REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO
08 de dezembro de 2009.
Local: Salão Nobre Halin Miguel
CONSELHEIROS PRESENTES: ADILSON JOSÉ JACOB, AIRTON APARECIDO BACHIEGA, AIRTON TROIJO, ARTUR CÉSAR USTULIN, DANY KAMADA, HEDAIR DE ARRUDA FALCÃO FILHO, JOÃO AUGUSTO LAMESA, JOÃO SÉRGIO PELEGRINA MINHARRO, JOAQUIM FERNANDO ZUGLIANI, JOSÉ LUIZ GOETTLICHER, JOSÉ FERNANDO BARBIERI, LUIZ ANTONIO PELEGRINA MINHARRO, , NELSON LUIZ BONILHA, ROBERTO CASTILHO FALCÃO, TEREZA APARECIDA SOGGIA MERCHAN FERRAZ, e CARLOS ALBERTO SCHIAVON DE ARRUDA FALCÃO (Assessor Jurídico).
AUSÊNCIA JUSTIFICADA: ALEXANDRE ZANOLLA ORTIGOZA.
AUSÊNCIA INJUSTIFICADA: FRANCISCO CARLOS MARTIMIANO, ALFREDO JOSÉ ROCCHI, MELQUISEDEC EUGÊNIO BRAZISSA e MATEUS GARCIA LOPES.
1º) – Pedido de desligamento em definitivo do Conselheiro José Roberto Simão, e posse do suplente José Luiz Goettlicher.
Foi lida aos Conselheiros a carta de pedido de desligamento do Conselheiro José Roberto Simão. Foi requerido pelo Conselheiro Luiz Pelegrina que fosse enviado oficio ao ex-Conselheiro agradecendo sua colaboração com o atual projeto Estatutário do Clube. Após seguiu-se a Posse do novo Conselheiro, José Luiz Goettlicher que após o juramento, foi dado como empossado pelo Presidente do Conselho.
2º) - Ofício Diretoria nº 1120/09 – Referente a aquisição de brinquedos.
Foi lida aos Conselheiros a informação prestada pela Diretoria sobre a compra dos brinquedos e equipamentos esportivos que foram adquiridos e que já estão instalados na área externa do Clube e no parquinho infantil. Ao final o Conselheiro Luiz Pelegrina, acompanhado pelos demais membros do Conselho, congratulou a Diretoria pela transparência, lisura e respeito aos associados do Clube, através desse Conselho, pois mesmo efetuando compra no valor inferior ao teto estabelecido estatutariamente, houve por bem em comunicar ao Conselho a respeito dos equipamentos adquiridos.
3º) - Ofício Diretoria nº 1121/09 – Pedido do associado título nº 0324.
Foi lido o pedido do associado e colocado em votação, o mesmo foi indeferido por maioria de votos por tal pedido não estar enquadrado nas normas estatutárias. O Conselheiro Joaquim Fernando Zugliani fez constar que votou a favor do pedido, desde que tal precedente beneficiasse outros associados, que possuam a mesma condição.
4º) – Ofício Diretoria nº 1125/09 - Demonstrativo Baile do Havaí.
Foi lido o relatório sobre o evento do Baile do Havaí, que apresentou superávit em seu balanço. Dada a palavra aos Conselheiros, todos sem exceção elogiaram a realização do evento deste ano.
5º) – Ofício Diretoria nº 1126/09 – Referendar cassação de títulos.
Foi lida a relação dos títulos que estão inadimplentes, números 0075; 0185; 0942; 1148; 1465; 2023; 2924, sendo que os mesmos foram referendados às cassações.
6º) – Pedido do associado nº 724 que será encaminhado ao Conselho Fiscal.
Foi lido o pedido e os Conselheiros determinaram o envio do mesmo ao Conselho Fiscal.
7º) – Ofício Diretoria nº 1128/09 – Ações trabalhistas, acordos.
Foram lidas as propostas de acordos que seriam feitas pela Diretoria em relação às ações trabalhistas dos empregados, Mauro e Alfredo, e ao final os Conselheiros informaram que tais propostas, se concretizadas, serão benéficas ao Clube. O Conselheiro Joaquim Fernando Zugliani fez constar que a Diretoria procure sempre buscar o caminho dos acordos para resolver as pendências que o Clube está sofrendo na área trabalhista.
8º) - Ofício Diretoria nº 1129/09 – Pedido do Esporte Clube XV de Novembro de Jaú.
Por maioria de votos, foi aprovado o pedido do Esporte Clube XV de Novembro de Jaú para utilizar o Campo Profissional no evento em que realizará o jogo Sub-20 entre o Esporte Clube Corinthians Paulista e o XV de Novembro de Jaú, bem como, para a realização dos demais jogos das categorias de base do Caiçara Clube de Jaú. O Conselho achou por bem, que a Diretoria estude a possibilidade de colocar uma equipe de segurança a fim de evitar a entrada de não sócios no Clube, sendo autorizadas apenas as pessoas que participarão diretamente do evento.
9º) - Assuntos Gerais.
- Referente ao Ofício Diretoria nº 1131/09 – Show Banda Ultraje a Rigor.
O Conselho recebeu o Diretor Social, João Caresia Junior que expôs o interesse da Diretoria em promover o Show do Ultraje a Rigor, e por unanimidade foi aprovada a realização do evento. O Conselho sugere que as mesas a serem vendidas para os Associados sejam no valor de R$ 80,00. Com relação aos ingressos para não sócios sugere que os ingressos antecipados até o dia 25 de janeiro sejam cobrados no valor de R$ 25,00 e do dia 25 ao dia do evento no valor de 30,00. Foi colocada em votação a possibilidade de limitação de não sócios, porem por maioria, foi decidido que, pelo estilo do evento e os tipos de custos que envolvem, não será imposta a Diretoria limitação a venda de ingressos não sócios. O Conselheiro Luiz Pelegrina fez constar que foi contra a não limitação de ingressos a não sócios e que deveria ser estipulado um número de ingressos.
- Foi lido o documento elaborado na Reunião da Comissão que analisa os contratos dos Bares do Caiçara, reunião esta realizada no escritório de Advocacia que presta assessoria a Diretoria do Caiçara e por unanimidade foi decidido encaminhá-lo para a Diretoria para analisar as propostas discutidas. Os Conselheiros fizeram constar que a Diretoria deverá informar ao Conselho quais medidas pretendem tomar em relação aos Bares.
- Foi realizado entre os Conselheiros, breve debate sobre o andamento da proposta do novo Estatuto Social e sobre a formação de Regimento interno do Caiçara, procurando terminá-lo possivelmente em meados de março/abril de 2010.
- Os Conselheiros elogiaram o Encerramento do Campeonato de Veteranos.
- Ofício Diretoria nº 1130/09 – Referente aos balancetes de setembro e outubro.
Colocado em discussão ficou decidido por unanimidade que tais balancetes além de serem fixados no quadro de avisos do Clube, também deverão ser inseridos no site oficial do Clube.
A próxima Reunião Ordinária será no dia 26 de janeiro de 2010, às 20h00, para discussão de assuntos que deverão ser oportunamente agendados.
Nada mais a tratar, foi encerrada a reunião pelo Sr. Presidente, cabendo a mim Secretário que lavrasse a Ata.
João Sérgio Pelegrina Minharro Joaquim Fernando Zugliani
Presidente 1º Secretário
REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO
17 de novembro de 2009.
Local: Salão Nobre Halin Miguel
CONSELHEIROS PRESENTES: ADILSON JOSÉ JACOB, AIRTON APARECIDO BACHIEGA, AIRTON TROIJO, ALEXANDRE ZANOLLA ORTIGOZA, ARTUR CÉSAR USTULIN, DANY KAMADA, HEDAIR DE ARRUDA FALCÃO FILHO, JOÃO AUGUSTO LAMESA, JOÃO SÉRGIO PELEGRINA MINHARRO, JOSÉ ROBERTO SIMÃO, LUIZ ANTONIO PELEGRINA MINHARRO, MELQUISEDEC EUGÊNIO BRAZISSA, NELSON LUIZ BONILHA, ROBERTO CASTILHO FALCÃO, TEREZA APARECIDA SOGGIA MERCHAN FERRAZ, MATEUS GARCIA LOPES e CARLOS ALBERTO SCHIAVON DE ARRUDA FALCÃO (Assessor Jurídico).
AUSÊNCIA JUSTIFICADA: JOAQUIM FERNANDO ZUGLIANI, FRANCISCO CARLOS MARTIMIANO e JOSÉ FERNANDO BARBIERI.
AUSÊNCIA INJUSTIFICADA: ALFREDO JOSÉ ROCCHI.
1º) – Ofício Diretoria nº 1012/09 – Ciência do ofício encaminhado pelo Sindicato dos Comerciários de Jaú, no evento Miss Comerciária, informando a doação de alimentos ao Abrigo São Lourenço de Paulo, totalizando a importância de R$ 3.219,14.
2º) – Ofício Diretoria nº 1009/09 – Ciência do balanço do evento "Aconchego Guilherme Arantes", que rendeu um superávit de R$ 562,19.
3º) – Ofício Diretoria nº 1013/09 – Ciência do evento a ser realizado pelo Hospital Amaral Carvalho.
4º) – Ofício Diretoria nº 1014/09 – Ciência a respeito do equipamento de aquecimento de água adquirido pelo Clube, cujo financiamento foi feito diretamente com a empresa vendedora, com o pagamento de 18 parcelas fixas de R$6.666,35, com juros de 1%, vencíveis a partir de novembro de 2009.
5º) – Ofício Diretoria nº 0877/09 – Apreciação da proposta orçamentária para o próximo exercício, sendo que, conforme foi prometido pela Diretoria, em reunião informal ocorrida em 10.11.09, deverão ocorrer mudanças no plano de contas para que a previsão orçamentária seja também realizada por departamentos e, ao final, seja apresentada uma proposta global. Quanto a proposta para exercício de 2010, a mesma foi apreciada pelos Conselheiros.
6º) – Assuntos Gerais.
Ofício do Conselheiro Joaquim Fernando Zugliani para conhecimento do Conselho e encaminhamento à Diretoria, requerendo o agendamento de reunião com os praticantes de Ioga, Capoeira e Judô.
O Conselho Deliberativo deliberou em oficiar à Diretoria, sugerindo a realização de exame médico para os associados que freqüentam a piscina, sauna e hidroginástica, tendo em vista as viroses e doenças contagiosas que possam se proliferar nestes locais, devendo a Diretoria, para tanto, contratar médico especialista para realização desses exames. A Diretoria também poderá orientar os associados que freqüentam a academia ou pratiquem qualquer outra modalidade esportiva que realizem exames físicos periodicamente.
O Delegado de Polícia, Dr. Claudemir Ferracini, assistente do Delegado Seccional de Polícia da nossa cidade, em contato com o Conselheiro Luiz A. Pelegrina Minharro solicitou que o Conselheiro transmitisse suas congratulações à Diretoria pela organização geral ocorrida no Baile do Havaí, principalmente com relação à segurança dos associados e visitantes.
Com base no Ofício do Conselho Fiscal nº 003/09, os Conselheiros constantes na presente reunião, com exceção do Conselheiro José Roberto Simão, apresentaram peça solicitando a abertura de procedimento para julgamento em relação aos ex-Diretores, Luiz Henrique Gazolli Teixeira (Tatinho) e Luiz Geraldo Moschetto, Presidente e Primeiro Tesoureiro, respectivamente, da Diretoria biênio 2007/2009, sendo a mesma recebida pelo Presidente do Conselho Deliberativo, que dará o respectivo trâmite estatutário.
A maioria dos Conselheiros deliberou que a próxima Reunião Ordinária fique designada para o dia 08 de dezembro de 2009, às 20h00, para discussão de assuntos que deverão ser oportunamente agendados.
Nada mais a tratar, foi encerrada a reunião pelo Sr. Presidente, cabendo a mim Secretário que lavrasse a Ata.
João Sérgio Pelegrina Minharro João Augusto Lamesa
Presidente 2º Secretário
REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO
27 de outubro de 2009.
Local: Salão Nobre Halin Miguel
CONSELHEIROS PRESENTES: ADILSON JOSÉ JACOB, ARTUR CÉSAR USTULIN, HEDAIR DE ARRUDA FALCÃO FILHO, JOÃO AUGUSTO LAMESA, JOÃO SÉRGIO PELEGRINA MINHARRO, JOAQUIM FERNANDO ZUGLIANI, JOSÉ LUIZ GOETTLICHER, JOSÉ ROBERTO SIMÃO, LUIZ ANTONIO PELEGRINA MINHARRO, MATEUS GARCIA LOPES, NELSON LUIZ BONILHA, ROBERTO CASTILHO FALCÃO, TEREZA APARECIDA SOGGIA MERCHAN FERRAZ e CARLOS ALBERTO SCHIAVON DE ARRUDA FALCÃO (Assessor Jurídico).
AUSÊNCIA JUSTIFICADA: AIRTON TROIJO, AIRTON APARECIDO BACHIEGA, DANY KAMADA e MELQUISEDEC EUGÊNIO BRAZISSA.
AUSÊNCIA INJUSTIFICADA: FRANCISCO CARLOS MARTIMIANO, JOSÉ FERNANDO BARBIERI e ALEXANDRE ZANOLLA ORTIGOZA.
1º) – Sugestões elaboradas pela comissão de segurança, para tomada de conhecimento dos Conselheiros.
Foram lidas as diversas propostas elaboradas. O Conselheiro Joaquim Fernando Zugliani fez constar que tais propostas deverão ser mais bem discutidas oportunamente, com a presença unânime dos Conselheiros.
2º) – Ofício Diretoria nº 877/09 – Referente a previsão orçamentária de 2010.
Os Conselheiros analisaram a previsão orçamentária de 2010 e debateram seus dados. O Conselho deliberou por unanimidade que tais dados serão debatidos oportunamente na Reunião de Novembro.
3º) – Ofício Diretoria nº 878/09 – Referente filiação do Clube junto a Federação Paulista de Futevôlei.
Foi lido o ofício informando que o associado de nº 359 solicita a filiação do Clube na Federação Paulista de Futevôlei, sem qualquer custo, para que possa participar dos campeonatos realizados pela entidade. Por unanimidade foi aprovada a filiação. O Conselheiro Luiz A. Pelegrina e Joaquim Fernando Zugliani fizeram constar que são favoráveis desde que não advenha maiores custos ao Clube, ou seja, aqueles que ultrapassem o âmbito da filiação, devendo o Clube buscar propaganda e parcerias para que não tenha custos. O Conselheiro Joaquim Fernando Zugliani fez constar ainda que o Clube procure pensar melhor também em outras modalidades tais como o tênis de mesa e o xadrez e o futebol infantil, a titulo de filiações as respectivas entidades.
4º) – Ofício Diretoria nº 879/09 – Reposta ao ofício 339/09 – Atuações trabalhistas do M.T.E. Foi lido aos Conselheiros o auto de infração que o Clube recebeu do Ministério do Trabalho sobre os quais se originou as multas trabalhistas já recolhidas pela atual Diretoria. Os Conselheiros fizeram constar que tais multas originaram-se na vigência de administração 2007/2009.
5º) – Ofício Diretoria nº 880/09 – Aluguel do Salão Social – Fundação Dr. Amaral Carvalho.
Foi lida a solicitação da Fundação Dr. Amaral Carvalho requerendo o uso do Salão Social e a cobrança de acordo com as taxas destinada as entidades filantrópicas que deverão estar de acordo com a Resolução. Por unanimidade de votos, foi aprovada a locação do Salão Social com terraço, área de bar e áreas de apoio, com o pagamento da taxa filantrópica, desde que, o Clube tenha em mãos o Alvará Anual dos Bombeiros, devendo também, o Clube exigir da entidade comprovante de regularização de Ecad (desde que haja show ou música), cobrança dos custos de material de limpeza e higiene, bem como, os serviços de mão de obra necessários para banheiro, montagem, desmontagem e limpeza da área utilizada, que deverão ficar sob a responsabilidade exclusiva da entidade.
6º) – Ofício Diretoria nº 881/09 – Para "referendum"da cassação de títulos.
Foi lida a solicitação do ofício e também sua correção contida no recém chegado oficio 991/2009 que retirou do primeiro ofício o nome dos associados que acertaram seus débitos. Por unanimidade foi referendada a cassação dos títulos: nº 0677, nº 2066, nº 2805 e nº 2894.
7º) – Ofício Diretoria nº 882/09 – Referente a decisão da seguradora Unibanco.
Foi lido aos Conselheiros a resposta da seguradora negando o pagamento de seguro de danos pessoais (furto) de objetos pertencentes ao Associado Silvio Saccardo. Ficou decidido por maioria de votos que a Diretoria deverá encaminhar tal informação ao associado.
8º) – E-mail do associado título nº 724.
O e-mail do associado, título nº 724, ao Conselho no dia 13/10/2009, foi lido aos Conselheiros e será enviado para a Diretoria, pois por maioria, ficou entendido que as questões são de competência da Diretoria.
9º) – Assuntos Gerais.
- Oficio 988/09.
Foi instituída a comissão de Conselheiros, formada pelos Conselheiros: Mateus Garcia Lopes, Roberto Castilho Falcão, Hedair de Arruda Falcão Filho, Joaquim Fernando Zugliani e João Augusto Lamesa, que irão analisar os contratos de Arrendamento dos Bares – Campo 4 – Sauna – Bar do Bocha.
- Oficio 990/09 – Feijoada da Cléu Furquim.
Foi lido aos Conselheiros as informações solicitadas, referente as destinações filantrópicas do evento da Feijoada da Cléu.
Próxima Reunião Ordinária designada para o dia 17 de novembro de 2009, às 20h00, para discussão de assuntos que deverão ser oportunamente agendados.
Nada mais a tratar, foi encerrada a reunião pelo Sr. Presidente, cabendo a mim Secretário que lavrasse a Ata.
João Sérgio Pelegrina Minharro Joaquim Fernando Zugliani
Presidente 1º Secretário
REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO
13 de outubro de 2009.
Local: Salão Nobre Halin Miguel
CONSELHEIROS PRESENTES: ADILSON JOSÉ JACOB, AIRTON APARECIDO BACHIEGA, AIRTON TROIJO, DANY KAMADA, HEDAIR DE ARRUDA FALCÃO FILHO, JOÃO AUGUSTO LAMESA, JOAQUIM FERNANDO ZUGLIANI, JOSÉ FERNANDO BARBIERI, JOSÉ ROBERTO SIMÃO, LUIZ ANTONIO PELEGRINA MINHARO, NELSON LUIZ BONILHA, ROBERTO CASTILHO FALCÃO, TEREZA APARECIDA SOGGIA MERCHAN FERRAZ e CARLOS ALBERTO SCHIAVON DE ARRUDA FALCÃO (Assessor Jurídico).
AUSÊNCIA JUSTIFICADA: JOÃO SÉRGIO PELEGRINA MINHARRO, FRANCISCO CARLOS MARTIMIANO, ALEXANDRE ZANOLLA ORTIGOZA e MATEUS GARCIA LOPES.
AUSÊNCIA INJUSTIFICADA: ARTUR CÉSAR USTULIN, MELQUISEDEC EUGÊNIO BRAZISSA e JOSÉ LUIZ GOETTLICHER.
1º) – Ofício Diretoria nº 872/09 – Reajuste da taxa de manutenção.
Foi lido aos Conselheiros o pedido de aumento da taxa de manutenção do Clube, fundamentada em planilhas de custo e com os seguintes valores sugeridos: do dia 01 ao 06, de R$ 110,00; de 07 a 10, de R$ 115,00; e de R$ 120,00 para o dia 11. A partir do dia 12, R$120,00 acrescidos de multa de 5% mais juros legais de 0,03% por dia de atraso.
Por maioria de votos, foi aprovado o aumento da taxa de manutenção com vigência de um ano a partir de novembro de 2009, sendo que ocorrendo pagamento de 01 a 06 o valor é de R$ 110,00; do dia 07 a 10 o valor de R$ 115,00 e de R$ 120,00 para o dia 11. A partir do dia 12, R$120,00 acrescidos de multa de 5% mais juros legais de 0,03% por dia de atraso.
O Conselheiro José Roberto Simão, fez constar que, aprovou o aumento da taxa, mas com restrição de vigência para seis meses tendo em vista as alterações estatutárias que estão em andamento e que poderão acarretar, inclusive, na diminuição da taxa. O Conselheiro Airton Troijo fez constar que foi contra o aumento da mensalidade. O Conselheiro Joaquim Fernando Zugliani fez constar que entende que o aumento deveria ser aplicado a partir de janeiro de 2010.
2º) – Ofício Diretoria nº 873/09 – Balancete do mês de agosto de 2009.
O balancete deverá ser encaminhado ao Conselho Fiscal para que o mesmo seja analisado, com deliberações e manifestações que se fizerem necessárias. O Conselho deliberou que o referido balancete deverá ser afixado no quadro de avisos Clube.
3º) – Ofício Diretoria nº 874/09 – Decisões/ Notificações dos autos de infração – Ministério do Trabalho.
Foi lido aos Conselheiros o oficio que trata das multas trabalhistas que o Clube sofreu em virtude de não ter acompanhado corretamente os horários de serviços de funcionários do Clube e pagamentos fora do quinto dia útil. De acordo com o oficio, constatou-se que o Clube, apesar de fazer a defesa administrativa/jurídica, não obteve ganho de causa na defesa das autuações por não ter fiscalizado o horário de serviço dos funcionários e pagamento dos salários na data correta. Por unanimidade os Conselheiros requerem que a Diretoria envie a esse Conselho um relatório detalhando os fatos que ensejaram as autuações, identificado os responsáveis pela não fiscalização dos horários de serviço dos funcionários, em que data aconteceram os fatos e quais funcionários estão implicados e também sobre a não observância do pagamento no quinto dia útil. As referidas notificações/decisões deverão ser encaminhadas ao Conselho Fiscal para que este possa analisá-las e verificar se referidas infrações foram definitivamente sanadas pela Diretoria atual.
4º) – Ofício Diretoria nº 875/09 – Resposta ao Ofício Conselho nº 332/09.
Foi lida para conhecimento dos Conselheiros a resposta da Diretoria ao e-mail enviado pela associada Glaucia Merlini.
5º) – E-mail do associado Wilson Fernando Rizatto.
Foi lido o e-mail do associado do Clube, Wilson Fernando Rizatto sobre o uso de águas, apresentando sugestões e alertando sobre a nova taxa de poços artesianos que poderá onerar o Clube. Por unanimidade de votos foi deliberado o envio do e-mail a Diretoria para que ela tome conhecimento do seu conteúdo, bem como as medidas que se fizerem necessárias.
6º) – Assuntos Gerais.
- Oficio Diretoria nº 876/09 - Foi lido pedido da Diretoria, que, alegando situação de urgência, quer autorização para realizar a execução da cobertura das quadras de cancha de bocha, restauração de uma cancha e sobre a cobertura do deck do bar da piscina que são bastante utilizados pelos associados. Por unanimidade de votos foram aprovadas as realizações das obras solicitadas pela Diretoria, ou seja, a recuperação da cancha de areia e cobertura da bocha, no valor de R$ 25.000,00 e cobertura do deck do bar da piscina no valor de R$ 15.000,00. Fica instituída uma comissão para acompanhamento da elaboração do projeto, cotações de materiais e a realização completa dos serviços das obras, com os seguintes Conselheiros: José Fernando Barbieri, Tereza Ap. S. Merchan Ferraz, Airton Troijo, Joaquim Fernando Zugliani, João Augusto Lamesa, Luiz Antonio Pelegrina, Nelson Luiz Bonilha e Roberto Falcão. Por sugestão do Conselheiro João Lamesa, a Diretoria deverá efetuar também alguns reparos na cancha de malha, tendo em vista os pedidos formulados pelos associados freqüentadores da mesma. O Conselheiro Joaquim Fernando Zugliani fez constar que as melhorias das canchas de bocha devem respeitar o espaço destinado à futura academia de ginástica, para que não sejam feitas obras em duplicidade ou sejam obrigados a destruir o que foi construído para a realização das futuras obras da academia. Por sugestão do Conselho foi solicitado que a Diretoria nos envie cópias dos contratos atuais dos bares do Clube.
- E-mail recebido pelo Conselheiro Luiz Pelegrina dispondo a respeito do sistema de aquecimento que é utilizado pelo Clube Palestra de São José do Rio Preto/SP, nos mesmos moldes do equipamento que deverá ser adquirido pelo Caiçara, sendo que o responsável pelo Clube Palestra, Sr. João Élcio, colocou referido clube à disposição de Conselheiros e Diretores que queiram conhecer o Clube e o funcionamento do equipamento. Ficou estabelecido pela unanimidade dos Conselheiros que a resposta ao Oficio da Diretoria de nº 869/09, enviada por este Conselho através do ofício nº 336/09, deverá ser retificada, visto que constou, por equívoco, a fixação de juros a 1% na aquisição de financiamento para compra do sistema de aquecimento, devem do ser reenviado sem esta menção, pois caberá à Diretoria negociar o financiamento com as melhores taxas do mercado da maneira que melhor aprouver ao Clube.
Próxima Reunião Ordinária designada para o dia 27 de outubro de 2009, às 20h00, para discussão de assuntos que deverão ser oportunamente agendados.
Nada mais a tratar, foi encerrada a reunião pelo Sr. Presidente, cabendo a mim Secretário que lavrasse a Ata.
Hedair de Arruda Falcão Filho Joaquim Fernando Zugliani
Presidente em exercício 1º Secretário
REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO
29 de setembro de 2009.
Local: Salão Nobre Halin Miguel
CONSELHEIROS PRESENTES:, ADILSON JOSÉ JACOB, AIRTON TROIJO, ALEXANDRE ZANOLLA ORTIGOZA, ARTUR CESAR USTULIN, DANY KAMADA, HEDAIR DE ARRUDA FALCÃO FILHO, JOÃO SÉRGIO PELEGRINA MINHARRO, JOAQUIM FERNANDO ZUGLIANI, JOSÉ FERNANDO BARBIERI, JOSÉ LUIZ GOETTLICHER, JOSÉ ROBERTO SIMÃO, LUIZ ANTONIO PELEGRINA MINHARO, MATEUS GARCIA LOPES, MELQUISEDED EUGENIO BRAZISA, NELSON LUIZ BONILHA, ROBERTO CASTILHO FALCÃO, e CARLOS ALBERTO SCHIAVON DE ARRUDA FALCÃO (Assessor Jurídico).
AUSÊNCIA JUSTIFICADA: AIRTON APARECIDO BACHIEGA, JOÃO AUGUSTO LAMESA e TEREZA APARECIDA SOGGIA MERCHAN FERRAZ.
AUSÊNCIA INJUSTIFICADA: FRANCISCO CARLOS MARTIMIANO.
1º) – Ofício do associado Wilson Fernando Rizatto.
Foram lidos os ofícios do associado Wilson Fernando Rizatto, no qual o mesmo discorre sobre a administração do Clube. Todos os comunicados dos dias 15,16 e 27 de setembro foram lidos e encaminhados para a Diretoria.
2º) – Ofício Diretoria nº 0763/09 – Resposta ao ofício Conselho nº 328/09.
Sobre o Assunto de Aumento de Taxa de Manutenção, foi constatado que não há pedido de aumento por parte da Diretoria, motivo pelo qual quando a mesma achar necessário que solicite ao Conselho pedido de aumento.
3º) – Ofício Diretoria nº 0762/09 – Resposta ao ofício Conselho nº 758/09.
Foi lido ofício sobre as explicações das ocorrências da "Tarde da Mulher" e também foi ouvido o Diretor Social, Junior Caresia, que explanou os fatos ocorridos neste evento, sendo que o mesmo assumiu toda a responsabilidade no tocante a realização do evento.
4º) – Ofício da associada Glaucia Merlini – Referente situação do Clube.
O e-mail da associada, relatando a maneira pela qual o Clube está sendo administrado, foi lido e será encaminhado para a Diretoria e também, será remetido e-mail a ela por parte do Presidente do Conselho em resposta sobre o assunto.
5º) - Ofício Diretoria nº 865/09 – Referente ao demonstrativo do evento Aconchego "Os Gatos".
Foi lido o demonstrativo sobre o evento que apresentou superávit e todos os Conselheiros tomaram conhecimento.
6º) - Ofício Diretoria nº 866/09 – Referente a cassação de títulos.
Sobre a cassação dos títulos, o Conselho deliberou e referendou que, em vista do ofício Diretoria 0870/09, fica a mesma autorizada a partir de 01/10/2009 em proceder à cassação, caso não haja quitação do débito por parte dos associados inadimplentes, que não constam do ofício 0870/09. O conselheiro Joaquim Fernando Zugliani fez constar que a Diretoria tente mais uma vez convencer os associados a pagarem as mensalidades para que não sejam excluídos do Clube até a data estipulada.
7º) - Ofício Diretoria nº 867/09 – Referente a Festa da criança.
A realização do evento que ocorrerá no dia 12 de outubro próximo, foi aprovada por unanimidade de votos dos Conselheiros e foi concedida a autorização para que as entidades filantrópicas instalem suas barracas sem ônus algum.
8º) - Ofício Diretoria nº 868/09 – Referente a eventos sociais do Clube (Baile do Havaí e Aconchego Bee Gees Alive).
Foi lido o oficio da Diretoria sobre o pedido de autorização para realização do evento do Baile de HavaÍ, no dia 14 de novembro e Aconchego (Bee Gees Alive), no dia 12 de dezembro. Foi ouvido, a convite do Presidente do Conselho Deliberativo, o Membro da Diretoria Sr. Junior Caresia, que é Diretor Social, sobre a realização dos eventos, seus custos e a contratação das bandas. Concluídos os debates, foi colocado em votação e pela unanimidade de votos os eventos foram aprovados, ficando estabelecido que a Diretoria deverá, nos dias dos eventos proceder da mesma maneira dos anos anteriores, ou seja, os não sócios sem ingressos adquiridos antecipadamente não devem adentrar ao Clube, motivo pelo qual a Diretoria deve proceder da utilização das duas portarias, determinando que uma seja de entrada exclusiva dos associados e outra de não sócios, desde que munidos do respectivo convite.
9º) – Ofício Diretoria nº 869/09 – Referente a orçamento para aquisição de aquecedor.
Foi feita a leitura do oficio da Diretoria e ouvido, a convite da Presidência do Conselho Deliberativo, o membro da Diretoria MARCOS A. M. FERNANDES que expôs sobre a intenção e a necessidade de aquisição do equipamento de Aquecedor de Biomassa Hidrotécnica que, teria a finalidade de substituir os equipamentos que aquecem a sauna, a piscina, a hidroginástica, os chuveiros e demais aparelhos compatíveis com o uso de energia ecológica e auto-sustentado, reduzindo-se o consumo de energia elétrica. O Sr. Marcos sustentou que a aquisição do equipamento resolverá problema de infra-estrutura tecnológica do Clube, com o uso inteligente de energia elétrica reduzindo-se o seu consumo, e colocou para os Conselheiros a análise de aquisição de recursos para custear tais equipamentos, buscando linhas de crédito, estimando-se que o investimento seria pago em média, no prazo de 18 meses e assegurou que existe garantia da empresa vendedora do equipamento. Após a exposição respondeu aos questionamentos dos Conselheiros. As questões mais relevantes feitas pelos Conselheiros trataram sobre o custo/benefício do equipamento em comparação ao uso de lenha; sobre o dimensionamento do equipamento em relação à distância das piscinas e demais dependências da sauna e também, sobre o tempo de vida útil do equipamento, ao que o Sr. Marcos respondeu e explicou os assuntos e pontos levantados, esclarecendo que o equipamento atende todas as necessidades do Clube. Concluídos os debates, foi colocado em votação, a aprovação do investimento, sendo que, pela maioria de votos, foi aprovado com a ressalva de que, a Diretoria envie ao Conselho Deliberativo um demonstrativo contendo um orçamento dos "ITENS NÃO INCLUÍDOS", constantes à fl. 02 do referido orçamento.
10º) – Ofício Conselho Fiscal – Análise do balancete do mês de abril/09.
Devido a quantidade enorme de informações contidas no relatório, ficou deliberado que o assunto será melhor discutido na próxima reunião.
11º) – Assuntos Gerais.
Não foram apresentados temas gerais na presente reunião.
Próximas Reuniões Ordinárias designadas para os dias 13 e 27 de outubro de 2009, às 20h00, para discussão de assuntos que deverão ser oportunamente agendados.
Nada mais a tratar, foi encerrada a reunião pelo Sr. Presidente, cabendo a mim 1º Secretário que lavrasse a Ata.
João Sérgio Pelegrina Minharro Joaquim Fernando Zugliani
Presidente 1º Secretário
REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO
08 de setembro de 2009.
Local: Salão Nobre Halin Miguel
CONSELHEIROS PRESENTES:, AIRTON APARECIDO BACHIEGA, AIRTON TROIJO, ALEXANDRE ZANOLLA ORTIGOZA, HEDAIR DE ARRUDA FALCÃO FILHO, JOÃO AUGUSTO LAMESA, JOÃO SÉRGIO PELEGRINA MINHARRO, JOAQUIM FERNANDO ZUGLIANI, JOSÉ LUIZ GOETTLICHER, JOSÉ ROBERTO SIMÃO, LUIZ ANTONIO PELEGRINA MINHARO, MELQUISEDED EUGENIO BRAZISA, NELSON LUIZ BONILHA, ROBERTO CASTILHO FALCÃO, TEREZA APARECIDA SOGGIA MERCHAN FERRAZ e CARLOS ALBERTO SCHIAVON DE ARRUDA FALCÃO (Assessor Jurídico).
AUSÊNCIA JUSTIFICADA: ADILSON JOSÉ JACOB, DANY KAMADA, MATEUS GARCIA LOPES e JOSÉ FERNANDO BARBIERI.
AUSÊNCIA INJUSTIFICADA: ARTUR CESAR USTULIN e FRANCISCO CARLOS MARTIMIANO.
Dando início a reunião do Conselho Deliberativo, foi dado posse ao Conselheiro JOSÉ LUIZ GOETTLICHER, que fez seu juramento de cumprimento as Leis a ao Estatuto do Clube, assinando o respectivo termo, que substituirá o Conselheiro ALFREDO JOSÉ ROCHI pelo prazo de 60 (sessenta) dias.
1º) - Ofício do associado João Geraldo Paghete referente ao Of. DIR 0502/09 da Diretoria, bem como a retratação.
Foi dada ciência ao Conselho Deliberativo sobre o pedido de retratação do Associado João Geraldo Paghete formulado á Diretoria sobre o indevido envio de correspondência a Loja, no que diz respeito ao evento ocorrido no Porco no Rolete, por não ter ocorrido o devido trâmite estatutário. Foi dada ciência aos Conselheiros sobre a retratação dos associados (João Geraldo Paghete e Airton Troijo) sobre os eventos ocorridos na Festa Junina, dando-se por encerrado o assunto, o que foi elogiado pela maioria dos conselheiros.
2º) – Proposta de segurança 004/09.
Foram lidas as propostas do Conselheiro Airton Troijo sobre diversos temas. Os temas são variados e abrangem sugestões que vão desde o tema de trânsito, passando por termo de conduta, urbanismo, social, cultural e ecologia. Concluiu-se que será enviada para a comissão de segurança, pois seu tema abrange a maioria das propostas.
3º) – Propostas da Comissão de Segurança.
Foram lidas aos Conselheiros as análises e propostas realizadas na última reunião da comissão de segurança, abrangendo diversos tópicos. Abriu-se o debate aos Conselheiros que discutiram os pontos apresentados. A discussão mais abrangente, dentre todas as apresentadas, foi sobre o tema de instalação de câmeras e central de monitoramento das dependências do Clube. Ficou esclarecido que se aguardará um documento definitivo abrangendo mais tópicos, para que se encaminhem as propostas a Diretoria posteriormente.
4º) – E-mail do associado Wilson Fernando Rizatto.
Foi lido o e-mail do Associado, Wilson Fernando, no qual relata a ação judicial que foi interposta por uma chapa na eleição de 2007, ação esta procedente havendo condenação em sucumbência. O referido e-mail foi lido a todos os Conselheiros que tomaram ciência do mesmo.
5º) - Ofício Diretoria nº 751/09 – Referente ao aumento da taxa de manutenção.
Foi aberto os debates sobre a sugestão da Diretoria para o valor da Nova Mensalidade que são, para pagamento de 01 a 06, R$ 110,00, para pagamento de 07 a 10, R$ 115,00, para pagamento dia 11, R$ 120,00. Diante dessas propostas decidiu-se pela Maioria dos Conselheiros, recomendar que a Diretoria apresente mais subsídios e propostas sobre a locação/uso dos Recursos, bem como investimentos em projetos futuros, não sendo votada nesta reunião o aumento da mensalidade. Com relação as taxas, 11/2009 por unanimidade de votos, ficou decidido que a Diretoria cumpra o que já foi determinado na reunião anterior do Conselho Deliberativo, onde a mesma já foi oficiada (ofício Conselho nº 318/09).
6º) - Ofício Diretoria nº 752/09 - Em resposta ao ofício nº 320 do Conselho.
Foram lidos aos Conselheiros os valores de arrecadação das bolas de tênis.
7º) - Ofício Diretoria nº 753/09 – Em resposta ao ofício nº 312 e 321.
Foi lido aos Conselheiros que as propostas feitas pelo Conselheiro JOAQUIM FERNANDO ZUGLIANI, foram encaminhadas para o Diretor de Patrimônio.
8º) - Ofício Diretoria nº 754/09 – Novos títulos adquiridos pelos associados.
Foram lidos aos Conselheiros os nomes dos novos Titulares de Títulos, adquiridos recentemente.
9º) – Ofício Diretoria nº 755/09 – Balancetes de abril a julho de 2009.
O Conselho Deliberativo recebeu os respectivos balancetes, (abril/maio/junho e julho de 2009) e decidiu-se por unanimidade que se encaminhe ao Conselho Fiscal para que, o mesmo, compareça a próxima reunião do Conselho para esclarecer dúvidas aos Conselheiros. O presidente do Conselho Deliberativo deverá convocar o Conselho Fiscal a comparecer a próxima reunião.
10º) – Assuntos gerais.
- Ofício Diretoria nº 0757/09 - Referente à autorização de negociação contida no oficio Conselho nº 149/08.
Por unanimidade de votos ficou deliberado que se cumpra o que ficou determinado no ofício Conselho nº 149/08, no tocante ao parcelamento da dívida do associado.
- Ofício Diretoria nº 0759/09 – Referente a cessão do Salão Social no dia 27/09/2009, domingo, às 15 horas.
Por maioria dos votos, aprovou-se a realização do evento de Encerramento da Semana do Idoso no dia 28/09, que será realizada/promovido pela Prefeitura Municipal de Jaú, sem a cobrança de qualquer taxa.
- Ofício Diretoria nº 0758/09 - Referente à Tarde da Mulher.
Foram realizados debates sobre o evento da Tarde da Mulher ocorrido dia 29/08/2009. Os Conselheiros, por unanimidade questionaram a Diretoria em relação às reclamações ocorridas no evento, principalmente com relação ao Buffet, horário de início, encargos estes que couberam a Diretoria organizar. O Conselheiro Joaquim Fernando Zugliani, fez constar que votou pelo questionamento por ter sido interpelado por sócios, e por achar salutar que se melhore sempre, porém que reconhece o trabalho e o esforço realizado pelo João Caresia Junior, Diretor Social.
- Ofício Diretoria nº 0758/09 - Referente ao dia dos pais.
Foi recebido e lido o ofício informando que foi realizado um café da manhã com uma missa, evento que, a unanimidade dos Conselheiros acham salutar, e fazem constar que se manifestaram pela realização de tais eventos.
Próxima Reunião Ordinária designada para o dia 29 de setembro de 2009, às 20h00, para discussão de assuntos que deverão ser oportunamente agendados.
Nada mais a tratar, foi encerrada a reunião pelo Sr. Presidente, cabendo a mim 1º Secretário que lavrasse a Ata.
João Sérgio Pelegrina Minharro Joaquim Fernando Zugliani
Presidente 1º Secretário
REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO
18 de agosto de 2009.
Local: Salão Nobre Halin Miguel
CONSELHEIROS PRESENTES: ADILSON JOSÉ JACOB, AIRTON APARECIDO BACHIEGA, AIRTON TROIJO, ALEXANDRE ZANOLLA ORTIGOZA, DANY KAMADA, HEDAIR DE ARRUDA FALCÃO FILHO, JOÃO AUGUSTO LAMESA, JOÃO SÉRGIO PELEGRINA MINHARRO, JOAQUIM FERNANDO ZUGLIANI, JOSÉ FERNANDO BARBIERI, JOSÉ ROBERTO SIMÃO, LUIZ ANTONIO PELEGRINA MINHARO, MATEUS GARCIA LOPES, MELQUISEDED EUGENIO BRAZISA, NELSON LUIZ BONILHA, ROBERTO CASTILHO FALCÃO, TEREZA APARECIDA SOGGIA MERCHAN FERRAZ e CARLOS ALBERTO SCHIAVON DE ARRUDA FALCÃO (Assessor Jurídico).
AUSÊNCIA JUSTIFICADA: ALFREDO JOSÉ ROCHI, ARTUR CESAR USTULIN, FRANCISCO CARLOS MARTIMIANO
AUSÊNCIA INJUSTIFICADA:
1º) - Ofício Diretoria nº 0647/09 – Conhecimento das novas cláusulas contratuais do seguro.
Foram verificadas pelo Conselho as cláusulas contratuais e a apólice de seguro que foi renovada no dia 31/07/2009. Observadas todas as cláusulas, surgiu a discussão sobre a ressalva de danos a terceiros, pois essa cláusula prevê três obrigatórios de difícil administração: existência de controle de entrada e saída de veículos com registro e identificação não manual de placa e horário de cada veículo; local fechado por meio de paredes e vigilância durante o horário de funcionamento e para risco de colisão, existência de manobrista com vínculo empregatício, maior de vinte e um anos e habilitado.
2º) - Ofício Diretoria nº 0648/09 – Referente a custos para contratação de auditoria e sugestão para realização do atual Conselho Fiscal.
Foi lido o ofício que sugere ser remetido ao Conselho Fiscal para avocação do Art. 82 do Estatuto e, foi lido o Art. 82, parágrafo único do Estatuto do Clube que permite ao Conselho Fiscal buscar profissionais para verificação de contas. O Conselho Deliberativo promoveu debates sobre o assunto, sendo que, o foco do problema não é aprovação ou não das contas, o problema é tornar-se público o quanto foi gasto na realização das obras no período do primeiro trimestre deste ano, motivo pelo qual, o atual Conselho Deliberativo, que representa o quadro associativo, por maioria de votos, reitera o pedido constante no ofício 309/09, tudo isso embasado no lema "Transparência e Igualdade".
3º) - Ofício Diretoria nº 0649/09 – Comunicado referente a eventos sociais.
Foi dada ciência aos Conselheiros informando que num espaço pequeno de tempo a Diretoria poderá realizar tais eventos, tendo como alvo principal a juventude caiçarense.
4º) - Ofício Diretoria nº 0650/09 - Comunicado de inclusão de sócio dependente através de guarda provisória.
Foi acolhida por unanimidade de votos a inclusão do menor Yutaka Ichiji, como dependente de sua Tia-avó Marisa Pinelli Carvalho, que através de decisão judicial, passou a ter a guarda provisória de seu sobrinho.
5º) - Ofício Diretoria nº 0651/09 - Referente a realização do evento 2ª Oktoberfest DeMolay.
Foi lido aos Conselheiros o pedido da Entidade que irá firmar contrato de aluguel do Salão Social para a realização do evento. Foi aprovado por unanimidade com a ressalva de que seja observada no contrato a responsabilidade sobre quaisquer danos causados pelos frequentadores do evento, visto o teor do evento. Ficando ressalvado também que deverá ser informada ao Conselho a arrecadação/balancete a ser doada para Creche Jardim das Acácias.
6º) - Ofício Diretoria nº 0652/09 – Resposta ao ofício do Conselho nº 311/09 – Número de sócios por categoria.
Foi lido aos conselheiros as informações da Diretoria sobre a situação dos associados (numero/quantidade/classe dos títulos), tais dados foram requeridos para que auxiliasse a comissão que está redigindo o novo Estatuto do Clube.
7º) - Ofício Diretoria nº 0653/09 – Referente a Tarde da Mulher – Venda de convites para mulheres não sócias.
Foi lido o oficio sobre a sugestão em abrir as vendas de convites do evento para as mulheres não sócias, a partir de 24/08/2009. O conselheiro Melquisedec Eugenio Brazissa fez constar que, quando da abertura da venda das mesas para associadas caiçarenses, foi detectado que as mesas estavam disponíveis e não estavam reservadas antes da compra, fato que aprova, pois dá melhor liberdade e democracia a venda dos convites. O Conselho aprovou por maioria de votos a venda de ingressos para mulheres não associadas, desde que, o valor do convite seja de R$50,00 (cinqüenta reais) e que a mulher não associada que adquirir o convite seja obrigatoriamente apresentada por associada.
8º) - Ofício Diretoria nº 0654/09 – Taxas cobradas pelo Clube a serem analisadas.
Foi lido para os conselheiros o oficio da Diretoria, solicitando, que os valores das taxas hoje cobradas, umas tenham valores mantidos e outras alteradas.
Foram abertos os debates sobre os valores das taxas apresentadas a serem alteradas pela
Diretoria, sendo que, foram aprovadas por maioria de votos a alteração de valores das seguintes taxas:
5ª via da carteira social – valor a ser cobrado R$ 25,00
6ª via da carteira social em diante – valor a ser cobrado R$ 50,00
Visitante da sauna - valor a ser cobrado R$ 22,00
Com relação às demais taxas vigentes e já praticadas/cobradas pela Diretoria, o Conselho Deliberativo por unanimidade de votos não aprova a alteração das mesmas, as mesmas permanecem com os valores que já vem sendo cobrados.
O Conselheiro Joaquim Fernando Zugliani fez constar que é contra os valores desta tabela, que deveriam ser em seu entender deveria ser R$0,00.
9º) – Propostas do Conselheiro Joaquim Fernando Zugliani a serem analisadas e aprovadas pelos Conselheiros.
Lido o primeiro oficio sobre a realização de estudos sobre locais que podem causar acidentes "análise de risco" e eventuais medidas que possam ser tomadas para a Prevenção de Acidentes. E também foi lido o oficio que pede solução sobre o suporte do bebedouro que sumiu. Foram aprovados por unanimidade. O conselheiro Joaquim Fernando Zugliani, fez constar o pedido de que, as fotos dos lugares por ele vistoriados, sejam encaminhadas para a Diretoria.
10º) – Ofício do associado Wilson Fernando Rizatto.
Foi lido ofício encaminhado pelo associado em epígrafe, questionando a cobrança de taxa "bolinha do tênis". O Conselho Deliberativo por unanimidade de votos determinou que seja oficiado a Diretoria a fim de que a mesma informe qual a receita mensal desta taxa, bem como, quanto gasta mensalmente na aquisição de novas bolinhas.
Quanto a outro pedido do associado em epígrafe no tocante a solicitação de que fosse revogada a resolução 04/2009 que instituiu a cobrança de taxa para realização de massagem na sauna, foi lido pelo assessor jurídico, parecer elaborado com ele em conjunto com o assessor jurídico da Diretoria, onde os mesmos relatam que a referida resolução tem como amparo os Artigos 48, letra "e"; 67, "g"; e 87, VII, parágrafo 1º, colocado em discussão o parecer elaborado por unanimidade de votos os Conselheiros decidiram na manutenção da referida taxa.
Assuntos gerais.
- Foi lido pelo assessor jurídico do Conselho a petição elaborada pelo assessor jurídico da Diretoria, endereçada ao R. Juízo de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Jaú, Proc. Nº 2440, onde a mesma informa que a Diretoria desiste do processo em trâmite, que tem como pedido a declaração de nulidade de ato jurídico referente a Assembleia Geral Ordinária realizada em 19 de março de 2005, que aprovou o atual Estatuto Social, tendo em vista que, atualmente existe uma comissão estatutária empregada na elaboração de um novo Estatuto Social, motivo pelo qual, houve perda do objeto em ação. Todos os conselheiros se manifestaram de acordo com o exposto, sendo que tal petição será assinada em conjunto pelo Presidente do Conselho e assessor jurídico.
- A Diretoria através do ofício 0750/09 encaminhou demonstrativo do evento "Espetáculo A Cara do Brasil", com Rolando Boldrin, que ao final apurou um superávit de R$ 1.719,20.
- Foi lido o ofício encaminhado pelo associado e membro do Conselho Fiscal - Silvio Saccardo, que deu ciência aos Conselheiros sobre o acontecimento lamentável que ocorreu nas dependências do Clube, no dia 13 de agosto p.p, onde objetos seus, foram subtraídos do interior do seu carro. O Conselho Deliberativo, diante desse fato gravíssimo de imediato já instituiu uma comissão composta pelos associados Airton Troijo, Melquisedec Eugenio Brazissa, Nelson Luiz Bonilha e Airton Aparecido Bachiega, que está incumbida de entrar em contato com a Diretoria, a fim de que sejam tomadas medidas de segurança no Clube, em curtíssimo espaço de tempo, a fim de que o associado não continue sendo alvo de tais práticas criminosas.
- Foi deliberado por unanimidade de votos que seja oficiado a Diretoria para que a mesma determine aos seus funcionários de direito, que sejam acesas as luzes existentes no caminho que dão acesso a sala do Conselho Deliberativo, todas as terças-feiras (Reunião Ordinária e Reforma Estatutária), uma vez que, quando da chegada a sala do Conselho Deliberativo, não há luminosidade alguma.
Próximas Reuniões Ordinárias designadas para o dia 08 e 29 de setembro de 2009, às 20h00, para discussão de assuntos que deverão ser oportunamente agendados.
Nada mais a tratar, foi encerrada a reunião pelo Sr. Presidente, cabendo a mim 1º Secretário que lavrasse a Ata.
João Sérgio Pelegrina Minharro Joaquim Fernando Zugliani
Presidente 1º Secretário
REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO
28 de julho de 2009.
Local: Salão Nobre Halin Miguel
CONSELHEIROS PRESENTES: ADILSON JOSÉ JACOB, AIRTON APARECIDO BACHIEGA, ARTUR CESAR USTULIN, DANY KAMADA, HEDAIR DE ARRUDA FALCÃO FILHO, JOÃO AUGUSTO LAMESA, JOÃO SÉRGIO PELEGRINA MINHARRO, JOAQUIM FERNANDO ZUGLIANI, JOSÉ ROBERTO SIMÃO, LUIZ ANTONIO PELEGRINA MINHARO, NELSON LUIZ BONILHA, ROBERTO CASTILHO FALCÃO, e CARLOS ALBERTO SCHIAVON DE ARRUDA FALCÃO (Assessor Jurídico).
AUSÊNCIA JUSTIFICADA: MELQUISEDED EUGENIO BRAZISA, TEREZA APARECIDA SOGGIA MERCHAN FERRAZ, ALFREDO JOSÉ ROCHI, MATEUS GARCIA LOPES, JOSÉ FERNANDO BARBIERI, FRANCISCO CARLOS MARTIMIANO, ALEXANDRE ZANOLLA ORTIGOZA
AUSÊNCIA INJUSTIFICADA: AIRTON TROIJO
1º) - Ofício Diretoria nº 0527/09 – Resposta ao ofício Conselho nº 296/09; referente ao trânsito no Clube.
Sobre o Oficio do Conselho que pediu estudos e melhorias no trânsito do Clube, bem como sobre a divulgação e educação no trânsito, a Diretoria informou sobre as atividades que a estão sendo realizadas, e os conselheiros tomaram ciência.
2º) - Ofício Diretoria nº 0528/09 – Resposta ao ofício Conselho nº 299/09; referente ao estágio.
Foi lido a resposta da Diretoria sobre os cuidados que tomará com o convênio de estágio e também as áreas de atuação que as instituições ofereceram para o Clube.
3º) - Ofício Diretoria nº 0529/09 - Resposta ao ofício Conselho nº 0302/09; informações sobre o evento beneficente da feijoada.
Foi comunicada a iniciativa do Presidente do Conselho, de enviar oficio deste Conselho para o Abrigo Nosso Lar, a fim de que o mesmo envie diretamente ao Conselho os valores que serão doados a esta Instituição.
4º) - Ofício Diretoria nº 0530/09 - Resposta ao ofício Conselho nº 0303/09; referente ao ocorrido no Porco no Rolete.
Foi lido o Oficio sobre os fatos acontecidos e sobre a atuação e providências da Diretoria sobre o assunto. O Conselheiro Airton Ap. Bachiega fez constar sua indignação sobre a conduta da Diretoria em ter enviado a um órgão externo informações internas, uma vez que não foi dado direito de resposta ao associado envolvido, pois em seu entender o estatuto não foi cumprido.
5º) - Ofício Diretoria nº 0524/09 – Referente a cópia das apólices de seguro.
Foi lido sobre a informação prestada pela Diretoria em relação às Apólices de Seguro do Clube dos anos de 2004 até a atual que vence dia 31/07/2009, sendo que os nobres Conselheiros por unanimidade de votos, no tocante ao valor da cobertura R.C.GERAL/ACIDENTES PESSOAIS decidiram que o valor hoje segurado de R$ 100.000,00 deverá ser renovado em valor superior ao vigente, bem como que no tocante ao valor segurado a titulo de incêndio, raio, explosão que seja feita antes, avaliação do patrimônio procurando verificar se há prédios em risco maior, devendo, se preciso for, aumentar o valor segurado de R$ 8.000.000.00.
Foi Requerido pelo conselheiro Luiz Antonio Pelegrina que conste pedido para a Diretoria para que, verifique em seus arquivos sobre a existência ou não de apólice de seguro junto ao Sindiclube no tocante a acidentes pessoais. Se não existir atualmente, informar se existiu e em qual período.
6º) - Ofício Diretoria nº 0630/09 e 636/09 – Cassação de Títulos.
Foi lido aos Conselheiros os números dos títulos e nomes de associados passiveis de terem os títulos cassados em razão de inadimplência – Os títulos referendados por este conselho, para que a Diretoria possa cassar são: 0536; 0609; 0940; 1656; 2502; 2566 e 2771.
7º) - Ofício Diretoria nº 0631/09 – Resposta ao ofício Conselho nº 0305/09; referente as obras realizadas nas dependências da hidroginástica.
Foi lido aos Conselheiros as planilhas de gastos realizados na reforma da Hidroginástica e por unanimidade entenderam ser os gastos satisfatórios tendo atendido a finalidade a que se destinavam.
8º) - Ofício Diretoria nº 0632/09 – Tarde da Mulher.
Foi lido sobre a previsão de custos do evento, sendo que foi aprovada por unanimidade de votos a previsão de custos por conta do Clube no tocante a R$ 16.600,00 conforme consta no oficio em referência. Ficando também aprovado o custo individual do jantar ou coquetel de R$ 25,00 por associada.
9º) – Resposta do Conselho Fiscal – Referente ao ofício Conselho nº 0301/09.
Foi lida a resposta do Conselho Fiscal informando que manterá a sua decisão em não realizar parecer sobre a movimentação patrimonial do Clube até 31/03/2009, tendo em vista do mesmo não ter a responsabilidade pelo exame das contas até a data acima constante. Ficou decido pelo Conselho por maioria de votos em acatar a sugestão do Conselho Fiscal determinando-se a contratação de auditoria, pela Diretoria externa para que a mesma faça o levantamento dos três primeiros meses do ano de 2009 (janeiro, fevereiro e março), referentes às obras (vestiário Campo 4 – Campão, quadra de tênis, iluminação e arquibancada; iluminação dos campos C.T e sala de jogos) realizadas no Clube, sendo que os Conselheiros José Roberto Simão, Artur César Ustulin e Roberto Castilho Falcão votaram pela não realização da Auditoria.
10º) – Revista do Caiçara Clube – Foi feita a comissão para pautar os assuntos a serem colocados na revista. A comissão foi constituída com os seguintes componentes: Joaquim Fernando Zugliani, Dany Kamada, João Sérgio Pelegrina Minharro, João Augusto Lamesa e Roberto Castilho Falcão.
11º) – Foi comunicado pela Diretoria referente ao Sindi Clube a troca de senha e a mesma já foi realizada.
Outros assuntos:
- Foi dada ciência a todos os conselheiros através do ofício da Diretoria 635/09 referente ao demonstrativo do evento Aconchego com Musical Sabor a Mi realizado em 18/07/2009 – O conselheiro José Roberto Simão a título de sugestão fez constar que a Diretoria promova eventos musicais/shows para a faixa etária que supra a juventude, intercalando com os aconchegos para casais para que todos sejam contemplados.
- O conselheiro Luiz Antonio Pelegrina fez constar a necessidade de se oficiar a Diretoria, para que a mesma informe a quantidade de associados existentes no quadro do Clube, a saber: Sócios Patrimoniais; Sócios Contribuintes Integrais; Sócios Patrimoniais Contribuintes Parciais; Sócios Patrimoniais Contribuintes Inativos; Sócios Dependentes Ascendentes; Sócias Dependentes menores de 28 anos; e qual é o valor total da Receita mensal do Clube atualmente.
Próxima Reunião Ordinária designada para o dia 18 de agosto de 2009, às 20h00, para discussão de assuntos que deverão ser oportunamente agendados.
Nada mais a tratar, foi encerrada a reunião pelo Sr. Presidente, cabendo a mim 1º Secretário que lavrasse a Ata.
João Sérgio Pelegrina Minharro Joaquim Fernando Zugliani
Presidente 1º Secretário
REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO
07 de julho de 2009.
Local: Salão Nobre Halin Miguel
CONSELHEIROS PRESENTES: ADILSON JOSÉ JACOB, AIRTON TROIJO, ALFREDO JOSÉ ROCHI, ARTUR CESAR USTULIN, DANY KAMADA, FRANCISCO CARLOS MARTIMIANO, HEDAIR DE ARRUDA FALCÃO FILHO, JOÃO AUGUSTO LAMESA, JOÃO SÉRGIO PELEGRINA MINHARRO, JOAQUIM FERNANDO ZUGLIANI, JOSÉ FERNANDO BARBIERI, JOSÉ ROBERTO SIMÃO, LUIZ ANTONIO PELEGRINA MINHARO, MATEUS GARCIA LOPES, MELQUISEDED EUGENIO BRAZISA, NELSON LUIZ BONILHA, ROBERTO CASTILHO FALCÃO, TEREZA APARECIDA SOGGIA MERCHAN FERRAZ e CARLOS ALBERTO SCHIAVON DE ARRUDA FALCÃO (Assessor Jurídico).
AUSÊNCIA JUSTIFICADA: ALEXANDRE ZANOLLA ORTIGOZA e AIRTON APARECIDO BACHIEGA.
AUSÊNCIA INJUSTIFICADA: MATEUS GARCIA LOPES.
1º) – Ofício Diretoria nº 0509/09 – Mudança de data da Secretaria Municipal de Educação.
Foi lido o Requerimento da Secretaria Municipal de Educação pedindo a mudança da data do evento de palestras daquela Secretaria para o dia 21 de agosto de 2009 e, colocada em votação foi aprovada por maioria de votos.
2º) – Ofício Diretoria nº 0510/09 – Informe sobre os títulos a disposição.
Foi lida a resposta da Diretoria sobre a situação (quantidade) de títulos colocados a venda, aos associados, bem como os já vendidos e o penhorado, a fim do Conselho tomar ciência sobre essa questão.
3º) - Ofício Diretoria nº 0511/09 – Demonstrativos sobre os eventos.
Foram lidos os demonstrativos sobre os gastos realizados na Missa em Homenagem ao dia das Mães de 10/05/2009; no evento do Aconchego de 16/05/2009 e na Festa Junina de 17 a 20 junho de 2009. Após as leituras os Conselheiros debateram sobre os dados e consideraram positivas as informações apresentadas pela Diretoria.
4º) - Ofício Diretoria nº 0512/09 – Evento cultural Rolando Boldrin.
Foi lido o Requerimento da Diretoria pedindo a aprovação do Evento Show com Rolando Boldrin. O requerimento, que dá ênfase a explicação sobre os objetivos culturais do evento, sendo ele, um Show de espetáculo Cultural Patrocinado pelo Ministério da Cultura - Pronac n. 085356. Os debates sobre o assunto discorreram sobre a necessidade de aprovação em virtude do valor que o Projeto autorizado pelo Ministério da Cultura exige que seja cobrado (R$ 30,00 Reais para não sócios, R$ 15,00 Reais, para os sócios). Por tratar-se de Evento Cultural em que o Clube não terá custo, a não ser a cessão do Salão, considerando a importância cultural do evento, considerando ser evento que agrade a todos os sócios, considerando o valor do ingresso ser custo individual presumido a ser aceito por todos os que queiram comparecer ao evento, por maioria de votos e por caráter excepcional, em virtude da importância cultural do evento, o mesmo foi aprovado. O Conselheiro Joaquim Fernando Zugliani, fez constar que a Diretoria procure fazer reservas de ingressos aos associados, liberando-se a venda aos não sócios apenas os ingressos que não conseguirem ser vendidos aos sócios.
5º) - Ofício Diretoria nº 0513/09 – Proposta convênio Fatec.
Foi lido o requerimento da Diretoria sobre as negociações que vem sendo feitas com a Fatec – Faculdade, para que a mesma ceda estagiários nas áreas de interesse do clube, tais quais, LOGISTICA, INFORMATICA e MEIO AMBIENTE. O Conselheiro FERNANDO BARBIERI, JOAQUIM FERNANDO ZUGLIANI e HEDAIR DE ARRUDA FALCÃO FILHO, fizeram constar que a Diretoria tome cuidado com a relação trabalhista que poderá advir da relação de serviço de todos os agentes envolvidos para que não onere o clube ( Lei do Estagiário) e também, sugeriram, que a Diretoria busque estagiários em outras áreas para enriquecer as atividades do Clube. A comissão será indicada quando da concretização do convênio entre as partes.
6º) - Ofício Diretoria nº 248/09 – Em resposta ao ofício 282/09. (Projeto Academia).
Foi lida as informações prestadas pela Diretoria em relação as atividades iniciais da Nova Diretoria em relação ao Projeto da Academia. Dando ciência que, tão logo puderem fazer tal planejamento ou encontrarem solução sobre o caso, informarão. Citaram sobre sua primeira iniciativa, que foi a Abertura da piscina de hidroginástica. O conselheiro JOSÉ ROBERTO SIMÃO fez constar que a resposta, em seu entender, foi insatisfatória, e que a Diretoria deveria iniciar os trabalhos de planejamento da obra da Academia com urgência.
7º) - Ofício Associado Wilson Fernando Rizzato – Solicitação da revogação da Resolução 04/09.
Foi lido o Requerimento do Associado pedindo a revogação da taxa de massagem e drenagem linfática cobrada na sauna, instituída pela Resolução 04/09. Os conselheiros pediram voz ao Assessor Jurídico do Conselho que explanou a situação, informando que o Art. 87, inciso VII, parágrafo único do Estatuto do Clube, delibera a cobrança da referida taxa, por envolver atividade exercida na sauna(exploração da sauna). Os Conselheiros fizeram constar que existe a necessidade da Diretoria tomar ciência de tal pedido, bem como que a mesma através de seu Assessor Jurídico em conjunto com o Assessor Jurídico do Conselho Deliberativo façam a realização de parecer jurídico sobre o referido pedido.
8º) – Ofício Conselho Fiscal – Parecer técnico do primeiro trimestre de 2009.
O Conselho Deliberativo tomou conhecimento do parecer técnico referente ao exercício do primeiro trimestre, elaborado pelo Conselho Fiscal vigente na época (conselho anterior) com data de 05 de maio de 2009 onde o mesmo informa que analisou por amostragem as contas e documentos, bem como emitiu parecer favorável sobre as mesmas referentes ao período de janeiro a março do corrente ano. Porém, tal parecer somente veio ao conhecimento do Conselho Deliberativo no dia 30 de junho de 2009 às 09h05. Como existe em aberto pedido constante no oficio de número 218/09, endereçado a Diretoria, para que envie a este Conselho os custos das obras que foram realizadas no Clube entre janeiro e março de 2009, onde a Diretoria em resposta no ofício 4722/09 não informa tais valores, mencionando que os valores e notas estão a disposição na Secretaria do Clube, bem como no ofício 233/09 encaminhado ao Conselho Fiscal solicitando o custo das referidas obras e em resposta ao mesmo, dada pelo conselheiro fiscal, LUIS ROBERTO OLIVEIRA PARISE (datado em 05 de maio de 2009) informando que não era da competência do Conselho Fiscal em fazer o levantamento dos valores das obras elencados no oficio em referência, esse Egrégio Conselho Deliberativo, por unanimidade de votos decidiu que seja expedido oficio ao atual Conselho Fiscal a fim de que o mesmo faça o levantamento dos valores gastos nas obras constantes do oficio nº 218 e 233/09, caso entenda que seja incompetente para tal ato, use de sua prerrogativa estatutária e contida no Art. 82, Parágrafo Único no tocante ao auxílio de contador ou auditores em contabilidade.
9º) – Requerimento do Conselheiro Joaquim Fernando Zugliani.
Referente a regulamentação do trânsito no Clube, e incentivo a eventos de educação no trânsito, onde o mesmo solicita que todos os Conselheiros o endossem. Por unanimidade de votos o requerimento foi aprovado, bem como o Conselheiro Nelson Luiz Bonilha fez constar que os associados precisam ser informados que todos estão sujeitos a multas de trânsito e pediu para juntar ao requerimento documento que entregou, sobre o assunto.
Assuntos Gerais:
- Foi lido requerimento contido no ofício 514/09 referente a feijoada a ser realizada no dia 02 de agosto de 2009 em favor da entidade Abrigo Nosso Lar, sendo que foi aprovado por maioria de votos a realização desse evento, de conformidade com a Resolução 03/2008 (filantropia). Ademais, deverá a Diretoria do Abrigo Nosso Lar, no prazo máximo de 30 dias após a realização desse evento, informar a esse E. Conselho Deliberativo qual o valor que foi repassado a mesma.
- Atendendo ao pedido do associado Adilson José Jacob por unanimidade de votos foi aprovada a expedição a Diretoria, a fim de que a mesma informe a esse E. Conselho qual o custo da reforma realizada nas dependências da sala de hidroginástica.
- Atendendo ao pedido do Conselheiro Airton Troijo, que seja expedido ofício a Diretoria para que a mesma informe a esse E. Conselho qual a medida que foi adotada pela mesma, no tocante ao episódio de discussão de um associado com uma funcionária do Clube (Vera), no último evento Porco no Rolete realizado no Salão Social do Clube.
Próxima Reunião Ordinária designada para o dia 28 de julho de 2009, às 20h00, para discussão de assuntos que deverão ser oportunamente agendados.
Nada mais a tratar, foi encerrada a reunião pelo Sr. Presidente, cabendo a mim 1º Secretário que lavrasse a Ata.
João Sérgio Pelegrina Minharro Joaquim Fernando Zugliani
Presidente 1º Secretário
REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO
23 de junho de 2009.
Local: Salão Nobre Halin Miguel
CONSELHEIROS PRESENTES: ADILSON JOSÉ JACOB, AIRTON APARECIDO BACHIEGA, AIRTON TROIJO, ARTUR CESAR USTULIN, DANY KAMADA, FRANCISCO CARLOS MARTIMIANO, HEDAIR DE ARRUDA FALCÃO FILHO, JOÃO AUGUSTO LAMESA, JOÃO SÉRGIO PELEGRINA MINHARRO, JOAQUIM FERNANDO ZUGLIANI, JOSÉ FERNANDO BARBIERI, JOSÉ ROBERTO SIMÃO, LUIZ ANTONIO PELEGRINA MINHARO, MATEUS GARCIA LOPES, MELQUISEDED EUGENIO BRAZISA, NELSON LUIZ BONILHA, ROBERTO CASTILHO FALCÃO, TEREZA APARECIDA SOGGIA MERCHAN FERRAZ e CARLOS ALBERTO SCHIAVON DE ARRUDA FALCÃO (Assessor Jurídico).
AUSÊNCIA JUSTIFICADA: ALFREDO JOSÉ ROCHI e ALEXANDRE ZANOLLA ORTIGOZA.
1º) – Ofício Diretoria nº 237/09 – Telhas usadas (casas antigas C.T).
Por unanimidade de votos, a Diretoria foi autorizada a fazer a doação das telhas para o FUSS, telhas estas retiradas dos imóveis antigos do Clube (casas C.T) e que, se encontram disponíveis até esta data.
2º) – Ofício Diretoria nº 238/09 – Sessão do Salão Social para Secretário Municipal da Educação de Jaú.
Foi aprovado por maioria de votos o pedido formulado pelo Secretário Municipal da Educação da Cidade de Jaú, em relação à utilização do Salão Social, sem ônus algum, para encontro de professores, a ser celebrado no dia 27 de julho de 2009. Ficou estabelecido pelos conselheiros que a Secretaria Municipal de Educação deverá confeccionar dois convites, para que os professores entreguem um na portaria e outro na entrada do Salão Social, bem como o uso de crachás por parte dos participantes.
3º) - Ofício Diretoria nº 239/09 – Inclusão da neta (Termo de guarda provisório). Por unanimidade de votos foi autorizada a inclusão como dependente da associada Srª Herminia Yara Baraldi Lotto, a sua neta Déborah Regina Lotto Izar, tendo como limite até vinte e um anos de idade, pois comprovada a situação de dependência, devendo a associada titular, a cada seis meses apresentar documento oficial atualizado, no que tange a guarda provisória.
4º) - Ofício Diretoria nº 245/09 – Acesso pela portaria antiga.
Por unanimidade de votos foi negada a entrada do associado pela portaria antiga, pois a mesma encontra-se desativada conforme informação da Diretoria.
5º) - Ofício Diretoria nº 246/09 – Títulos cassados.
Foi lido aos conselheiros os números e os nomes dos associados que tiveram seus títulos patrimoniais cassados pela Diretoria.
6º) - Ofício Diretoria nº 247/09 – Acertos de títulos extranumerários.
Por unanimidade de votos foi aprovado o pedido do associado Alexandre Mattosinho Saggioro, a fim de que o mesmo pague as taxas de manutenção desde novembro/2008 até 30/06/2009 como estudante, sendo que a partir de julho do presente ano, quando através de documento de concordância do associado o mesmo pagará mensalidade integral.
7º) - Ofício Associado Amaury Hercules Ferraz de Camargo.
Por maioria de votos foi aprovado o pedido do associado para que se emita uma declaração constando os cargos, bem como a quantidade de votos e classificação obtida nas eleições que participou no Clube.
8.º) Oficio do Conselho Fiscal.
Tratando da necessidade de auditoria sobre as contas do primeiro trimestre do ano de 2009, em virtude de suas atribuições recaírem somente sobre as contas sob a responsabilidade de seu mandato.
Ficou aprovado por unanimidade de votos que, tendo em vista até a presente data o Conselho Fiscal designado para examinar as contas do Clube 2007/2009, não apresentou parecer sobre o primeiro trimestre deste ano, e não sendo atribuição do atual Conselho Fiscal empossado, fica a Diretoria autorizada a contratar empresa especializada para analisar as contas do primeiro trimestre de 2009.
9º) – Outros Assuntos.
Resolução 06/2009 – Foi explanado pelo assessor jurídico do Conselho, que em contato com a Diretoria, a mesma informou que não há necessidade da referida resolução, posto que o texto da mesma já faz parte da redação do esboço do novo Estatuto Social, motivo pelo qual os conselheiros referendaram pela revogação da mesma.
- Por unanimidade de votos foi aprovado para que se envie a Diretoria oficio solicitando que no período de férias do mês de julho próximo, sejam interditadas as ruas localizadas em frente ao ginásio de esportes, das 13h00 às 17h00, para que as crianças possam brincar com total segurança, sem o trânsito de veículos.
- Por unanimidade de votos foi aprovado o envio de ofício a Diretoria para que a mesma forneça a esse conselho o demonstrativo/balanço referente a todos os eventos ocorridos em sua gestão (aconchegos, festa junina, etc.)
- Por unanimidade de votos foi aprovado envio de ofício a Diretoria, para que a mesma informa a esse Conselho quantos títulos estão disponíveis a venda aos filhos de sócios e quantos já foram vendidos.
- Foi lido ao conselho pedido elaborado pelo Conselheiro Airton Troijo, já endereçado a Diretoria, sobre evento ocorrido nas dependências do Clube por ocasião da Festa Junina, no dia 19 de junho de 2009, envolvendo o conselheiro com um associado, em relação a discussão ocorrida sobre utilização de vaga de veículo destinada a deficiente físico. O Conselheiro fez menção também, de outro episódio, envolvendo o mesmo associado, sobre o tratamento que o mesmo prestou a uma funcionária do Clube por ocasião do evento "Porco no Rolete", ocorrido no dia 23 de maio do presente ano.
A Diretoria deverá manter informado o Conselho sobre as medidas tomadas.
O Conselheiro José Fernando Barbieri se manifestou no sentido de que as partes, se possível for, entrem em harmonia, bem como o desejo desse E. Conselho, é que todos, vivam amistosamente nas dependências de nosso Clube, sendo que o Presidente desse E. Conselho acrescentou também que deverá haver entre ambos a tolerância e a humildade, características essas essenciais ao ser humano para viver em sociedade.
Próximas Reuniões Ordinárias designadas para os dias 07 e 28 de julho de 2009, às 20h00, para discussão de assuntos que deverão ser oportunamente agendados.
Nada mais a tratar, foi encerrada a reunião pelo Sr. Presidente, cabendo a mim 1º Secretário que lavrasse a Ata.
João Sérgio Pelegrina Minharro Joaquim Fernando Zugliani
Presidente 1º Secretário
REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO
09 de junho de 2009.
Local: Salão Nobre Halin Miguel
CONSELHEIROS PRESENTES: ADILSON JOSÉ JACOB, AIRTON APARECIDO BACHIEGA, AIRTON TROIJO, ALEXANDRE ZANOLLA ORTIGOZA, ARTUR CESAR USTULIN, DANY KAMADA, HEDAIR DE ARRUDA FALCÃO FILHO, JOÃO AUGUSTO LAMESA, JOÃO SÉRGIO PELEGRINA MINHARRO, JOAQUIM FERNANDO ZUGLIANI, JOSÉ FERNANDO BARBIERI, JOSÉ ROBERTO SIMÃO, LUIZ ANTONIO PELEGRINA MINHARO, MATEUS GARCIA LOPES, MELQUISEDED EUGENIO BRAZISA, NELSON LUIZ BONILHA, ROBERTO CASTILHO FALCÃO, TEREZA APARECIDA SOGGIA MERCHAN FERRAZ e CARLOS ALBERTO SCHIAVON DE ARRUDA FALCÃO (Assessor Jurídico).
AUSÊNCIA JUSTIFICADA:
AUSÊNCIA INJUSTIFICADA:, ALFREDO JOSÉ ROCHI e FRANCISCO CARLOS MARTIMIANO
1º) – Posse do novo Conselho Fiscal.
O Presidente do Conselho Deliberativo, Conselheiro João Sérgio Pelegrina Minharro, deu posse aos novos membros do Conselho Fiscal, a saber: WILSON BERNARDI, SILVIO SACCARDO, ANTONIO LUIZ CREMASCO, JOSÉ LUIZ OSUNA MONTEIRO, JOÃO VALTER ALBANO e JOSÉ HAYLTON BRAGION, que passam a integrar-se o Conselho Fiscal do Caiçara Clube de Jaú no biênio 2009/2011, sendo que, pela ordem dos nomes acima constantes, tem-se o Presidente, 1º Secretário, Membro, os três suplentes. O Sr. Oswaldo Pelegrina será um eventual colaborador quando necessário.
2º) – Ofício Diretoria nº 0217/09 – Colocada em votação o oficio que trata sobre a Festa Junina.
Foi aprovada por unanimidade de votos a realização do evento, bem como a isenção de taxas de utilização para as entidades filantrópicas. Fez constar que as entidades deverão informar através de lista todos aqueles que irão trabalhar em sua respectiva barraca, limitando o ingresso de pessoas não-sócias ao Clube. O conselheiro Joaquim Fernando Zugliani, fez constar que a Diretoria tente negociar descontos com todos os custos envolvidos, em prol da benemerência e filantropia.
3º)-Ofício Diretoria nº 0220/09 – Utilização do Salão Social pelas entidades filantrópicas.
Colocada em votação a lista das entidades filantrópicas que requereram a utilização do Salão Social com base no Art. 97, parágrafos 1º e 2º do Estatuto Social, as quais: Circolo Trentino di Jahu, para o dia 28 de junho de 2009, renda em prol da Casa Da Criança; Sindicato dos Empregados no Comércio de Jaú e Região, para o dia 31 de outubro de 2009, com renda em prol do Abrigo São Lourenço e Paróquia São Benedito, para o dia 14 de novembro de 2009, com renda para obras da Paróquia.
Ficou estabelecido pela maioria dos conselheiros a aprovação com a observação que de que deverá ser considerado o Estatuto, e a resolução 03/2008 quanto à cobrança da utilização do Salão Social. O conselheiro Melquisedec Eugenio Brazissa fez constar que absteve o voto por considerar que o ofício da Diretoria generalizou todos os pedidos das entidades. O conselheiro Mateus Garcia Lopes fez constar que a Diretoria deveria fixar o número de entidades beneficiadas anualmente e seus respectivos cumprimentos de data.
4º) - Ofício Diretoria nº 0221/09 – Locação do Salão Social para Fundação Educacional Dr. Raul Bauab.
Colocada em votação a solicitação para utilização do Salão Social do Colégio da Fundação Educacional Raul Bauab, por unanimidade foi aprovada a realização do tradicional Baile a Fantasia no dia 19 de setembro de 2009, recomendando-se que se cumpra o Estatuto, bem como a resolução 03/2008 e também deliberando que a Instituição deverá ser informada sobre a confecção dos convites, que sejam emitidos em duas vias, devendo uma ser entregue na portaria do Clube e outra na entrada do salão, evitando-se a entrada de pessoas que não irão participar das festividades da Instituição, a fim de evitar danos nas instalações do Clube, bem como prejuízo a outros.
5º) - Ofício Diretoria nº 0222/09 – Locação do Salão Social "segunda-feira" para o Pascano.
Foi aprovado por unanimidade o aluguel do Salão Social, visto que o pedido está de acordo com o Estatuto, bem como a resolução 03/2008 cabendo ao Pascano confeccionar convites, que sejam emitidos em duas vias, devendo uma ser entregue na portaria do Clube e outra na entrada do salão, evitando-se a entrada de pessoas que não irão participar da festividade, a fim de evitar danos nas instalações do Clube, bem como prejuízo a outros.
6º) - Ofício Diretoria nº 0223/09 – Fatos ocorridos no Clube.
O ofício que trata sobre eventos ocorridos no Clube e sobre a segurança dos associados, passíveis ou não de gerarem despesas, indenizações ou ressarcimentos a Associados, demonstrando a posição da Diretoria como tratará tais assuntos, foi lido aos conselheiros. Por unanimidade de votos o Conselho decidiu que caberá a Diretoria observar que existe o seguro contra danos a terceiros, motivo pelo qual a mesma tem alçada para resolver o problema do Associado Melquizedec Eugenio Brazissa.
7º) - Ofício Diretoria nº 0224/09 – Uso do campo XV de Jaú.
O Esporte Clube XV de Novembro de Jaú, requereu o uso do CT e Campo Oficial para realização de treinos para as categorias de base do Requerente. A Diretoria remeteu ao Conselho apenas ofício contendo o uso do CT. Por maioria de votos não foi aprovado o pedido. Os conselheiros, João Lamesa, Alexandre Ortigoza, Dani Kamada, Jacob, Fernando Barbieri, Simão e Joaquim Zugliani votaram a favor do pedido.
8º) - Ofício Diretoria nº 0225/09 – Autorização do Salão Social (amigos da quarta e panela da terça).
O requerimento dos grupos de amigos, conhecidos amplamente no Clube e que possuem a finalidade de integração e sociabilidade dos sócios integrantes, para a utilização do Salão Social. O Conselho aprovou por unanimidade, sem a cobrança da taxa de pagamento de uso do Salão Social, com observação de que os gastos de limpeza do Salão Social, bem como os artigos de higiene pessoal serão por conta dos referidos grupos. O Conselheiro Luiz Antonio Pelegrina Minharro, fez constar que o Clube não deverá ceder banda para a realização do evento.
9º) - Ofício Diretoria nº 0226/09 – Referente ao Artigo 91, parágrafo 2º.
O referido ofício foi encaminhado a comissão estatutária, a fim de que a mesma insira a redação do mesmo em artigo do novo Estatuto Social.
10º) - Ofício Diretoria nº 0227/09 – Evento a ser realizado "Show Guilherme Arantes".
O evento foi aprovado por unanimidade, fazendo-se constar que, quando da abertura da venda de mesas para os não-sócios, seja cobrado valor de no mínimo 30% (trinta por cento) superior ao pago por sócios, devendo a Diretoria adotar para os não-sócios a confecção de convites que sejam emitidas em duas vias, devendo uma ser entregue na portaria do Clube e outra na entrada do salão, evitando-se a entrada de pessoas que não irão participar da festividade, a fim de evitar danos nas instalações do Clube, bem como prejuízo a outros.
11. ) Assuntos Gerais:
- O Conselheiro Nelson Luiz Bonilha solicitou que se peça a Diretoria que a mesma envie ao Conselho, a relação de títulos que foram cassados até o dia 30 de maio do presente ano.
- O Assessor Jurídico explanou que em relação às Resoluções 01, 02 e 05/2009, a redação nelas contidas, deverão fazer parte de artigos do novo Estatuto Social, que está sendo elaborado pela comissão Estatutária, motivo pelo qual opinou pela revogação das mesmas. Colocado em votação pelo Sr. Presidente por unanimidade de votos as mesmas foram revogadas, sendo que, em relação a resolução 01/2009, outra será criada.
- O Conselheiro Simão solicitou seja expedido ofício a Diretoria, para que a mesma informe a esse E. Conselho qual andamento será dado ao projeto, já aprovado, para edificação da nova Academia.
- Foi comunicado pelo Presidente do Conselho João Sérgio Pelegrina Minharro, a necessidade de divulgação dos trabalhos sobre a formação do novo Estatuto, para que haja maior participação dos associados.
- Foi lido pelo conselheiro Luiz Antonio Pelegrina Minharro, seu requerimento sobre a possibilidade de se colocar avisos sobre a atual lei anti-tabagista nas dependências do Clube.
- Foi lido pelo Conselheiro Fernando Barbieri, seu requerimento sobre a necessidade de colocar a disposição dos associados um profissional da área médica, para acompanhamento, prevenção e eventual necessidade, quando da prática de eventos esportivos.
Foi debatido pelos conselheiros a necessidade de se buscar parcerias junto a UNIMED para prestação de assistência medica aos associados, a fim de que seja obtido preços especiais a família caiçarense no tocante a planos de saúde.
Próxima Reunião Ordinária designada para o dia 23 de junho de 2009, às 20h00min horas, para discussão de assuntos que deverão ser oportunamente agendados.
Nada mais a tratar, foi encerrada a reunião pelo Sr. Presidente, cabendo a mim 1º Secretário que lavrasse a Ata.
João Sérgio Pelegrina Minharro Joaquim Fernando Zugliani
Presidente 1º Secretário
REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO
19 de maio de 2009.
Local: Salão Nobre Halin Miguel
CONSELHEIROS PRESENTES: ADILSON JOSÉ JACOB, AIRTON APARECIDO BACHIEGA, AIRTON TROIJO, ALFREDO JOSÉ ROCHI, ARTUR CESAR USTULIN,DANY KAMADA, FRANCISCO CARLOS MARTIMIANO, HEDAIR DE ARRUDA FALCÃO FILHO, JOÃO AUGUSTO LAMESA, JOÃO SÉRGIO PELEGRINA MINHARRO, JOAQUIM FERNANDO ZUGLIANI, JOSÉ FERNANDO BARBIERI, JOSÉ ROBERTO SIMÃO, LUIZ ANTONIO PELEGRINA MINHARO, MATEUS GARCIA LOPES, MELQUISEDED EUGENIO BRAZISA, NELSON LUIZ BONILHA, ROBERTO CASTILHO FALCÃO, TEREZA APARECIDA SOGGIA MERCHAN FERRAZ e CARLOS ALBERTO SCHIAVON DE ARRUDA FALCÃO (Assessor Jurídico).
AUSÊNCIA JUSTIFICADA: ALEXANDRE ZANOLLA ORTIGOZA.
1º) – Ofício Diretoria nº 0018/09 – Referente a redação atual do Artigo 4º, inciso VI.
Por unanimidade de votos foi deliberada a aprovação da proposta constante do oficio, com a seguinte alteração, a inclusão da cobrança de 50% para não estudantes e de 20% para estudantes. O conselheiro JOAQUIM FERNANDO ZUGLIANI, fez a ressalva para que se conste no texto da alteração, a participação do aluno que está cursando "curso preparatório para universidade", os chamados cursinhos universitários. Ficou esclarecido que tal entendimento já está incluído, tendo em vista a idade de 26 anos, pois consta na interpretação considerada ao ensino médio. Estende-se este entendimento ao oficio de número 0020/09. Caberá a elaboração de Resolução para regulamentar tal matéria.
2º) - Ofício Diretoria nº 0020/09 - Referente a redação atual do Artigo 7º parágrafo único.
Por unanimidade de votos, considera-se ao que foi decidido sobre o oficio 0018/09. Caberá a elaboração de Resolução para regulamentar tal matéria.
3º) - Ofício Diretoria nº 0019/09 e 213/09 – Referente a cassação de títulos, e dilação do prazo.
Por maioria de votos o Conselho deliberou pela aprovação da prorrogação das negociações realizadas pela diretoria até o dia 30 de maio conforme consta no ofício 0213/09, referente aos títulos nº 0082, nº 0181, nº 0506, nº 0629, nº 1133, nº 1167, nº 1216, nº 1287, nº 2142 e nº 2865. O conselheiro Melquisedec Eugenio Brazissa votou contrário a prorrogação solicitada pela Diretoria, pois entende que não deveria ter prazo. Fica deliberado ainda que a partir do dia 01 de junho aqueles sócios que não negociarem seus débitos terão seus títulos cassados automaticamente.
4º) - Ofício Diretoria nº 0021/09 – Referente a compra de títulos a serem cassados pela Diretoria.
A Proposta da Diretoria de aquisição de títulos, junto aos associados que se encontram em dificuldades. Foi rejeitada tal proposta por unanimidade, visto que os títulos serão retomados pela Diretoria após a respectiva cassação sem ônus algum para o Clube.
5º) - Ofício Diretoria nº 0022/09 – Referente a taxa de transferência de títulos.
Por maioria de votos foi rejeitada a proposta da Diretoria sobre a alteração da taxa de transferência do título, devendo permanecer o valor hoje adotado. Os conselheiros, João Lamesa, Airton Aparecido Bachiega, e Joaquim Fernando Zugliani votaram pela proposta da Diretoria.
6º) - Ofício Diretoria nº 0023/09 – Referente a venda de títulos cassados a filhos de sócios.
Colocada em votação, e com o voto minerva do Sr. Presidente do Conselho Deliberativo foi aprovada a venda para filho(a) do sócio pelo valor de 30% do título, ou seja R$ 3.300,00 (Três mil e trezentos Reais), pelo prazo de vigência de 60 dias, iniciando em 01/06/09 com término em 30/07/09. A presente deliberação será regulamentada através de uma Resolução a ser editada pelo Conselho, que regulamentará tal matéria. O Conselheiro Melquisedec Eugenio Brazissa se absteve de votar por considerar a redação do oficio inadequada.
7º) - Ofício Diretoria nº 0024/09 – Referente a taxa cobrada dos Associados Contribuintes Temporários.
Por maioria de votos a proposta da Diretoria sobre o ingresso de contribuintes temporários sem a cobrança da taxa de adesão correspondente a 20% (vinte por cento) no valor nominal do Título Patrimonial foi rejeitada. Os conselheiros FERNANDO BARBIERI e JOAQUIM FERNANDO ZUGLIANI, votaram a favor do ofício, o conselheiro JOSE ROBERTO SIMÃO votou contra e fez ressalva sobre a matéria que, em seu entender, depende de reforma estatutária.
8º) - Ofício Diretoria nº 0025/09 – Referente a profissionais que prestarão serviços a Diretoria.
Os conselheiros ficaram cientes do oficio sobre a indicação do Advogado da Diretoria, Dr. José Carlos De Pieri Belotto, sendo que o mesmo foi referendado pelos conselheiros; bem como tomaram ciência que Petian Escritório Contabil, efetuará serviços contábeis para o Clube inclusive o controle e escrita fiscal do Bar da Sede; bem como que o Dr. Mario Irusta Prada prestará serviços de medicina do trabalho, a química Dr. Cleri Pesso Lopes Garcia prestará serviços de química responsável pelo tratamento de água para as piscinas; bem como a empresa Magalhaes & Camargo Segurança no Trabalho, cabendo a Diretoria negociar os valores a títulos de honorários.
9º) - Ofício Diretoria nº 0026/09 – Referente a parcelamento do débito de FGTS, constante na execução fiscal em trâmite na Justiça Federal de Jaú onde a exeqüente é a Caixa Econômica Federal e o executado é o Caiçara Clube de Jaú.
Por unanimidade de votos foi aprovado o requerimento da Diretoria, visando análise de proposta conciliatória para o Débito de FGTS do Clube dos exercícios 1979, 1980,1981 e 1989.
10º) - Ofício Diretoria nº 0027/09 – Referente a cobrança de taxa para uso da massagem e drenagem linfática na sauna masculina e feminina.
Por maioria dos conselheiros foi aprovada a cobrança da taxa de R$ 11,00 (onze reais) por massagem ou drenagem linfática na sauna. O Conselheiro Joaquim Fernando Zugliani fez constar que votou contra proposta. Os conselheiros Mateus, Fernando Barbieri, Luiz Pelegrina, votaram contra a cobrança da Taxa de Onze Reais, sugerindo a cobrança de R$ 5,00 (Cinco Reais) sendo que Mateus, fez a ressalva sobre a forma de recolhimento da Taxa. Caberá Resolução para regulamentar a cobrança da referida Taxa.
11º) – Ofício Conselho Fiscal.
Foi lido aos conselheiros, sendo que os mesmos por unanimidade de votos deliberaram para que seja encaminhada a matéria ao novo Conselho Fiscal para que faça o devido levantamento do requisitado no oficio do Conselho de nº 233/09.
12º) - Nomes do Conselheiros Fiscais.
Os nomes propostos para o Conselho Fiscal foram confirmados pelos conselheiros por unanimidade, sendo eles: ANTONIO LUIZ CREMASCO; SILVIO SACCARDO; JOSE LUIZ OSUNA MONTEIRO; WILSON BERNARDI; JOÃO VALTER ALBANO; JOSÉ HAYLTON BRAGION e OSWALDO PELEGRINA, de conformidade com a Resolução a ser elaborada conforme decidido no item 18º desta ata.
13º) – Data para a nova comissão estatutária fazer sua primeira reunião, sendo disponibilizada a sala de reuniões deste Conselho.
Os membros da comissão Estatutária reunir-se-ão na próxima terça-feira dia 27/05.
14º) – Ofício do conselheiro Melquisedec Eugênio Brazissa sobre eventos recentes ocorridos no Clube.
Foi lido a todos os membros, sendo que os mesmos determinaram por unanimidade de votos que a Diretoria tome providência no sentido de aumentar a segurança do Clube. Como conselheiro requereu ser indenizado pelo furto das chaves de seu carro no dia 1º de maio de 2009.
15º) – Ciência de dois ofícios do associado Wilson Fernando Rizzato sobre acontecimentos ocorridos em gestões de Diretorias passadas.
Foram lidos a todos os conselheiros que ficaram cientes.
16º) - Ficam agendadas as datas para as próximas reuniões do mês de junho, dias 09 e 23.
17º) – Atualização dos dados pessoais de cada Conselheiro.
Os conselheiros atualizaram seus dados.
18-) - Conselho Fiscal-Proposta do Conselheiro Luis Pelegrina sobre nova regulamentação do Conselho Fiscal.
Por unanimidade de votos o Conselho aprovou a proposta apresentada, no sentido de que o Conselho Fiscal passe a ser regulamentado de acordo com a proposta anexa, mediante Resolução a ser editada. Juntando-se a ata o documento de alteração estatutária.
Próxima Reunião Ordinária designada para o dia 09 de junho de 2009 e 23 de junho de 2009, às 20h00min horas, para discussão de assuntos que deverão ser oportunamente agendados.
Nada mais a tratar, foi encerrada a reunião pelo Sr. Presidente, cabendo a mim 1º Secretário que lavrasse a Ata.
João Sérgio Pelegrina Minharro Joaquim Fernando Zugliani
Presidente 1º Secretário
REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO
14 de abril de 2009.
Local: Salão Nobre Halin Miguel
CONSELHEIROS PRESENTES: ADILSON JOSÉ JACOB, AIRTON APARECIDO BACHIEGA, AIRTON TROIJO, ALEXANDRE ZANOLLA ORTIGOZA, ALFREDO JOSÉ ROCHI, ARTUR CESAR USTULIN, DANY KAMADA, HEDAIR DE ARRUDA FALCÃO FILHO, JOÃO AUGUSTO LAMESA, JOÃO SÉRGIO PELEGRINA MINHARRO, JOAQUIM FERNANDO ZUGLIANI, JOSÉ FERNANDO BARBIERI, JOSÉ ROBERTO SIMÃO, LUIZ ANTONIO PELEGRINA MINHARO, MATEUS GARCIA LOPES, MELQUISEDED EUGENIO BRAZISA, NELSON LUIZ BONILHA, ROBERTO CASTILHO FALCÃO, TEREZA APARECIDA SOGGIA MERCHAN FERRAZ e CARLOS ALBERTO SCHIAVON DE ARRUDA FALCÃO (Assessor Jurídico).
AUSÊNCIA INJUSTIFICADA: FRANCISCO CARLOS MARTIMIANO
1º) – Posse dos novos conselheiros.
O Presidente José Alécio Fraga Spillari deu posse a todos os conselheiros eleitos na última eleição para o mandato 2009/2013, a saber: ADILSON JOSÉ JACOB, AIRTON TROIJO, ARTUR CESAR USTULIN, DANY KAMADA, JOÃO AUGUSTO LAMESA, JOAQUIM FERNANDO ZUGLIANI, MATEUS GARCIA LOPES, TEREZA APARECIDA SOGGIA MERCHAN FERRAZ, JOÃO SÉRGIO PELEGRINA MINHARRO e NELSON LUIZ BONILHA.
2º) – ELEIÇÃO PARA PRESIDENTE, VICE-PRESIDENTE, PRIMEIRO SECRETÁRIO e SEGUNDO SECRETÁRIO DO CONSELHO DELIBERATIVO PARA O BIÊNIO 2009/2011.
Apenas uma chapa se candidatou para concorrer ao biênio 2009/2011, sendo que, por aclamação, foi eleito Presidente do Conselho Deliberativo o SR. JOÃO SÉRGIO PELEGRINA MINHARRO e como Vice-Presidente do Conselho Deliberativo o SR. HEDAIR DE ARRUDA FALCÃO FILHO. O atual vice-presidente, Sr. José Fernando Barbieri, empossou ambos para exercerem o mandato no biênio 2009/2011. O presidente empossado indicou para exercer o cargo de PRIMEIRO SECRETÁRIO o Conselheiro JOAQUIM FERNANDO ZUGLIANI e como SEGUNDO SECRETÁRIO o Conselheiro JOÃO AUGUSTO LAMESA. O Presidente empossado colocou em votação duas propostas com relação ao Advogado do Conselho Deliberativo para o biênio 2009/2011: que seja utilizado pelo Conselho Deliberativo o mesmo advogado que irá assessorar diretoria do Caiçara Clube de Jaú ou pela manutenção do atual assessor jurídico do Conselho Deliberativo, Dr. Carlos Alberto Schiavon de Arruda Falcão. Por unanimidade de votos foi aprovada a manutenção do atual assessor jurídico, Dr. Carlos Alberto Schiavon de Arruda Falcão, para o biênio 2009/2011.
Foi aprovada por unanimidade que a presente reunião irá permanecer ABERTA e PERMANENTE até que seja resolvida a questão atinente à posse da nova diretoria, bem como o jantar a ser realizado na data de 25.04.2009, que será a posse festiva. Por unanimidade de votos foi deliberado que o referido jantar deverá ser cobrado de todos os diretores eleitos, atuais e conselheiros, bem como de todos aqueles que vierem a participar do evento.
Foi solicitado a todos os conselheiros que na próxima reunião tragam o nome de, pelo menos, três pessoas que possam ser indicadas para exercerem o cargo de conselheiro fiscal, sendo obrigatório que pelo menos um seja técnico em contabilidade, contador ou economista.
Foi instituída a comissão que irá agilizar a reforma estatutária, constituída pelos conselheiros HEDAIR DE ARRUDA FALCÃO FILHO, JOSÉ ROBERTO SIMÃO, LUIZ ANTONIO PELEGRINA MINHARO e ADILSON JOSÉ JACOB.
Nada mais a tratar, a reunião permanecerá em sessão permanente, conforme preceitua o artigo 44, parágrafo segundo do Estatuto Social, cabendo a mim 1º Secretário que lavrasse a Ata.
João Sérgio Pelegrina Minharro Joaquim Fernando Zugliani
Presidente 1º Secretário
REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO
14 de abril de 2009.
Local: Salão Nobre Halin Miguel
CONSELHEIROS PRESENTES: AIRTON APARECIDO BACHIEGA, ALEXANDRE ZANOLLA ORTIGOZA, ALFREDO JOSÉ ROCHI, ANTONIO ANGELO ROSSI, JOSÉ ALÉCIO FRAGA SPILARI, JOSÉ FERNANDO BARBIERI, JOSÉ ROBERTO SIMÃO, LUIZ ANTONIO PELEGRINA MINHARRO, NELSON RICARDO DE OLIVEIRA RIZZO, JOÃO SÉRGIO PELEGRINA MINHARRO, ROBERTO CASTILHO FALCÃO, HEDAIR DE ARRUDA FALCÃO FILHO, MELQUISEDEC EUGENIO BRAZISA e CARLOS ALBERTO SCHIAVON DE ARRUDA FALCÃO (Assessor Jurídico).
AUSÊNCIAS INJUSTIFICADAS: CARLOS JOSÉ FINI, FRANCISCO CARLOS MARTIMIANO, JOSÉ RENATO RINALDI, IDAIL JOÃO SAGGIORO, JOÃO GERALDO PAGHETE, MOACYR CONTE e OSÓRIO MIGLIORINI NETO.
1º) – Os conselheiros, por unanimidade, deliberaram no sentido de se enviar ao Conselho Fiscal as denúncias constantes do ofício encaminhado ao presidente do Caiçara Clube de Jaú, tendo em vista a realização de algumas obras no clube sem que as mesmas fossem devidamente apreciadas por esse conselho.
2º) – O conselheiro NELSON RICARDO DE OLIVEIRA RIZZO deliberou no sentido de que o próximo presidente do Conselho Deliberativo dê posse imediata aos novos diretores do clube eleitos, visto que o mandato da atual diretoria encerra-se no dia de hoje.
Nada mais a tratar, foi encerrada a reunião pelo Sr. Presidente, cabendo a mim 1º Secretário que lavrasse a Ata.
José Alécio Fraga Spillari Hedair de Arruda Falcão Filho
Presidente 1º Secretário
REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO
17 de fevereiro de 2009.
Local: Salão Nobre Halin Miguel
CONSELHEIROS PRESENTES: AIRTON APARECIDO BACHIEGA, JOSÉ ALÉCIO FRAGA SPILARI, JOSÉ FERNANDO BARBIERI, JOSÉ ROBERTO SIMÃO, LUIZ ANTONIO PELEGRINA MINHARRO, NELSON RICARDO DE OLIVEIRA RIZZO, JOÃO SÉRGIO PELEGRINA MINHARRO, ANTONIO ANGELO ROSSI, IDAIL JOÃO SAGGIORO, OSÓRIO MIGLIORINI NETO, ROBERTO CASTILHO FALCÃO, HEDAIR DE ARRUDA FALCÃO FILHO, MELQUISEDEC EUGENIO BRAZISA e CARLOS ALBERTO SCHIAVON DE ARRUDA FALCÃO (Assessor Jurídico).
AUSÊNCIAS JUSTIFICADAS: JOÃO GERALDO PAGHETE e ALEXANDRE ZANOLLA ORTIGOZA.
AUSÊNCIAS INJUSTIFICADAS: ALFREDO JOSÉ ROCHI, CARLOS JOSÉ FINI, FRANCISCO CARLOS MARTIMIANO, JOSÉ RENATO RINALDI e MOACYR CONTE.
1º) – Ofício Diretoria 4295/09 - Contas da Diretoria no exercício de 2008.
Foi dado conhecimento a todos os conselheiros e caberá à Assembléia Geral aprovar ou não a prestação de contas.
2º) – Ofício Diretoria 4296/09 - Análise do projeto elétrico e projeto estrutural da Academia.
Nada a ser deliberado, visto que os projetos não serão implementados pela atual Diretoria.
3º) – Ofício Diretoria 4297/09 – Pedido da Secretaria da Cultura e Turismo de Jaú.
Nada a ser deliberado, visto que o evento já foi realizado sem que o pedido fosse submetido ao Conselho Deliberativo.
4º) – Ofício do sócio Arlindo Capelini Junior.
Os conselheiros deliberaram, por votação unânime, que o ofício será encaminhado à Diretoria para que a mesma cumpra o que determina o Estatuto Social do Clube, ou seja, defira o benefício de sócio estudante ao filho do sócio Arlindo Capelini Júnior.
5º) Ofício Diretoria 4302/09 – Referente aos danos causados ao carro do Associado Jonas Perroni.
Por votação unânime, os conselheiros deliberaram pela devolução do ofício à Diretoria, visto que o pedido encontra-se incompleto, sem provas, havendo, inclusive, a necessidade de se verificar se o seguro do carro atingido cobriu as respectivas despesas.
6º) Ofício da entidade Anna Marcelina de Carvalho.
Por maioria de votos foi deferido o pedido formulado pela entidade com relação à isenção do pagamento da segunda parcela.
Nada mais a tratar, foi encerrada a reunião pelo Sr. Presidente, cabendo a mim 1º Secretário que lavrasse a Ata.
José Alécio Fraga Spillari Hedair de Arruda Falcão Filho
Presidente 1º Secretário
REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO
20 de janeiro de 2009.
Local: Salão Nobre Halin Miguel
CONSELHEIROS PRESENTES: AIRTON APARECIDO BACHIEGA, ALEXANDRE ZANOLLA ORTIGOZA, JOÃO SÉRGIO PELEGRINA MINHARRO, JOSÉ ALÉCIO FRAGA SPILARI, JOSÉ ROBERTO SIMÃO, LUIZ ANTONIO PELEGRINA MINHARRO, MOACYR CONTE, NELSON RICARDO DE OLIVEIRA RIZZO, IDAIL JOÃO SAGGIORO, MELQUISEDEC EUGENIO BRAZISA, OSÓRIO MIGLIORINI NETO, ROBERTO CASTILHO FALCÃO, e CARLOS ALBERTO SCHIAVON DE ARRUDA FALCÃO (Assessor Jurídico).
AUSÊNCIAS JUSTIFICADAS: CARLOS JOSÉ FINI, HEDAIR DE ARRUDA FALCÃO FILHO, JOÃO GERALDO PAGHETE e JOSÉ FERNANDO BARBIERI.
AUSÊNCIAS INJUSTIFICADAS: ALFREDO JOSÉ ROCHI, FRANCISCO CARLOS MARTIMIANO, JOSÉ RENATO RINALDI e ANTONIO ANGELO ROSSI.
1º) – Reforma Estatutária: Apresentação de Emendas para a Comissão de Reforma Estatutária.
Foi dada a palavra a todos os Conselheiros presentes, sobre as emendas apresentadas no tocante a reforma estatutária. As emendas apresentadas por escrito serão encaminhadas a Comissão da Reforma Estatutária para análise.
O Conselheiro João Sérgio Pelegrina Minharro, ficou incumbido de acompanhar a comissão da reforma estatutária, em suas reuniões.
Próxima Reunião Ordinária designada para o dia 17 de Fevereiro de 2009, às 20:00 horas, para discussão de assuntos que deverão ser oportunamente agendados.
Nada mais a tratar, foi encerrada a reunião pelo Sr. Presidente, cabendo a mim 1º Secretário que lavrasse a Ata.
José Alécio Fraga Spillari Hedair de Arruda Falcão Filho
Presidente 1º Secretário
REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO
06 de janeiro de 2009.
Local: Salão Nobre Halin Miguel
CONSELHEIROS PRESENTES: AIRTON APARECIDO BACHIEGA, ALEXANDRE ZANOLLA ORTIGOZA, HEDAIR DE ARRUDA FALCÃO FILHO, JOÃO GERALDO PAGHETE, JOÃO SÉRGIO PELEGRINA MINHARRO, JOSÉ ALÉCIO FRAGA SPILARI, JOSÉ RENATO RINALDI, LUIZ ANTONIO PELEGRINA MINHARRO, NELSON RICARDO DE OLIVEIRA RIZZO, IDAIL JOÃO SAGGIORO, ANTONIO ANGELO ROSSI, MELQUISEDEC EUGENIO BRAZISA, ROBERTO CASTILHO FALCÃO e CARLOS ALBERTO SCHIAVON DE ARRUDA FALCÃO (Assessor Jurídico).
AUSÊNCIAS JUSTIFICADAS: FRANCISCO CARLOS MARTIMIANO, MOACYR CONTE,
JOSÉ FERNANDO BARBIERI, JOSÉ ROBERTO SIMÃO E ALFREDO JOSÉ ROCHI.
AUSÊNCIAS INJUSTIFICADAS: OSÓRIO MIGLIORINI NETO E CARLOS JOSÉ FINI.
1º) – Ofício Diretoria - Orçamento estrutura metálica academia.
Por maioria de votos foram rejeitados todos os orçamentos apresentados pela diretoria, constando voto a favor do orçamento apresentado pela empresa Moenco dos Conselheiros MELQUISEDEC EUGENIO BRAZISA, NELSON RICARDO DE OLIVEIRA RIZZO e JOSÉ RENATO RINALDI. Os Conselheiros que declararam voto contrário se reportaram ao deliberado na ata de reunião de novembro/2008, na qual ficou determinado que a diretoria apresentasse projeto de construção da academia, com memorial descritivo, quantitativo, inclusive, com cronograma físico-financeiro, sugerindo, ainda, a forma de captação da receita para custear a obra. Diante da falta da apresentação de todos os elementos exigidos, os Conselheiros votaram contrariamente aos orçamentos apresentados, visando, assim, evitar endividamento do clube com anuência do Conselho Deliberativo.
Próxima Reunião Ordinária designada para o dia 20 de janeiro de 2009, às 20:00 horas, para discussão de assuntos que deverão ser oportunamente agendados.
Nada mais a tratar, foi encerrada a reunião pelo Sr. Presidente, cabendo a mim 1º Secretário que lavrasse a Ata.
José Alécio Fraga Spillari Hedair de Arruda Falcão Filho
Presidente 1º Secretário
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