solicitando informações pertinentes ao incêndio ocorrido na academia e com relação à apólice da Itaú Seguro, sob pena das responsabilidades cíveis cabíveis. O Conselheiro João Geraldo Paghete fez a seguinte observação: que seja solicitado junto à Diretoria quais as providências tomadas até o presente momento contra a Seguradora Itaú, relativo à apólice apresentada, uma vez que a mesma preceitua uma garantia limite assegurada de até dois milhões de reais. Sendo assim, deverá a Diretoria apresentar, demonstrando efetivamente quais os danos causados pelo incêndio ocorrido na academia, laudo pericial de engenheiro contratado para esse fim, com laudos fotográficos instruído pelo Boletim de Ocorrência do Corpo de Bombeiros, bem como Aviso de Sinistro, para que, desta forma, seja interpelada a Seguradora Itaú, administrativa ou até judicialmente. Qualquer alegação, no tocante ao aguardo de Laudo Pericial da Polícia Técnica, é completamente impertinente, pois é fato que o dano existiu e está efetivamente coberto pela apólice contratada "incêndio...".
7º) – Ofício Diretoria 2660/08 – Referente a cassação de títulos.
Por votação unânime foi referendada a cassação dos seguintes títulos patrimoniais: 0498, 0629, 0630, 0648, 0685, 0794, 0869, 1222, 1618; bem como dos títulos relativos aos associados dependentes contribuintes parciais, a saber: 1090, 1149, 1330, 1346, 1368.
Próxima Reunião Ordinária designada para o dia 19 de agosto de 2008, às 20,00 horas, para discussão de assuntos que deverão ser oportunamente agendados.
Nada mais a tratar, foi encerrada a reunião pelo Sr. Presidente, cabendo a mim 1º Secretário que lavrasse a Ata.
José Alécio Fraga Spillari Hedair de Arruda Falcão Filho
Presidente 1º Secretário
REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO
17 de junho de 2008.
Local: Salão Nobre Halin Miguel
CONSELHEIROS PRESENTES: ALEXANDRE ZANOLLA ORTIGOZA, ALFREDO JOSÉ ROCHI, HEDAIR DE ARRUDA FALCÃO FILHO, IDAIL JOÃO SAGIORO, JOÃO SÉRGIO PELEGRINA MINHARRO, JOSÉ ALÉCIO FRAGA SPILARI, JOSÉ ROBERTO SIMÃO, JOSÉ FERNANDO BARBIERI, LUIZ ANTONIO PELEGRINA MINHARRO, MELQUISEDEC EUGENIO BRAZISA, NELSON RICARDO DE OLIVEIRA RIZZO, ROBERTO CASTILHO FALCÃO, JOSÉ RENATO RINALDI, NELSON LUIZ BONILHA, AIRTON APARECIDO BACHIEGA, JOÃO GERALDO PAGHETE e CARLOS ALBERTO SCHIAVON DE ARRUDA FALCÃO (Assessor Jurídico).
AUSÊNCIAS JUSTIFICADAS: CARLOS JOSÉ FINI e FRANCISCO CARLOS MARTIMIANO.
AUSÊNCIAS INJUSTIFICADAS: MOACYR CONTE e OSÓRIO MIGLIORINI NETO.
1°) – Plano Diretor Caiçara Clube de Jaú – Apresentação de proposta pelo Arquiteto Jurandyr Bueno Filho.
O arquiteto Jurandyr Bueno Filho fez uma explanação completa a respeito do Plano Diretor que poderia ser adotado pelo Caiçara Clube de Jaú, além de um enfoque especial sobre a construção de uma nova academia de ginástica.
No final ficou consignado que o arquiteto retornará em breve em uma manhã de domingo para fazer uma melhor vistoria das atuais instalações do clube e posteriormente apresentará um esboço do plano diretor.
2°) – Pedido de afastamento formulado pelo Conselheiro José Fernando Barbieri para concorrer a um cargo eletivo nas eleições municipais no próximo mês de outubro.
Aprovado por unanimidade.
3°) – Ofício da Diretoria 2615/08 – Cessão das dependências do clube para a Primeira Dama do Governo do Estado de São Paulo no próximo dia 25.06.08.
Aprovado por unanimidade.
Próxima Reunião Ordinária designada para o dia 15 de Julho de 2008, às 20,00 horas, para discussão de assuntos que deverão ser oportunamente agendados.
Nada mais a tratar, foi encerrada a reunião pelo Sr. Presidente, cabendo a mim 1º Secretário que lavrasse a Ata.
José Alécio Fraga Spillari Hedair de Arruda Falcão Filho
Presidente 1º Secretário
REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO
20 de maio de 2008.
Local: Salão Nobre Halin Miguel
CONSELHEIROS PRESENTES: AIRTON APARECIDO BACHIEGA, CARLOS JOSÉ FINI, FRANCISCO CARLOS MARTIMIANO, HEDAIR DE ARRUDA FALCÃO FILHO, IDAIL JOÃO SAGIORO, JOSÉ ALÉCIO FRAGA SPILARI, LUIZ ANTONIO PELEGRINA MINHARRO, MELQUISEDEC EUGENIO BRAZISA, NELSON RICARDO DE OLIVEIRA RIZZO, OSÓRIO MIGLIORINI NETO, ROBERTO CASTILHO FALCÃO, JOSÉ RENATO RINALDI, NELSON LUIZ BONILHA, JOÃO GERALDO PAGHETE e CARLOS ALBERTO SCHIAVON DE ARRUDA FALCÃO (Assessor Jurídico).
AUSÊNCIAS JUSTIFICADAS: JOSÉ ROBERTO SIMÃO, JOSÉ FERNANDO BARBIERI, MOACYR CONTE e JOÃO SÉRGIO PELEGRINA MINHARRO.
AUSÊNCIAS INJUSTIFICADAS: ALEXANDRE ZANOLLA ORTIGOZA e ALFREDO JOSÉ ROCHI.
1º) – Ofício Dir. - Cobrança da taxa para uso dos quiosques por não-sócios.
Por unanimidade de votos foi aprovada a cobrança da taxa para uso dos quiosques por não sócios nos termos propostos pela Diretoria, sendo que o Conselho Deliberativo expedirá uma Resolução disciplinando a cobrança da referida taxa. Por unanimidade de votos foi aprovado o prazo de 08 (oito) dias de antecedência para que ocorram as reservas dos quiosques, tudo devidamente disciplinado na Resolução.
2º) – Ofício Dir. - Aprovação das taxas da Festa Junina 2008.
Aprovada por unanimidade a isenção da cobrança de taxas das entidades assistenciais que montarão barracas na festa junina. Aprovada também por unanimidade a sugestão do Conselheiro Melquisedec Eugênio Brazisa no sentido de se enviar um convite para que a Paróquia de São Benedito também possa montar uma barraca na festa junina. Aprovada por unanimidade a sugestão do Conselheiro Luiz Antonio Pelegrina Minharro para que todas as pessoas que adentrem ao clube para trabalhar nas barracas sejam devidamente cadastradas, com a relação ficando na portaria, impedindo-se, assim, que pessoas que não sejam sócias entrem no clube sob o argumento de que irão trabalhar nas barracas.
3º) – Requerimento formulado pelo sócio Manoel Domingues de Azevedo Maia Júnior.
Por unanimidade de votos foi aprovado o pedido de parcelamento da dívida formulado pelo sócio em questão, nos termos do pagamento de uma mensalidade por mês no prazo de 36 (trinta e seis) meses.
Foi dado conhecimento a todos os conselheiros dos ofícios em resposta aos requerimentos formulados pelo Conselho Deliberativo (ofícios 2493, 2494, 2495 e 2496).
Próxima reunião ordinária designada para o dia 17.06.2008, às 20,00 horas, para discussão de assuntos que deverão ser oportunamente agendados.
Nada mais a tratar, foi encerrada a reunião pelo Sr. Presidente, cabendo a mim 1º Secretário que lavrasse a Ata.
José Alécio Fraga Spillari Hedair de Arruda Falcão Filho
Presidente 1º Secretário
REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO
23 de abril de 2008.
Local: Salão Nobre Halin Miguel
CONSELHEIROS PRESENTES: JOSÉ ALÉCIO FRAGA SPILLARI, NELSON RICARDO O. RIZZO, HEDAIR DE ARRUDA FALCÃO FILHO, MOACYR CONTE, JOSÉ ROBERTO SIMÃO, MELQUISEDEC EUGENIO BRAZISSA, NELSON LUIZ BONILHA, LUIZ ANTONIO PELEGRINA MINHARRO, AIRTON JOSÉ BACHIEGA, JOÃO SÉRGIO PELEGRINA MINHARRO, JOSÉ RENATO RINALDI, OSÓRIO MIGLIORINI NETO, JOSÉ FERNANDO BARBIERI, ALEXANDRE ZANOLLA ORTIGOSA e CARLOS ALBERTO SCHIAVON DE ARRUDA FALCÃO (ASSESSOR JURÍDICO).
AUSÊNCIAS JUSTIFICADAS: ROBERTO CASTILHO FALCÃO, ALFREDO JOSÉ ROCHI, FRANCISCO CARLOS MARTIMIANO e JOÃO GERALDO PAGHETE.
AUSÊNCIAS INJUSTIFICADAS: IDAIL JOÃO SAGGIORO e CARLOS JOSÉ FINI.
1º) - Proposta de ampliação da academia de ginástica, apresentação do projeto pelo diretor de patrimônio, análise e aprovação.
Por maioria de votos foi aprovado o projeto de ampliação da academia de ginástica. Por maioria de votos os conselheiros sugerem que a diretoria se reúna com os bochófilos, em caráter de urgência, para decidirem a respeito da reforma da cancha de bocha número 01 e melhorias no local. O Conselheiro Nelson Luiz Bonilha votou contra o projeto.
2º) - Ofício Diretoria - Pedido de autorização para o evento "Tarde da Mulher".
Por votação unânime foi aprovado o pedido de autorização para realização do evento "Tarde da Mulher" formulado pela diretoria. O Conselheiro Melquisedec Eugênio Brazissa sugeriu que a diretoria pudesse conseguir mais patrocinadores. O Conselheiro Luiz Antonio Pelegrina Minharro sugeriu que a diretoria pudesse nos próximos anos realizar show com humoristas, por entender ser o mais adequado para este tipo de evento.
Próxima Reunião Ordinária designada para o dia 20 de maio de 2008, às 20:00 horas; para discussão de assuntos que deverão ser oportunamente agendados.
Nada mais a tratar, foi encerrada a reunião pelo Sr. Presidente, cabendo a mim 1º Secretário que lavrasse a Ata.
José Alécio Fraga Spillari Hedair de Arruda Falcão Filho
Presidente 1º Secretário
REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO
15 de abril de 2008.
Local: Salão Nobre Halin Miguel
CONSELHEIROS PRESENTES: IDAIL JOÃO SAGGIORO, JOÃO GERALDO PAGHETE, JOSÉ ALÉCIO FRAGA SPILLARI, NELSON RICARDO O. RIZZO, ALFREDO JOSÉ ROCHI, HEDAIR DE ARRUDA FALCÃO FILHO, MOACYR CONTE, JOSÉ ROBERTO SIMÃO, MELQUISEDEC EUGENIO BRAZISSA, ROBERTO CASTILHO FALCÃO, NELSON LUIZ BONILHA, LUIZ ANTONIO PELEGRINA MINHARRO, AIRTON JOSÉ BACHIEGA, JOÃO SÉRGIO PELEGRINA MINHARRO, JOSÉ RENATO RINALDI, OSÓRIO MIGLIORINI NETO, ALEXANDRE ZANOLLA ORTIGOSA, JOSÉ FERNANDO BARBIERI E CARLOS ALBERTO SCHIAVON DE ARRUDA FALCÃO (ASSESSOR JURÍDICO).
AUSÊNCIAS INJUSTIFICADAS: FRANCISCO CARLOS MARTIMIANO E
CARLOS JOSÉ FINI.
1º) – Ofício da Paróquia São Benedito solicitando a isenção da taxa de locação do salão social.
Por maioria de votos foi rejeitado o pedido de isenção formulado pela Paróquia São Benedito, devendo a Diretoria cobrar a taxa de R$ 1.000,00. Votaram a favor da isenção os Conselheiros: Alfredo José Rochi, Moacyr Conte, Idail João Saggioro, Luiz Antonio Pelegrina Minharro e José Renato Rinaldi.
2º) – Ofício Diretoria - Pedido de autorização para o evento "Tarde da Mulher".
Por votação unânime foi determinada a retirada de pauta do ofício enviado pela Diretoria, devendo o mesmo ser apreciado na reunião extraordinária da próxima semana (23.04), juntamente com uma estimativa de gastos para o evento a ser elaborada pela Diretoria.
3º) –Ofício - Requerimento do Conselheiro Nelson Ricardo de Oliveira Rizzo.
Por unanimidade de votos foi aprovado o envio do requerimento formulado pelo Conselheiro Nelson Ricardo de Oliveira Rizzo à diretoria a título de sugestão.
4º) – Ofício – Solicitação de parcelamento de débito dos associados: Celso Antonio Bianco, Caetano Bianco Neto, Isaltino do Amaral Carvalho Filho e Isaltino do Amaral Carvalho Neto.
Por maioria de votos foram indeferidos os pedidos formulados pelos sócios, determinando-se o cumprimento dos estatutos sociais.
5º) – Ofício Diretoria - Ciência sobre a demissão do Engenheiro Antonio Sebastião Grizzo.
Todos os conselheiros tomaram ciência.
6º) – Ofício Diretoria - Contratação do engenheiro Marcos Fernando Macacari com serviços gratuitos.
Todos os conselheiros tomaram ciência.
7º) – Proposta de ampliação da academia de ginástica, apresentação do projeto pelo diretor de patrimônio, análise e aprovação.
Por unanimidade de votos foi retirado de pauta o pedido acima formulado, devendo o mesmo ser novamente apreciado na próxima reunião no dia 23.04, mediante o fornecimento, por parte da Diretoria, de uma planilha quantitativa com custos de mão de obra, INSS, compra de materiais, balancete de gastos e fluxo de caixa para viabilização da obra.
Requerimento do Conselheiro José Roberto Simão: saber quem são os funcionários do Bar da Sede, bem como os horários de trabalho dos mesmos.
Requerimentos do Conselheiro João Geraldo Paghete: reiterar o requerimento já autorizado no sentido de que a Diretoria informe o critério utilizado em relação aos patrocinadores das equipes de futebol que participam dos campeonatos do clube e valores recebidos de cada patrocinador. A Diretoria deve informar também o horário de trabalho do Sr. Claudinei Anselmo (Turco), bem como o horário em que o mesmo se encontra no clube, visto que vários sócios estão encontrando dificuldade em localizá-lo no clube.
Próxima Reunião Extraordinária designada para o dia 23 de Abril, às 20:00 horas; para discussão de assuntos que deverão ser oportunamente agendados.
Nada mais a tratar, foi encerrada a reunião pelo Sr. Presidente, cabendo a mim 1º Secretário que lavrasse a Ata.
José Alécio Fraga Spillari Hedair de Arruda Falcão Filho
Presidente 1º Secretário
REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO
04 de março de 2008.
Local: Salão Nobre Halin Miguel
CONSELHEIROS PRESENTES: IDAIL JOÃO SAGGIORO, JOÃO GERALDO PAGHETE, JOSÉ ALÉCIO FRAGA SPILLARI, NELSON RICARDO O. RIZZO, ALFREDO JOSÉ ROCHI, FRANCISCO CARLOS MARTIMIANO, HEDAIR DE ARRUDA FALCÃO FILHO, MOACYR CONTE, JOSÉ ROBERTO SIMÃO, MELQUISEDEC EUGENIO BRAZISSA, ROBERTO CASTILHO FALCÃO, NELSON LUIZ BONILHA, LUIZ ANTONIO PELEGRINA MINHARRO, AIRTON JOSÉ BACHIEGA E CARLOS ALBERTO SCHIAVON DE ARRUDA FALCÃO (ASSESSOR JURÍDICO).
AUSÊNCIAS JUSTIFICADAS: OSÓRIO MIGLIORINI NETTO, CARLOS JOSÉ FINI, JOÃO SÉRGIO PELEGRINA MINHARRO, JOSÉ RENATO RINALDI, ALEXANDRE ZANOLLA ORTIGOSA e JOSÉ FERNANDO BARBIERI.
1º) – Conhecimento e deliberação do Regulamento XXXVII Campeonato de Futebol Veteranos.
Por unanimidade de votos, foi deliberado que seja oficiado à Diretoria para que informe os valores relativos ao que foi pago pelos patrocinadores, critérios de escolha dos mesmos, qual o valor estipulado para o patrocínio de cada faixa. Protestos dos Conselheiros Airton José Bachiega e Nelson Ricardo O. Rizzo pela exclusão da Imobiliária Confiança sem qualquer justificativa plausível por parte da Diretoria. O Conselheiro Luiz Antonio Pelegrina Minharro protestou pelo fato deste E. Conselho somente analisar o regulamento do Campeonato de Futebol de Veteranos e não analisar também os regulamentos dos campeonatos de futebol infantil, mirim, dentinho e dentão.
Por maioria de votos foi aprovado o regulamento do Campeonato de Futebol de Veteranos do Caiçara Clube de Jaú/Primeiro Semestre-2008, com votos contrários dos Conselheiros João Geraldo Paghete e Airton José Bachiega, sob o seguinte fundamento: "Votação contrária por falta do contexto do regulamento, deixando de tratar dos critérios e formas de participação dos patrocinadores, inclusive de preceituar quanto ao jogador indicado a jogar na equipe patrocinadora".
2º) – Ofício Diretoria – Valores de locação do Salão Social.
Por maioria de votos foram aprovados os valores constantes do ofício emitido pela Diretoria, desde que os associados apresentem cópia dos editais dos proclamas ou declaração de autoridade religiosa comprovando a realização da cerimônia, devendo ser observados os termos constantes do artigo 96 do Estatuto Social.
Próxima Reunião Ordinária designada para o dia 18 de Março, às 20:00 horas; para discussão de assuntos que deverão ser oportunamente agendados.
Nada mais a tratar, foi encerrada a reunião pelo Sr. Presidente, cabendo a mim 1º Secretário que lavrasse a Ata.
José Alécio Fraga Spillari Hedair de Arruda Falcão Filho
Presidente 1º Secretário
REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO
19 de fevereiro de 2008.
Local: Salão Nobre Halin Miguel
CONSELHEIROS PRESENTES: IDAIL JOÃO SAGGIORO, JOÃO SÉRGIO PELEGRINA MINHARRO, JOSÉ ALÉCIO FRAGA SPILLARI, JOSÉ RENATO RINALDI, MOACYR CONTE, NELSON RICARDO O. RIZZO, OSÓRIO MAGLIORINI NETO, ALEXANDRE ZANOLLA ORTIGOSA, ALFREDO JOSÉ ROCHI, HEDAIR DE ARRUDA FALCÃO FILHO, JOSÉ FERNANDO BARBIERI, JOSÉ ROBERTO SIMÃO, LUIZ ANTONIO PELEGRINA MINHARRO, MELQUISEDEC EUGÊNIO BRAZISA, NELSON LUIZ BONILHA e o Assessor Jurídico CARLOS ALBERTO SCHIAVON DE ARRUDA FALCÃO.
AUSÊNCIAS JUSTIFICADAS: FRANCISCO CARLOS MARTIMIANO, JOÃO GERALDO PAGHETE e AIRTON APARECIDO BACHIEGA.
1º) – Ofício Diretoria para ciência sobre construção de via de acesso ao clube.
Os conselheiros apenas tomaram ciência do ofício da diretoria.
2º) – Ofício Diretoria sobre homenagem póstuma ao Dr. Alfeu Fabris na data de aniversário do clube.
Os conselheiros apenas tomaram conhecimento do ofício da diretoria.
3º) – Ofício Diretoria comunicando os eventos de 2008.
Os conselheiros apenas tomaram ciência do ofício da diretoria.
4º) – Ofício Diretoria: homenagem póstuma ao sócio Visley Benedito Testa.
Por unanimidade de votos foi aprovada a proposta da diretoria.
5º) – Conhecimento de contas do ano de 2007, balanço financeiro.
Os membros do Conselho Fiscal fizeram uma explanação completa a respeito do balanço financeiro relativo ao ano de 2007, sendo que os membros do Conselho Deliberativo deliberaram sobre as contas e as mesmas deverão ser analisadas e aprovadas quando da realização da Assembléia Geral designada para o dia 15 de março de 2008.
6º) – Ofício da OAB.
Por maioria de votos foi aprovada a utilização pela OAB, cobrando-se a taxa de 50% do aluguel de eventos, equivalente ao valor de R$ 2.000,00, com restrição ao local de estacionamento somente nas imediações das quadras de tênis e dos campos do CT. O Conselheiro Nelson Ricardo O. Rizzo votou pela aprovação do ofício com restrição do estacionamento nas áreas das quadras de tênis e dos campos do CT. O Conselheiro Melquisedec Eugênio Brazisa votou pela cobrança integral da taxa de aluguel para eventos, também com a restrição do estacionamento.
Nada mais a tratar, foi encerrada a reunião pelo Sr. Presidente, cabendo a mim 1º Secretário que lavrasse a Ata.
Próxima Reunião: Assembléia Geral Extraordinária designada para o dia 04 de Março, às 20:00 horas; para discussão de assuntos que deverão ser oportunamente agendados.
José Alécio Fraga Spillari Hedair de Arruda Falcão Filho
Presidente 1º Secretário
REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO
29 de janeiro de 2008.
Local: Salão Nobre Halin Miguel
CONSELHEIROS PRESENTES: AIRTON APARECIDO BACHIEGA, ALEXANDRE ZANOLLA ORTIGOZA, ALFREDO JOSÉ ROCHI, FRANCISCO CARLOS MARTIMIANO, HEDAIR DE ARRUDA FALCÃO FILHO, IDAIL JOÃO SAGIORO, JOÃO GERALDO PAGHETE, JOÃO SÉRGIO PELEGRINA MINHARRO, JOSÉ ALÉCIO FRAGA SPILARI, JOSÉ FERNANDO BARBIERI, JOSÉ ROBERTO SIMÃO, LUIZ ANTONIO PELEGRINA MINHARRO, MELQUISEDEC EUGENIO BRAZISA, MOACYR CONTE, NELSON RICARDO DE OLIVEIRA RIZZO, OSÓRIO MIGLIORINI NETO, ROBERTO CASTILHO FALCÃO, NELSON LUIZ BONILHA e CARLOS ALBERTO SCHIAVON DE ARRUDA FALCÃO (Assessor Jurídico).
AUSÊNCIAS JUSTIFICADAS: CARLOS JOSÉ FINI e JOSÉ RENATO RINALDI.
1º) – Aprovação de Resolução para Reforma Estatutária.
Por unanimidade de votos aprovada a resolução para reforma estatutária.
2º) – Pedido do associado Luiz Henrique Fernandez.
Por unanimidade de votos aprovado o pedido formulado pelo associado Luiz Henrique Fernandez, desde que o mesmo apresente uma declaração, com a concordância de duas testemunhas, todas com firma devidamente reconhecida, de que vive maritalmente com sua companheira.
3º) - Cassação de títulos.
Por unanimidade de votos foi deliberado que seja feita a cassação, o que não ocorrerá somente se houver o pagamento à vista do débito, sendo que, na próxima reunião, deverá ser enviado o relatório dos cassados ao Conselho, bem como se os pagamentos efetivamente ocorreram à vista.
4º) - Presença do Assessor Jurídico da Diretoria, Dr. Cristiano Madela, para prestar esclarecimentos acerca de ajustes salariais relativos aos funcionários da academia do clube.
Próxima reunião ordinária designada para o dia 19 de fevereiro de 2008, às 20,00 horas, para discussão de assuntos que deverão ser oportunamente agendados.
Nada mais a tratar, foi encerrada a reunião pelo Sr. Presidente, cabendo a mim 1º Secretário que lavrasse a Ata.
José Alécio Fraga Spillari Hedair de Arruda Falcão Filho
Presidente 1º Secretário
REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO
15 de janeiro de 2008.
Local: Salão Nobre Halin Miguel
CONSELHEIROS PRESENTES: AIRTON APARECIDO BACHIEGA, ALEXANDRE ZANOLLA ORTIGOZA, JOÃO GERALDO PAGHETE, ANTONIO ANGELO ROSSI, ALFREDO JOSÉ ROCHI, FRANCISCO CARLOS MARTIMIANO, HEDAIR DE ARRUDA FALCÃO FILHO, IDAIL JOÃO SAGIORO, JOÃO SÉRGIO PELEGRINA MINHARRO, JOSÉ ALÉCIO FRAGA SPILARI, JOSÉ FERNANDO BARBIERI, JOSÉ RENATO RINALDI, JOSÉ ROBERTO SIMÃO, LUIZ ANTONIO PELEGRINA MINHARRO, MELQUISEDEC EUGENIO BRAZISA, OSÓRIO MIGLIORINI NETO, ROBERTO CASTILHO FALCÃO e CARLOS ALBERTO SCHIAVON DE ARRUDA FALCÃO (Assessor Jurídico).
AUSÊNCIAS JUSTIFICADAS: MOACYR CONTE, NELSON RICARDO DE OLIVEIRA RIZZO, CARLOS JOSÉ FINI.
AUSÊNCIAS INJUSTIFICADAS:.
1º) – Pedido Associado Sebastião Ressineti.
Por unanimidade de votos negado o pedido, com fundamento no artigo 6º, alínea "b" do Estatuto Social.
2º) – Venda de Títulos Cassados à filhos de associados.
Por unanimidade de votos foi rejeitada a proposta apresentada pela Diretoria.
3º) - Assembléia Geral – Aprovação Contas (Estatuto Social).
Aprovada por unanimidade de votos a convocação de uma Assembléia Geral, a ser realizada no dia 15 de março de 2008, na qual os associados votarão, por escrutínio secreto, a aprovação ou não das contas da diretoria do Caiçara Clube de Jaú relativas ao ano de 2007.
Aprovada por unanimidade de votos a publicação de uma Resolução, a ser expedida pelo Conselho Deliberativo, determinando a reforma do Estatuto Social do Caiçara Clube de Jaú. Na mesma Resolução constará a constituição da comissão que deverá realizar a reforma estatutária, integrada por conselheiros, diretores e sócios do clube que já foram conselheiros e diretores.
4º) - Deferido o pedido de licença formulado pelo Conselheiro Antonio Angelo Rossi a partir de 16.01.2008 até 16.07.2008, devendo ser convocado o primeiro suplente imediato para assumir o cargo.
5º) - Reiterar ofício à Diretoria com relação ao pedido formulado para que se preste uma homenagem à família do Ex-Presidente do Conselho Deliberativo, Dr. Alfeu Fabris, concedendo o nome do mesmo ao Salão Social do clube.
6º) - Pedido formulado pelo sócio Geraldo Masiero Júnior.
Por unanimidade de votos foi deliberado que o ofício enviado a este Conselho pelo associado Geraldo Masiero Júnior seja encaminhado, com urgência, à Diretoria do Caiçara Clube de Jaú para que tome as providências que se fizerem devidas, no sentido de se resolver os problemas relatados no ofício, tanto nas areias das quadras de vôlei, como também na sauna.
Próxima reunião: Extraordinária designada para o dia 29.01.2008, às 20,00 horas, para discussão de assuntos que deverão ser oportunamente agendados.
Nada mais a tratar, foi encerrada a reunião pelo Sr. Presidente, cabendo a mim 1º Secretário que lavrasse a Ata.
José Alécio Fraga Spillari Hedair de Arruda Falcão Filho
Presidente 1º Secretário
